Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопрос о возможном обвинении в обналичивании денежных средств при посредничестве между юридическими лицами

15.09.2015, 18:15
• г. Краснодар

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с нескольких карт физ лиц на несколько карт других физ лиц (моей карты среди них нет) на словах я не отрицал что деньги получал, (но не в суде, а так на улице при встрече) могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Во-первых, надо же это доказать, что деньги оплачивались через Вас.

Во-вторых, если и привлекать Вас, так совместно с руководителями этих юридических лиц за уклонение от уплаты налогов, что тоже нужно доказать.

Вы в вопросе про суд упомянули. Уже судебные заседания были?

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России