Денежное мошенничество / Уголовное право - 16591 советов адвокатов и юристов

Подавала на банкротства, пол года прошло ничего не зделали, ни документов не собирали, ни в арбитражный суд не подавали, расторгнула договор с ними, составили акт работы на всю СУММУ! НА 154500 РУБЛЕЙ! НЕ ВОЗВРАЩАЮТ ДЕНЬГИ, куда мне обратиться, скажите пожалуйста? Я на декрете, не работаю двое несовершеннолетних детей, младшая инвалид. Помогите пожалуйста.

Жертвами мошенников, которые похищают денежные средства с банковских карт, чаще становятся мужчины. Кто чаще жертваНа долю мужчин приходится 57% подобных преступлений, женщины попадаются на уловки мошенников в 43% случаев. Экспертное мнение, что это может происходить из-за врожденной

Заплатил человеку за Игровой аккаунт мобильной игры, для того чтобы получить аккаунт, нужно "Соеденить" её с социальной сетью Вконтакте. Я дал ему доступ к Вк, а он от своего имени написал, типо все получено. Как доказать его вину, и какие законы он нарушил. Имеется тел номер мошенника. Сумма перевода 4000 руб.

Вложила деньги в финансовую пирамиду (когда вкладывала, не знала, что таковой является) 500000 отдала на руки одному из главных этой структуры, 300 000 перевела на карту лицам, данные которых мне дал этот человек. Они мне, в свою очередь, перевели внутреннюю валюту в личный кабинет (личный кабинет заводится при вложении ДС, т.е. ДС обменивают в собственную придуманную самой пирамидой " валюту". Скажите пожалуйста, есть ли вероятность возврата денег с этого человека, при подачи иска в суд? Есть свидетели передачи и перечисления денег.

Ситуация: Купил авто в Москве, оно оказалось дублером (понял уже дома), одни люди согласились авто забрать (естественно за полцены), отдал им ПТС, составили ДКП, новые хозяева расписались за меня во всех документах и поставили как-то на учет, но через пару дней авто арестовали. Денежные средства, указанные в договоре, мне переданы не были. Получается у меня сейчас ни авто ни денег. Вопрос: Усматривается ли ч.3 ст. 327 УК РФ в действиях покупателей, и можно ли отсудить сумму, указанную в ДКП как-нибудь.

В 1993 году моя бабушка получила участок в садовом товариществе. Но документы были утеряны. Она попросила соседа-риелтора восстановить документы для того, чтобы в последствии продать данный участок. Риелтор обманом привез ее в свою нотариальную контору, где она подписала доверенность на то,что он вправе продать земельный участок и имеет право на получение денег. Доверенность была выдана в ноябре 2011 года, с тех пор по сегодняшний день он кормил ее завтраками, то документы на подписи, то еще что-нибудь. Решено было самостоятельно проверить и мы подали запрос в регпалату на получение выписки по участку и как оказалось, участок был продан в апреле 2012 года за сумму которая составляет 1/10 его реальной стоимости на сегодняшний день. При телефонном звонке риелтор сразу стал отнекиваться и больше не выходит на связь.

Куда нужно обратится и каков порядок действий? Реально ли признать сделку оспоримой, если по документам все чисто?

Такой вопрос моя подруга попросила у начальника зарплату вперед типа на похороны брата (после она ее отработала) и еще под тем же предлогом взяла у коллеги деньги под расписку сейчас они узнали что ни каких похорон не было и грозят ей заявлением в полицию о мошеничестве.

Супруга 1 июля 2020 года в кафе купила шаурмы на сумму 400 рубл. А с карты списали 4000 руб. Смс с оповещением не приходит (не подключена услуга)...

Сейчас анализируя расходы по кредитной карте я обнаружил что и в июне 2020 года в этом же кафе вместо 180 руб. Списали 1800. Супруга с 2 х летним ребенком не могла купить шаурмы на 4000 и 1800 рублей. Мошенники одним словом. Как привлечь кафе к ответственности и возвратить излишне уплаченные деньги? Спасибо. 89217880710 Михаил.

В декабре вступила в МПК Веста внесла почти 200 000 рублей обещали каждый месяц выплаты, прокручивая наши деньги в проекте, но вот уже 7 месяцев никому никаких выплат, нас кинули. Как подать в суд на этих мошенников. Договор на руках, какие надо документы и какая госпошлина.

Я подверглась мошенническим действиям по кредитной карте, в результате обмана и в состоянии болезни, сообщила мошенникам код транзакции по смс оповещению. Через минуту, когда поняла что деньги списались сообщила в банк и в этот же день обратилась в полицию. Шло разбирательство 2 месяца, банк мне отказал в возврате денег. При этом деньги были списаны 14 числа, обратилась 14, а со счета списаны 16. Банк это объясняет, что невозможно было откатить операцию назад. Имеет ли смысл обращаться на банк в суд? С разбирательством я не согласилась, тем более уже идут проценты по кредиту и мне звонят с банка, просят погасить долги. Ваш совет.

Что значит злостно уклоняется от выплаты долга. И в каком случае считается мошенничество, только если взял и скрылся или ещё по какой-то причине?

Считается ли мошенничеством, если неизвестный человек составил договор купли-продажи машины без согласия владельца. И как это карается законом.

У меня такой вопрос. Наняла частника для ремонта туалета. Он запросил сорок тысяч рублей для закупки материалов. Плитку привез. Сказал, что стоит двадцать четыре тысячи. Товарный чек не предоставил, сказал что покупал на рынке. И исчез. На телефонные звонки не отвечает. Написала СМС, что вынуждена обратиться к участковому. Пришел, помахал какой-то бумажкой, сказал что попал в полицию за пьянство. В куртке, в которой он был находились мои остаточные деньги. Из полиции его выпроводили без куртки. Что делать?

Заключили договор с ООО на строительство дома, передали аванс. Директор ООО перестала выходить на связь, заблокировала телефоны, сменила офис. Было написано заявление в полицию, ее нашли, она написала объяснительную, но нас с ней не ознакомил следователь, она якобы обещала выплатить до конца февраля деньги, но так и не выполнила свои обязательства. В полиции дело закрыли, направили почтой отказ о возбуждении уголовного дела. Какие наши действия и есть ли шанс на привлечении ее к ответственности? Спасибо.

Брокеры «Ооо гранд финанс» предоставили информацию, что одобрен кредит в Россельхозбанке, предоставили кредитный договор на бланке этого банка, но чтобы получить, заплатила кучу страховок, предоставляли поддельные видимо бланки страховок в росгосстрахе, никаких кредитов не получила, уже поняла, что мошенники, есть договор с ними, гарантийные письма, вся электронная переписка, чеки о переводе денег, что делать?

Кинули на запчасти, вернули только 50% средств? В общем до этого у этих продавцов заказывался ноускат (в декабре того года) и все было нормально, перевели деньги, деталь была получена. В мае нам понадобился двигатель стоимостью 150 тыс р. Деньги переведи на те же реквизиты на что и ноускат. Продавец кормил завтраками с мая (5 месяцев) в итоге ни денег ни двигателя. Время потеряно, на связь он выходит, и вот он наконец вернул только 65 тысяч из 150 тысяч, и дальше вешает лапшу на уши, мол подождите. Денег у него нету. В итоге оказалось что этот продавец даже не владелец фирмы, а реквизиты его жены. То есть он обманывал компанию. В итоге нашли номер этой же компании только в другом городе, нашли владельца, но как понимаем ему все равно. Увольнять он его не уволил. Говорит-это не мои проблемы и якобы он ничего сделать не может. Это похоже на сговор и мошенничество. Странно, что у этой компании хорошие отзывы

Квам ваш банк попросили денег что бы оформит кредит я им через терминал лови отправил что делать 42 тыс тенге он представился Николай я могу номер телефона дат вам.

Если я общался на сайте http://loveplanet.ru/ с девушкой из Молдавии, она решила приехать в Россию жить, я оплатил через киви 62 000 рублей на все расходы. 12 000 я отправил на загранпаспорт, 30 000 рублей билеты до Хабаровска и 20 000 медстраховка. На медицинскую страховку и загранпоспорт, цена явно была завышена, но я заплатил. Я потребовал чековые квитанции на все расходы которые она заплатила, она сказала что их нет и якобы она их тратила не через кассу, а давала взятки чтобы ускорить приезд в Россию. Все сообщения сохранились и чеки с Киви. Могу ли я хоть подать на неё в суд, есть ли у меня шансы на возмещение средств и посадить её за мошеничество.

Добрый день. На сайте "Труд всем" искала работу. Нашла. Организация находится в г. Челябинск. По телефону сказали, что это не кадровое агентство. Сказали взять с собой деньги на мед. комиссию. Приехала в Челябинск, подписала договор с фирмой "Сибирьтрансстрой" об оказании информационных услуг. На сайте в объявлении фигурировало иное название организации. Уверяли, что деньги вернутся в течение недели, в том числе и за ж/д билеты. А договор - это фикция. Приехала я в г. Сургут на вахту - а там меня никто не ждал, вернулась домой. Куда мне обращаться?

Хочу по интересовать попал в трудную ситуацию хотел взять кредит типо одобрили кредит в ооо евротранс банк попросили положить 5 тыщ на карту типо на транз линию а теперь говорят нужно внести 25 тыщ и только потом придут деньги на счет и угрожают что занесут в черный список во вснх банках росии и пришивают что должны им 91 тыщю и ждать суда и колекторов.

Мошенничество по 159 статье мфо рассчитывает так: взяла деньги и не отдаёт.обманула! Вот так мфо разьясняют статью и плюс уголовная ответственность 310 и 177 статья. Может ли правоохранительные органы все это применить?

Через приложение Avito приобрёл комплектующие для компьютера на 8000 рублей. Сделал 100% предоплату на карту, не знаю какого банка. Отправил свои адрес и Ф.И.О. Человек, преставившийся Сергеем сказал, что деньги получил, сообщил что приехал на почту, последнее сообщение было, что отправил заказ. Все это общение продолжалось 10 часов. После сообщения об отправки он стёр свой аккаунт. Номер телефона в приложении Авито все время занят или не доступен. Прошло 9 дней, заказ не пришёл (он по аккаунт проживает в г. Ногинск Московской области). Можно как-то, зная номер карты вернуть деньги или хотя бы привлечь внимание соответствующих органов? Имеются скриншеты переписки в приложении. Спасибо.

Вопрос по возврату средств от брокера-просят заплатить налог, чтобы вывести средства, налог якобы возвращается через три банковских дня. Это правда или очередной развод?

3 года назад отдала знакомому деньги на строительство дома, получила от него расписку. На данный момент ни дома, ни денег. Знакомый на телефонные звонки не отвечает, на связь не выходит, сам проживает в томске. Недавно узнала через интернет, что есть еще один потерпевший, так же отдавший тому же человеку деньги на строительство дома, и тоже ни дома. Ни денег. Подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, другой потерпевший, который живет в томске тоже подал заявление, но уголовное дело до сих пор не завели, объясняя, что не установлен умысел. Правомерны ли действия полиции?

Заказывал у человека мебель. Переписку вел в ВК. Перевел предоплату на карту которую он написал деньги. Он обещал изготовить за 10 дней. Прошло больше месяца. Сначала кормил завтраками, теперь телефон выключен и в ВК не отвечает, с мастерской своей он съехал. Как выяснилось что в 2004 году он был осуждён за мошенничество (условно). Возможно ли обратиться в полицию как мошенничество? Будет ли переписка и факт перевода денег ему на карту доказательством?

Как понять что это не мошенничество? Для вывода средств с сайта требуется пройти верификацию, но пройти её можно только с пополнением своего онлайн кошелька на 5000 рублей. Возможна ли такая ситуация?

Ситуация с "авито доставка". На сайте авито нашла товар, точнее сумочку женскую, у продавца указано что материал натуральная кожа, я оплатила товар, при получении на почте в руки не дают осматривать, поэтому о том что кожа не натуральная, а искуственная, я узнала только дома, написала об обмане продавцу, продавец свою вину пртзнала, но деньги отдавать и принимать товар отказалась, считается ли это мошенничеством и могу ли я написать заявление на данного продавца.

Скажите пожалуйста является ли мошенничеством действие моей сестры, которая несколько месяцев выпрашивала у меня деньги, которые я откдладывала на покупку жилья. Когда я оформила на нее доверенность в банке на распоряжение моим счетом и отдала ей ее, она сняла все мои деньги и покрылась. При этом не написала расписки мне и не заключила договор на займ ден. средств как мы с ней и договаривались. Деньги не отдает и отдавать не собирается.

Товарищ познакомил с человеком, который по его убеждению имеет возможность помочь в получении нужной мне должности. На следующий день этот человек отзвонился и сообщил, что все хорошо, но за это необходимо будет отблагодарить. Попросил перевести деньги на карту в размере 150000 р. и на перед. Сомнений не было, человек действительно вхож в нужные круги и я перевел нужную сумму. С того дня прошло уже более полу года, а от этого человека ни каких действий. Постоянные переносы на завтра, после завтра и тд. Когда речь зашла о возврате денежных средств он заблокировал все каналы связи со мной, на звонки и смс не отвечает. Как в данной ситуации поступить?

Обратилась а Фринлайн групп чтобы помогли с долгами, сказала что помогут но попросили предоплату 100000, наверно дуоа отдала, потом позвонили чеоез 4 дня, сказали приезжайте, я приехала мне сказали все сложно, надо через юриста, юрист стоит ещк 350000, у меня нет конечно таких денег, на что мне было сказано, попросите у родственниклв, разве юрист вправе такое просить? Думаю это выманивание денег, теперь не знаю как вернуть 100000 т которые я заплатила, правда в уомпании сказали что написать заявление на возврат, денег, как вы думаете можно доверять?

Является ли уголовным преступлением мошенничество, когда человек, пользуясь доверием другого выманил у потерпевшего значительную сумму денег, обещал отдать, но не отдает?

Покупал у старого знакомого через ВКонтакте пару кроссовок за 8000 рублей, отправил ему деньги на Сбербанк, он в договренный день не отдал кроссовки, уже неделя прошла, каждый день придумывает новые отговорки, деньги возвращать не собирается, можно ли написать заявление на него?

Сдал автомобиль в аренду с последующим выкупом, в договоре аренды был указан номер карты для осуществления оплаты арендных платежей. С арендатором была устная договоренность о том, что после перевода на указанную карту он будет присылать мне чек со сбербанк онлайн в ватсап для подтверждения оплаты. Суть дела: Арендатор переводил на мою карту арендную плату в течении первых трех месяцев, а затем начал подделывать чеки банковского приложения и присылать мне их, таким образом он поступал 11 месяцев. Всего поддельных чеков на сумму 467000 р. Чеки он подделывал в фото редакторе. То что я лох, осознаю, проверял только первое время поступления от него, потом на доверии ( ( ( (. После обнаружения обмана, я изъял у него автомобиль, в порядке предусмотренном договором. Автомобиль, к слову, сильно ушатан. Прошу понимающих юристов оценить шансы возбуждения уг.. дела по факту мошенничества, либо Ваши варианты... Заранее спасибо за ответы.

Отдала трейдеру "TRADFM" договор с обманувшим меня кпк, открыли кошелек в личном кабинете wce, там адрес, говорят позвонят из иностранной компании, я должна этот адрес озвучить и мне вернут деньги, украденные кпк. это развод?

Нанял людей по обьявлению чтобы мне утеплили дом короедом. Они взяли всю сумму за материал и предоплату за работу. Был составлен договор и написана расписка о том что взяли предоплату. Работу сделали на 20 % и материал тоже самое был куплен в том же количестве, а ещё оказалось что этот гад обманул ещё несколько людей. Подходят ли его периодические разводы под статью мошенничество? И ещё в моём договоре была написана им расписка что он взял деньги за работу которая не была прописана в договоре, ни материала ни работу он не сделал-это не мошенничество?

У меня такая ситуация: Продал машину, оформили дкп. Оплатили пол суммы без расписки остальную через 2 дня. доверился... Покупатель проживает 800 км от меня. Не успел отъехать 200 км В этот же день звонит, и заявляет что машина сломалась, и говорит остаток суммы потратит на устранение причины, а свою сумму кот. он мне дал возместит путём снятия с машины запчастей.. Я хотел приехать посмотреть как она сломалась, но адрес он мне не захотел говорить.. В итоге стал игнорировать мои звонки. И я сходил в Гаи написал заявление на запрет рег. действий. В полиции сказали только через суд.. Но я опасаюсь что он машину разберёт и её вообще не найти будет... Дайте пожалуйста совет из ваших драгоценных знаний. Спасибо.

В одной из групп вконтакте мной была приобретена куртка. Куртку я получила на почте, оплатила, но качество пошива было ужасным и я эту куртку с приложенным заявлением на возврат денежных средств отправила обратно в Башкирию. Вот теперь в интернет переписке с фейковой страницы меня кормят завтраками о возврате моих же денег, которые обещали вернуть в течение 25 днейпосле получения посылки. Скадите, куда жаловаться, какие заявления и куда писать? Ведь по сути это мошенничество. Группа вк функционирует уже пару лет, юр адреса не имеет, посылки шлют как физ. лица. Как можно вернуть деньги? И наказать мошенников. Буду очень благодарна за ответ и за правильное составление документов.

Мы с мужем нашли кухню на авито у частника вчера он сказал что уже она забранирована но по предоплате вы можете ее забрать вчера муж перевел ему 5.000 он сказал к 9 подъехать муж там но его нет и телефон отключен. Что нам делать номер карты и имя его у нас есть!? что нам делать?

Заключил с физ лицом договор на выполнение строительных работ на сумму 166500 рублей, после передачи денег (есть расписка) человек перестал выходить на связь (доступен, но не отвечает). В полицию заявление написал вчера, есть ли возможность привлечь человека именно за мошенничество?

Мошенник, на протяжении длительного времени втирался в доверие, присваивая денежные средства, затем скрылся. В полиции отказали в возб. Уг. дела. Нужна помощь: написать заявление в прокуратуру, но нужно лично встретиться с юристом, для объяснения подробностей. Кто находится в Сочи и возьмется за это дело? Несколько адвокатов отказались, потому, что по их мнению, у нас нет шансов на положительный исход дела.

Как уличить юридическую компанию в мошенничестве?

Юркомпания принуждает подписать договор внести аванс, а потом, чтобы не возвращать аванс (услуга не оказана, т.к. вопрос был решен без их участия) начинает проявлять активность составлять какие-то документы, якобы отправленные по месту жительства, почтовую квитанцию не предъявляют, на почте такого заказного письма нет. Договор подписан 8 октября, заявление на расторжение договора 11 октября. Когда отправили составленные ими документы на мое имя не известно, т.к. квитанции нет претензия принята, говорят идите в суд, значит чувствуют свою правоту.

Добрый день!

Это мошенники.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Мошенничество. Это мошенники. Можете оплатить, ведь в Германии Рубль - основная денежная единица, и основной банк Сбербанк. Деньги наверное лишние у Вас, чтобы участвовать в мошеннических схемах. Вроде взрослые люди, а верите в выигрыши в интернете.., У меня тоже выпал номер счастливчика, и просят оплатить 75 евро, но в рублях и карта Сбера! Утверждают при этом, что главный офис в Германии и даже дали адрес телефон и сайт

Банкротство

Мошенничество

Что делать, если все документы отданы для процедуры банкротство недобросовестному юристу? Договор с ним подписала, заплатила 45000 рублей. В ноябре написал что ждём регистрации заявления, но уже прошло 3 месяца. Никакого заявления в суд не подавал. Моего дела нет в арбитражном суде. Через некоторое время перестал выходить на связь. Как вернуть документы и деньги (договора с банками)?

Как теперь без документов делать у другого юриста процедуру банкротства?

В конце 2014 года моя знакомая предложила мне купить у нее место на вещевой рынке г. Ялты. Договорились о цене в 2000 долларов США. Она уверил меня что все документы у нее в порядке. В январе 2015 года я передала ей денежные средства в размере 1800 долларов США но документы она мне не предоставила. Сказала что она должна выяснить как перевести место на мое имя. Прошло время и в сентябре 2015 года я все таки настоял чтоб она привезла документы и она предоставила мне копию договора аренды с дешевым рынком который закончился в декабре 2014 года. Я попросила ее вернуть мне деньги так как я не знала что место в аренде. Она отказалась возвращать. Я подала заявление в полицию по факту мошенничества но мне было отказано в возбуждении уголовного дела. Могу ли снова подать заявление?

Как можно вернуть свои деньги? Родительница в колледже, активистка, предложила сложиться учителю на подарок, как делали всегда в школе, собрала со всех по 500 в фонд группы, что кратно 10 000, потом написала, что погиб муж в аварии и попросила помощи. Некоторые родители перевели на счёт ей финансовую помощь, но в последствии выяснилось, что никаких подарков она покупать не собирается, учитель не создавала никаких активистов родителей, и что смерть мужа это бред... На просьбы родителей вернуть деньги по-хорошему, родительница на реагирует... Можно ли написать заявление в полицию?

Заказала телефон айфон за 6000 на сайте. Пришла посылка с наложенным платежом и 1 класса бандероль. Посылку вскрыла оказался совсем не та модель да и то дешевый телефон подложили. Как вернуть деньги за телефон?

Мошенничество в строительстве дома Ситуация следующая: В 2016 году заключил договор подряда с индивид. Предпринимателем на строительство дома. Дом из бруса 6*9 м 2, второй этаж мансарда жилая. По договору должны были сдать объект еще в апреле 2017 года. В итоге, объект не был сдан, не был достроен (возведена только коробка из бруса 1 этаж с межкомнытными перекрытием, фундамент) - работы по возведению кровли не выполнены. Деньги были выплачены подрядчику полностью по договору. Я подал заявление в УВД, на что получил ответ об отказе в возбуждении уголовного дела. Я написал в прокуратуру и обозначил требования о привлечении данного субъекта к уголовной ответственности по статье мошенничество, до этого его превлекали за мошеничество он помог продать чужую квартиру и обманом забрал деньги. Его наказали штрафом и вернуть деньги. Только он их возвращает по копейки. (учитывая что не я одна пострадавшая оказалась). Или данное дело в юрисдикции суда?

Я обратилась в Питерский банк Нефть Бизнес на получение кредита, но почемута банк просит меня закинуть деньги в размере 40 000 руб. на мою карту а потом якобы они просят ввести код активации для поступления кредита. Подскажите пожалуйста это мошенничество или нет?

Беру займ у частного лица в онлайн, вот пишу расписку сейчас, и тут указано, что я обязуюсь выплачивать взятый мною займ, хотя мне ещё деньги не скинули. Это не мошенничество?

Мне позвонила по телефону незнакомая девушка, представилась сотрудником Комитета финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств и спросила, вернул ли я свои деньги, украденные микрофинансовыми организациями-мошенниками? Я ответил, что нет, тогда девушка предложила оказать мне помощь на безвозмездных условиях, вернуть мои деньги, но нужно будет заплатить гос. пошлину в размере 70000 руб. Я согласился, назначили день и место встречи, пер. Красина д..15, к. 1, 4-подезд. Пришел я вместе с внучкой, заплатили пошлину 70000 руб. 25000 наличными и 45000 по банковской карте, нам сказали, что за результатом приходить 15 января 21 г. Однако, я пришел 13 января, но там уже никого не было. Помещение закрыто, вывески подъезда и наименование организации сняты. Как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги?