Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Непредоставление документов по факсовому запросу обэп - риски и последствия

11.10.2015, 13:46
• г. Москва

Чем грозит непредоставление документов в обэп по факсовому запросу?

Получили по факсу запрос из управления по борьбе с экон. Преступлениями и коррупцией с требованием предоставить бух. документы (книги покупок-продаж) и учредительные. Ссылка на закон об оперативно-разыскной деятельности. Предостаили. Прошел месяц. Получили новое письмо с требованием предоставить уже первичные документы по взаимоотношениям с 4 конкретными контрагентами. Вопрос: чем чревато непредоставление? И как понять степень серьезности наезда?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Запросы должны быть оригинальными с соответствующими печатями и подписями начальников. Допускается направления запроса по факсу, но для того, чтобы Вы просто подготовили необходимые документы и при получении оригинала запроса предоставили их. Сам по себе факсовый документ - не является оригиналом, если на нем нет специальной электронной подписи.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ирина
01.04.2013, 17:33

Требование предоставить бухгалтерские документы - последствия и оценка серьезности

Получили по факсу запрос из управления по борьбе с экон. Преступлениями и коррупцией с требованием предоставить бух. документы (книги покупок-продаж) и учредительные. Ссылка на закон об оперативно-разыскной деятельности. Предостаили. Прошел месяц. Получили новое письмо с требованием предоставить уже первичные документы по взаимоотношениям с 4 конкретными контрагентами. Вопрос: чем чревато непредоставление? И как понять степень серьезности наезда?
Читать ответы (1)
Ирина
01.04.2013, 17:21

Требования по предоставлению бухгалтерской и учредительной документации - степень серьезности и возможные последствия

В организацию пришел факс с требованием предоставить бухгалтерские (книги покупок-продаж) и учредительные документы из управления по экономич. Безовасности и противодействию коррупции. Ссылаются на закон об оперативно-розыскной деятельности. Мы предоставили требуемые документы. Далее через месяц пришло второе письмо с требованием предоставить уже первичную документацию по взаимоотношениям с 4 контрагентами. Как узнать степень серьезности наезда? Чем может закончиться, если не предоставлять документы?
Читать ответы (1)
Марина
18.10.2018, 09:26

Запрос ГУ МВД на предоставление книги покупок и книги продаж по всем контрагентам - правомерность и возможные последствия

Пришел запрос из ГУ МВД (Управление экономической безопасности и противодействия корупции) на предоставление книги покупок и книги продаж по ВСЕМ контрагентам ссылаясь на п.4,10,29 ч.1 и ч.4 ст.13 ФЗ РФ "О полиции" от 07.02.2011; №3-ФЗ ст.6,15 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 №144-ФЗ Кроме того все документы по конкретным контрагентам. Вопрос - вправе они запрашивать книгу покупок и книгу продаж и ОСВ по ВСЕМ КОНТРАГЕНТАМ? и каковы последствия предоставления выписок из книги покупок и книги продаж только по запрашиваемым контрагентам? И как понять кого все-таки проверяют: нас или нашего контрагента?
Читать ответы (2)
Максим
17.12.2015, 23:19

Требование ОБЭП - предоставить полные книги покупок и продаж за три года для сомнительной компании - правомерно?

В адрес нашей компании пришел запрос из ОБЭП с требованием предоставить документы (сч факт, накл, книга продаж, ) по одной по их мнению сомнительной компании. В праве ли они требовать все книгу покупок и продаж за три года по всем контрагентам?
Читать ответы (1)
Семён Николаевич
06.03.2014, 09:45

Мотивированный запрос полиции о передаче персональных данных работников - обязана ли организация соответствовать?

В организацию пришел официальный запрос из полиции о передаче сведений содержащих персональные данные работников. В запросе ссылка на ст. 13 Федерального закона от 07.02.2012 №3 «О полиции» и ст.ст. 6,7 Федерального закона от 12.08.1995 №144 «Об оперативно-розыскной деятельности». Вопрос: является ли такой запрос мотивированным? И обязана ли организация передать персональные данные работников по такому запросу?
Читать ответы (1)
Марина
03.11.2020, 13:02

Запрос от ОБЭП - обязаны ли мы предоставить информацию о поставщике и Книги покупок и продаж за три года?

Пришёл запрос о предоставлении информации по одному из наших поставщиков из ОБЭП, ссылаясь на статью 144 о розыскной деятельности в рамкам проверки... по электронной почте. Обязаны ли мы отвечать на запрос присланный в электронной почте? И обязаны ли предоставлять Книги покупок и продаж за целых три года по всем контрагентам?
Читать ответы (3)
Виктория
06.03.2014, 13:39

Требование ОБЭПа предоставить книги покупок и продаж за 3 года - законно ли это без уведомления о проверке предприятия?

В адрес нашего предприятия пришел запрос от ОБЭП (встречка по фирме), мы ответ предоставили в объеме запроса. На что сотрудник ОБЭПа сказал что книги покупок и книги продаж нужны в полном объеме за 3 года. Законно ли это? ведь нас не ознакомили с уведомлением о проверке нашего предприятия...
Читать ответы (1)
Ветров Василий Петрович
11.12.2014, 12:26

Представитель ОБЭП требует предоставить книги покупок и продаж за 4 года в офисе компании

В один из офисов нашей компании представитель ОБЭП принес письмо с просьбой предоставить книги покупок и продаж за 4 года, хотя само предприятие существует менее 3 лет. В формулировке написано, что в связи с служебной необходимостью и ссылкой на закон об ОРД, больше никаких ссылок нет. Вопрос-должно ли в письме быть указано основание по которому проводится запрос документов.
Читать ответы (2)
Алексей Андреевич
03.08.2016, 14:00

Последствия непредоставления документов по адвокатскому запросу в случае спора о его законности или утрате части

Чем грозит непредоставление документов по адвокатскому запросу если я считаю что данный запрос непавомочен или часть документов утрачены?
Читать ответы (3)
Елена
22.12.2015, 11:01

Запрос УБЭП о предоставлении копий документов - оркестрация и правомерность

В нашу организацию поступил запрос УБЭП о предоставлении копий документов в двухдневный срок. Запроашивают все документы связанные с поставкой и реализацией (с/ф, ТН, ТТН, ПКО, РКО, акты сверок, данные о всех контрагентах, книга покупок, книга продаж, кассовая книгаЮ приказы, договора и т.п.) за 2 полугодие 2014 года, ссылка идет только на закон о полиции и об оперативно-разыскной деятельности. Объем запрашиваемой документации несопоставим с затратами на его реализацию (для примера в месяц только документы реализации без договоров это 6000,00 листов) Правомерен ли запрос и как поступить с таким непонятным запросом.
Читать ответы (1)