Отношения нашего ООО с другим предприятием, а так же копий регистрационных и учредительных документов?

06.03.2003, 10:49

• г. Иркутск

Помогите пожалуйста! Как должно быть оформлено (где это оговаривается) требование от налоговой полиции на предоставление документов, отражающих фин.-хоз. отношения нашего ООО с другим предприятием, а так же копий регистрационных и учредительных документов? Может ли являться основанием для данного требования п.9 ст.11 Закона РФ "О Федеральных органах налоговой полиции", если в отношении нашего предприятия не возбуждалось ни каких дел? Спасибо. Очень надеюсь на профессиональный ответ.

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Адвокат

Юлова Е.Г.

07.03.2003, 10:55,

г. Москва

Все верно, до возбуждения уголовного дела органы налоговой полиции в соответствии с п.2 ст.11Закона РФ "О федеральных органах налоговой полиции", пп.5, п.2, ст.36, ст. 93 Налогового кодекса вправе истребовать необходимые им документы. Требование так и должно быть оформлено - называться "Требованием", в нем должны быть указаны перечень документов, место, куда их предоставить, к какому сроку, должно быть подписано Начальником соответствующей службы УФСНП.

Имейте в виду - отказ от предоставления документов или их непредоставление в 5-дневный срок влечет взыскание штрафа в размере 100 МРОТ (т.е. 10000рублей) и может быть произведена выемка в порядке ст. 94 Налогового кодекса. При непредставлении в указанные в требовании сроки документов (отказе) орган налоговой полиции вправе приостановить операции налогоплательщика по счетам в банках на срок до 1 мес. в порядке, установленном п.4 ст.11 закона РФ "О фед. органах налог. полиции".

По моему опыту - это первая ласточка, за которой, как правило следует возбуждение. Они не будут "разбрасываться" требованиями, если у них нет конкретнорй информации и уверенности в наличии состава преступления. Никто не хочет работать "в корзину".

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Отношения нашего ООО с другим предприятием, а так же копий регистрационных и учредительных документов?

Иркутск - онлайн услуги юристов