Выписка о движении средств по счету / Документы - 1750 советов адвокатов и юристов

Банк затягивает взыскание по исполнительному листу, отделываясь отписками. Я планирую подавать в суд за бездействие.

Предполагаю, что банк может заявить что просто у клиента не было денег на счете (уверена, что это не так) - вот и не перечислили.

Может ли суд в таком случае запросить и получить выписку о движении средств на денежном счете должника за спорный период?

Нужно ли жене доказывать, что деньги были именно заработаны в период брака?

На руках у нее только выписки о движении денежных средств на моих счетах. Деньги я вносил туда регулярно и самостоятельно и это отмечено в выписках. Доказательств, что эти средства были у меня до брака нет.

1. Хочу оформить вычет за обучение в хореографической школе. Прошу в бухгалтерии школы дать выписку о движении на счете, т.к. оплата производилась через сбербанк онлайн и чеков у меня на руках нет. В ответ-полное непонимание. Вопрос: имею я право требовать подобный документ? 2. Является ли распечатка чека об оплате из личного кабинета сбербанк онлайн обоснованием оплаты, налоговая пропустит такой документ?

Обязан ли мне пристав-розыскник выдать копии Выписок о движении ДС должника из разыскного дела?

Приставы от меня скрывают эту информацию (должник кладет или поступают ему на счет деньги и сразу же их снимает, переводит. На момент поступления постановления об обращении взыскания на счетах 0 руб или мизерные суммы. (Банк тоже описывается: обращайтесь к приставам).

Что написать приставам, чтобы выдали заверенные копии по движению ДС на счетах должника мне?

Если обращаться в суд на бездействие, на какое нарушение (бездействие) в этом случае ссылаться?

Как заставить пристава, предоставить выписку или отчёт о движении денежных средств организации - должника согласно его банковских реквизитов. Сколько поступило денежных средств на расчётный счёт должника и куда сколько направлено для оплаты зарплаты, налогов и сколько осталось для оплаты взыскателю - согласно ст.111 ФЗ "Об исполнительном производстве". Должник является юридическим лицом и более восьми лет производит минимальные частичные выплаты по 10 - 20 тыс. рублей в год, а долг с нарастающим процентом составляет уже около 750 тыс. рублей. У меня как взыскателя возникает чувство, что пристав - исполнитель получает вознаграждение от должника за своё бездействие. Как заставить ст. пристава предоставить мне отчёт о движении денег на расчётном счёте должника за период полгода.

Человек с кредитной карты перевёл 10000 руб на номер телефона другому человеку, а владелец номера пытался перевести их со счета телефона на банковскую карту. Возможность переводов компания МТС заблокировала, таким образом, на счету оказались 10000 руб. Снимать запрет на перевод они отказываются, просят предоставить полную детализацию переводов банковских карт человека, который переводил и человека, который получил деньги на счёт за июль. Был предоставлен чек о переводе на счёт телефона и детализация переводов с банковской карты пооучаиеля. При этом за допустимые лимиты никто не выходил. Подскажите, законно ли требовать полную детализацию движений средств по банковской карте не только от абонента, но и от третьих лиц, от человека, который пополнил счёт.

Каким образов можно найти деньги и выяснить про движение средств на счетах бывшего мужа в момент прекращения семейных отношений? Закрыл счета в июле прошлого года, прекращение семейных отношений в июне. По судебному запросу в банках ноль на момент июня. Где деньги не признается.. Понятно, что сначала вывел, но как правильно подать запрос?

Можно ли как-то получить справку о движении средств по карте бывшего супруга? Супруг официально не работает, но получает хорошие переводы на карту. Хочу подать на алименты и приложить эту справку.

И к кому могу обратиться за составлением искового заявления?

Умерла Мама 22 октября, оставила счет, доверенность на счет у младшего брата была оформлена заранее. Имею ли я (старший сын) право на эти денежные средства? Могу ли я посмотреть движение денежных средств по счету за определенный промежуток времени (например с 1 октября по 31 декабря)?

Так как думаю, что младший брат может скрывать от меня реальную сумму денег, которая хранилась на счету у матери!

Центром красоты был навязан кредит для оказания услуг. Через два дня на руках у меня было соглашение о расторжении договора. Следуя которому компания в течении 10 банковских дней должна была перевести сумму обратно в банк. Через десять дней центр красоты сообщил, что деньги из банка к ним так и не зашли. В банке же дали мне счет-выписку где видно, что деньги в банк я по-прежнему должна. На вопрос сотруднику банка, на какой счет ушли мои деньги, был получен ответ, туда, где оформляли услуги. Как я могу получить выписку о движении денег, на какой конкретно счет были переведены деньги? Как быть?

Устраиваюсь в Росгвардию на службу. Просят предоставить декларацию о доходах за 2020 год. На данный момент имеется 4 банковских карты разных банков. На карту Тинькофф в течении года поступали средства, происхождение которых я не смогу аргументировать, сумма приличная (до 1 млн. рублей) Сейчас на карте нет денег, потрачено всё на различные онлайн сервисы в интернете. Если я не укажу в декларации счет данной карты, большой ли риск обнаружения данного счета и движения средств на нем?

Я взял в банке потребительский кредит (заем), в виде кредитной карты.

Могу ли я получить информацию от банка о движении средств при получении мной этой карты, и правильно ли составлено заявление?

Спасибо!

Правовочна ли налоговая требовать выписки о движении денежных средств по карте физического лица? Если может, то в каких случаях?

Похоже что меня там дурят.

Спасибо. Ольга.

Всем доброго времени!

Прошу совета, если кто сталкивался.

Я ИП, у меня есть расчетный счет в валюте. Сегодня получил уведомление от банка, что он намерен закрыть этот счет "в связи с отсутствием операцией по счету и остатка на счете". Но, несмотря на то, что им редко пользовались, это не "мертвый" счет! Последнее поступление было в 2013 г, и на нем должен быть достаточно большой остаток.

Как доказать, что на счете были деньги? Бумаг от банка, подтверждающих, что на счете что-то есть, нет (конверсия в рубли не проводилась, деньги не снимались); клиенты, которые со мной расплачивались, все за рубежом. С чего начать, и какие шаги предпринимать?

В разводе был открыт брокерской счет.

Деньги вносил на счет я со своей карты и работал с акциями я. Полностью я распоряжался всем. Сейчас жена не хочет отдать мне деньги даже пополам.

Я могу их вывести сомастоятельно, но есть возможность что она подаст заявление и меня привлекут за кражу. Сумма приличная. Смогу ли я в суде доказать что деньги вносил я.? В случае приговора что мне грозит?

Интересует вопрос, при разводе супругов каким образом добиться раздела денежных накоплений супруга на банковских счетах (зарплатные, пенсионные карты, книжки), возможно уже имевшиеся денежные средства были сняты или переведены на другой счет. На запрос суда Сбербанк дал оответ только об текущем остатке средств, а другой банк только отписался - подтвердил наличие данного зарплатного клиента. Как добиться справедливости в данной ситуации.

Здравствуйте? Можно ли подтвердить свой доход для уведомления по рвп выпиской со счета банковской карточки о поступлении средств на нее за счет оплаты работы по гражданско-правовым договорам с физическими лицами? Не наличием какой-то суммы на счете, а именно поступлением средств за счет оплаты труда по таким договорам?

В связи с изменением валютного законодательства с 2015 года физическому лицу требуется предоставлять в налоговую инспекцию нотариально заверенную выписку со счета за рубежом. Два вопроса:

1. С какого времени требуется предоставлять выписку? То есть надо ли ее предоставлять до 1 февраля 2015 года?

2. Какая периодичность предоставления? У юр. лиц квартал. А у физ. лиц?

Я гражданин РФ и налоговый резидент РФ. Ежегодно сдаю отчет о движении денежных средств по зарубежным счетам. Вопрос: за сколько прошедших лет налоговая вправе проверить мои отчеты и запросить выписки из банков и другие банковские документы по этим счетам? Что изменится, если я перестану быть резидентом РФ?

У нас ТСН. Средства на капремонт аккумулируются на спецсчете. Председатель протащила решение общего собрания на заключение договора на капремонт на сумму, вдвое превышающую накопленную на спецсчете. Мы хотим это безобразие оспорить. Можем ли мы, как собственники квартир, получить выписку со спецсчета капремонта из банка? На какой закон я могу ссылаться при формировании запроса в банк?

При проверке справки о доходах госслужащего, прокуратура нашла счета по которым не было ни какаких движений денежный средств, некоторые очень давнишние, Я ещё не работала на госслужбы. Как написать грамотно обьяснительную.

Получила квартиру в наследство, продала, деньги позже сняла и наличными передала мужу + накопленные деньги тоже туда, муж продал свою квартиру купленную до брака, и на все эти деньги мои и свои открыл брокерский счёт, ИИС, акции..., Вопрос, можно ли доказать, вернуть свои деньги, и может ли он до развода как то их скрыть?

У меня такая проблема. На меня подало в суд иск министерство обороны рф. Воинская часть, в которой я служил перечислила мне на банковский счет крупную сумму денег по контракту, который я расторг за пол года до этих самых перечислений и уволился из рядов ВС РФ. Было это 5 лет назад. Чуть подробнее. Контракт расторг, примерно, летом 2011 года, уволился в декабре 2011 г. Начисления были с января по июнь 2012 г. Вызов в суд пришел по почте сегодня. Этим банковским счетом я не пользовался после увольнения и не знал о каких-либо переводах, ЧЕСТНО. Узнал, что эта сумма у меня на счету только сегодня. Завтра поеду в банк узнавать. 1)Что мне нужно взять в банке? 2) Как мне избежать наказания? 3) Что это за статья? 4) Если признают меня виновным, какое наказание я за это понесу? 5) Могут ли вообще они по истечении такого времени что-либо мне предъявлять? Помоги пожалуйста.

Как грамотно запросить в письменной форме ссудный счёт в банке, в котором у меня взят кредит, мне нужно знать законный процент на сумму полученного мной кредита. Я слышала, что можно платить ежемесячные платежи не по графику платежей, а по ссудному счёту, так как в графиках платежей банки указывают завышенные проценты.

Заранее благодарна. Надежда г. Волгоград. .

В январе я и мой муж в солидарном порядке должны были по решению суда заплатить банку 14102 рубля. Я заплатила в срок, как положено. Но в апреле у нас арестовывают счета. Придя к судебным приставам, я узнаю, что я не рассчиталась. Приставы, связываясь с банком, выясняют, что всё в порядке. С меня арест сняли быстро, а вот у мужа до сих пор не снят. Я ходила к приставам уже несколько раз, так как трубку они не берут, они сказали, что мы всё отправили, что арест мы сняли ещё в апреле. Позвонив (куда они звонят я не знаю), им сказали, что это техническая ошибка, но эта ошибка продолжается уже почти 2 месяца. На карту мужа приходит зарплата, а её всю полностью снимают. Я уже не знаю, что мне делать. Хотела подавать на приставов в суд, но не знаю, какие бумаги собирать. Помогите, пожалуйста. Наталья Х., Алтайский край.

Сбербанк отказал выдать справку о движении денежных средств по моему лицевому счету я принесла квитанцию газпрома и паспорт.

Имеют ли права приставы удержать в счёт долга деньги со сберегательного счета, а именно копменсацию на оплату ритуальных услуг, которая была начислена от сбербанка?

И что делать если эти деньги ушли на счёт приставов?

Организация в которой я работал 5 лет назад, перевела по ошибке на мой счет деньги которые предназначались моему однофамильцу. То есть это ошибка бухгалтера. Что делать в этой ситуации.

Мой отец умер в феврале 2020 года. По запросу нотариуса в Сбербанк и ВТБ нашлись счета, но я не уверена, что это все банковские счета, которые были открыты у отца на момент смерти. Недавно я узнала, что с 29 декабря 2020 года у наследников появилась возможность узнать о всех счетах наследодателя через ФСН. Могу ли я воспользоваться этой возможностью, если в наследство вступила в августе 2020 г.?

Кроме того, из бумаг, выданных мне нотариусом, видно, что кто-то (скорее всего вторая жена) снимал мелкие суммы со счета в Сбербанке уже после смерти. Поскольку отец до смерти был без сознания около 10 дней (инсульт), мне хотелось бы узнать, не снимались ли суммы и до его смерти, но не знаю, есть ли у меня такая возможность.

Может ли истец требовать возврата средств по договору при отсутствии простой письменной формы (сумма более 10 т руб.) и по истечению года.

У меня к Вам ряд вопросов.

1. Мои родители решили разводиться. И мама хочет переложить на мой счет, деньги со своего счета. В процессе развода мои счета будут проверять?

2. Опять же на фоне развода, отец хочет подавать на меня на алименты, т.к. у него сахарный диабет. Могу ли я в свою очередь, обязать его постоянно сдавать анализы у нарколога (на алкоголь). Так как диабетикам пить категорически запрещено, а отец пьет много и каждый день. Т.е. я не хочу спонсировать его самоубийственное пьянство под видом алиментов.

Может ли он взыскивать с меня алименты, если я официально не работаю.

2 месяца назад некая Дарья Чехова позвонила и взялась вернуть мои средства, утерянные по средством элементарного воровства моих средств. За такую услугу запросила 15000 руб. Впоследствии, при моей готовности оплатить заявленную сумму, оплата выросла до 23000 руб. При моём возмущении Дарья подтвердила, что нужно оплатить именно 23000 руб. и прислала при этом "гарантийное письмо",в котором обязывалась выплатить мне 46000 р. если не произойдёт достижения результата. Я,по её просьбе, отправил ей список организаций, которые меня фактически "обокрали". В ответ она прислала мне письмо, с указанием, что не видит реальных мошенников. Далее связь прекратилась, на тел. не отвечает! И что делать?

Брак заключен июнь 2009. Недвижимость куплена октябрь 2009. Как доказать, что недвижимость куплена на накопленные до брака деньги. Банк не дает выписку за 2009 год. Возможно ли получить выписку за этот период по запросу суда?

Муж заполнил декларацию (на себя и членов в семьи) в отделе кадров просят приложитьеще выписки по картам, по вкладам, копии договоров, свидетельств о регистрации права собственности на недвижимое имущество и транспортные средства. НА СКОЛЬКО ЭТО ЗАКОННО!?

Кредит обеспечен и залогом имущества и поручительством. Не оплачивался ни сам кредит ни проценты. Банк подал иск в суд. Решение суда: взыскать солидарно сумму задолженности, обратить взыскание на заложенное имущество. Вопрос вот в чем судебные приставы уже арестовали счета. Имущество пока не арестовано, торги не назначены. Как написать приставам, чтобы они в первую очередь взыскивали заложенное имущество, т к его стоимости хватит для погашения задолженности. И могли ли они вообще арестовывать счета, на один из них приходит пенсия.

Вопрос по заполнении справки для госслужащих. Интересует раздел 4 справки - сумма поступивших средств на счет денежных средств. Суммы поступлений у меня превышают доход за 2 года, будут ли во просы к выписке по счетам, если есть много поступлений от разных людей. Или если сейчас поставить, что сумма не превышала сумму дохода за отчетный период и 2 предшествующих года, будет ли проверка дохода за 3 года?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Вопрос касается заполнения госслужащими декларации о доходах и расходах. Моя жена является госслужащей и, соответственно, заполняет данную декларацию. В том числе и о моих счетах открытых в банках. При заполнении раздела 4 последним пунктом указывается для каждого открытого счета сумма поступивших денежных средств, ПРИЧЕМ графа "Сумма поступивших на счет денежных средств" заполняется только в случае, если общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года. (это разъяснение указано под звездочкой в этом же пункте). Так вот вопрос в следующем: у меня открыто несколько счетов в разных банках. На каждом из них сумма не превышает моего годового дохода, но если сложить все суммы с разных счетов, то тогда сумма привысит в полтора раза. Нужно ли мне объеснять откуда поступления?

Заранее спасибо,

Марат

+7 917 215 34 65

У меня ООО, УСН - Доходы. Банк, в котором открыт р/счет, лишен лицензии. Вовремя не была не была распечатана выписка за декабрь 2013 г. Есть поступления по статье Доходы около 600 рублей. В банк не дозвониться, клиент-банк не работает. Есть возможность заполучить выписку или отправить отчет без этих данных, а при получении отправить корректировку? Опять на штраф от налоговой попасть можно. Посоветуйте, пож, как поступить!

Я ошибочно перевела деньги на чужой лицевой счёт, обратилась в банк, через некоторое время банк прислал отказ об возврате денег. Теперь я хочу обратиться в полицию для установления личности. Подскажите пожалуйста как правильно написать заявление т.к боюсь, что мне откажут.

Мне пришло требование в котором сказано что налоговая проверила мой расчетный счет (ИП) и выяснила что за 2017 год туда было перечислено 69 тыс. руб., а в декларации указана сумма доходов 0. И требуют предоставить документы из банка. Так вот эти деньги - это личные средства внесенные через кассу с отметкой "личные средства" которые в 100% объеме ушли на оплату налогов ИП. Вопрос - как они проверяют расчетных счет, при этом не видят отметки "личные средства" и запрашивают документы с этого же счета в банке которые они так "тщательно" проверяли?

Прокуратура вынесла представление о том, что не указаны счета в банках в справках о доходах у супруги. Счета были открыты в банках как кредиты и кредитные карты

Интересует раздел имущества. Относительно денег, так как они находятся на счёте жены. В браке 40 лет, но жить стало невозможно совместно. Имею ли я право на эти деньги Моя пенсия 9000, её 18. На счету миллион семьсот, не считая золотых украшений. Всё находится в банках на её имя.

У меня вопрос-ошибки при заполнении справки о доходах госслужащих. Причины непредоставления информации о расчётных счетов супруги. В справке о доходах муж госслужащий не указал расчётные счета жены. Умысла скрывать не было. Как грамотно расписать причину