Обман обменного пункта

Инструкция ЦБР от 27 февраля 1995 г. N 27

"О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками"

(с изменениями от 2, 30 июня, 1 августа 1997 г., 12 мая 1998 г., 19 июля, 28 сентября 1999 г.)

" 1.26. Валютно-обменные операции совершаются с обязательным оформлением и выдачей физическим лицам (резидентам и нерезидентам) справок, выписываемых на бланках строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" (приложение N 1 к настоящей Инструкции) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

На одном бланке строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" может быть оформлена только одна валютно-обменная операция.

Приложение 1 к Инструкции Банка

России от 27 февраля 95 года N 27

(экземпляр клиента)

Штамп банка

Ф. N 0406007

Справка АА 0000000

При вывозе валютных ценностей

подлежит сдаче пограничной таможне

"____"_________________ 199____ г.

Выдана _______________________________1__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Предъявлен_________________2_____________ серия _____________ N _________

(наименование документа)

+--+ +--+

3 Резидент -+--+ Нерезидент - +--+ (нужное отметить в отведенном месте)

Получено клиентом:

Код ценности ____________________4_______ (расшифровку смотри на обороте)

Код валюты (номинала) ___________5_______ (расшифровку смотри на обороте)

Сумма (цифрами) _________________6_______________________________________

Сумма (прописью) ________________7_______________________________________

_________________________________________________________________________

Принято от клиента:

Код ценности ____________________8_______ (расшифровку смотри на обороте)

Код валюты (номинал) ____________9_______ (расшифровку смотри на обороте)

Сумма (цифрами) _________________10______________________________________

Сумма (прописью) ________________11______________________________________

_________________________________________________________________________

Подпись работника банка ____12_____________________/_______________/

(фамилия, и., о.)

Действительна в течение 2 лет. Подделка преследуется по закону.

Без права передачи другому лицу. Исправления не допускаются.

(оборот экземпляра клиента)

Вниманию владельца справки!

В соответствии с решением Центрального банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации настоящая справка является документом, подтверждающим право владельца справки, указанного на ее лицевой стороне, на вывоз из Российской Федерации в установленном порядке валютных ценностей, полученных в обменном пункте, банке (филиале) и поименованных в справке.

Справка не является основанием для вывоза из Российской Федерации валюты Российской Федерации и ценных бумаг в рублях.

Справка служит подтверждением законного приобретения валютных ценностей в обменном пункте или непосредственно в банке (филиале).

В строке "код ценности" указывается двузначный код ценности по следующему классификатору ценностей:

банкноты и казначейские билеты 10 акции 31

монеты 11 облигации 32

чеки 20 сертификаты сделок "фьючерс",

"опцион" 33

простые векселя 21 депозитные сертификаты 34

тратты 22 сберегательные сертификаты 35

аккредитивы 23 другие долговые обязательства 36

платежные поручения и денежные

ордера 25

В строке "код валюты (номинала)" указывается трехзначный код валюты, в которой оценивается номинал денежных знаков или ценных бумаг, по действующему классификатору валют. Коды наиболее распространенных валют приводятся ниже:

002 - рубль 014 - финляндская марка

001 - доллар США 017 - норвежская крона

003 - английский фунт стерлингов 018 - датская крона

005 - голландский гульден 022 - канадский доллар

048 - немецкая марка 903 - эстонские кроны

905 - литовские литы 929 - туркменистанские манаты

006 - швейцарский франк 024 - японская иена

007 - шведская крона 027 - австрийский шиллинг

008 - итальянская лира 035 - австралийский доллар

009 - французский франк 040 - бельгийский франк

902 - украинские карбованцы 904 - латвийские латы

927 - казахстанские тенге 935 - киргизские сомы

Настоящая справка является недействительной, если реквизиты обменного пункта, банка (филиала), выдавшего справку, не читаются или возможно двоякое прочтение сведений на оттиске штампа уполномоченного банка, расположенного в верхнем правом углу справки".