Занижение налоговой базы по налогу на прибыль - 165 советов адвокатов и юристов

Вопрос такой, я имею веб сайт с которого оказываю информационные услуги. Деньги поступают на мои электронные кошельки вебмани и ЯД, откуда я перевожу их на карту сбербанк РФ.В сумме доход до 50000 р в месяц. Нужно ли мне платить налог на прибыль из полученных таким способом средств? Какой сейчас % для уплаты налога на прибыль? Что будет если я по не знанию не буду подавать декларации на этот доход? Как мне взять справку 2 НДФЛ если официально я нигде не работаю, а прибыль получаю переводами?

Подводные камни при продаже квартиры по переуступке права до официальной сдачи дома городу. Т.е я хочу продать квартиру по переуступке. Купила, например, я ее за 2 млн по договору долевого участия от застройщика, а теперь хочу продать за 3,2 млн. Дом ещё не сдан. Должна ли я буду платить какой-то налог на прибыль или как оформить чтобы его не платить? Спасибо!

Надо ли платить налог с прибыли от сдачи квартиры на 10 месяцев? Можно ли по истечении 10 месяцев заключить новый договор аренды на 6 месяцев с тем же гражданином? Надо ли в этом случае платить налог от прибыли?

Сложно описать, так как в налоговых вопросах я не разбираюсь. Но вопрос стоит в следующем, что меньше платить размер налога прибыль, обычно увеличивают затраты по сделкам. Но где-то читала (даже была ссылка на ГК РФ), что если завышение затрат на более чем 25 процентов средней рыночной стоимости, может привести в признанию сделки ничтожной и исключению ее из налоговой базы. Так ли это и если можно ссылкой, где можно про это прочитать.

Я директор и единственный учередитель фирмы. Занимаемся розничной торговлей чуть более 10 лет. Налогообложение ЕНВД и упрощенка "доходы-расходы". За все время работы всю выручку, которая пробивалась по кассе бухгалтер (по неопытности или по глупости) кидала мне в подотчет, это отражено в балансе в налоговую, за 10 лет в подотчете накопилось 100 млн. руб. На эти деньги в основном я закупал товар, но первичных документов нет. Может ли мне налоговая начислить налог на эту сумму? И если может то сколько? И как это будет происходить (требования или через суд) ? если начислит, то как налоговая будет взыскивать? Могут ли обратить взыскание на мое имущество или только на часть зарплаты? Какие действия мне в этом случае предпринимать?

Сдавал несколько лет в аренду офис, как физическое лицо, юр.лицу, в котором являюсь директором. НДФЛ (13%) юр.лицо, как налоговый агент платило исправно. 2-НДФЛ в налоговую передавались. Получил из ИФНС письмо о вызове на комиссию по легализации налоговой базы для дачи пояснений по факту получения дохода от сдачи в аренду недвижимости. Чем мне это может грозить, кроме статьи 14.1 КОАП?

1. Не может ли ИФНС начислить налоги как ИП на ОСН, либо обязать заплатить налоги в ФСС, ПФ?

2. П.1. ст.171 УК РФ мне не грозит (за весь период сумма дохода более 1,5 млн)?

Я плачу налог на имущество, но Не плачу налог на землю, т.к. не приходят уведомления с квитанциями на оплату из налоговой службы РФ. Какие санкции мне грозят в дальнейшем? Как мне поступить?

Если в течении последних трёх лет владелец квартиры не платит налог на имущество (квартиру) какие для него возникают риски?

Бизнес готовится на продажу. Уплачены налог на прибыль за отчетный период (2 квартал) и 1/3 часть налога на добавленную стоимость НДС-18%. НДС оплачивается по 1/3 до 20 числа каждого месяца. Продажа бизнеса осуществляется в другой регион. Соответственно когда подойдет время оплаты 2-й и 3-й части по 1/3 НДС, у ООО будет новый директор и новый юр адрес в другом регионе РФ.

Сам вопрос: кто несет ответственность за уплату этих оставшихся частей налога? Если 1/3 часть мы заплатили в налоговую Санкт-Петербурга, а оставшиеся 2/3 НДС будут оплачиваться по новому адресу регистрации фирмы где нибудь в Новосибирске? Или нужно полностью оплачивать НДС при продаже? Какую ответственность несет старый директор, если новый не заплатил вовремя эти налоги? Спасибо за ответы!

В прошлом году я продала нежилое помещение, которое у меня находится в пользовании более 5 лет, участок под ним у меня был в аренде, но год назад я его выкупила, сделка оформлялась через нотариуса, который пояснил, что если землю под помещением продадим по кадастровой стоимости налога не возникнет, так ли это Или налог платить придется вместе с пеней.

Как лучше оформить документально и кто на какие налоги попадает в данной ситуации: муж-физ лицо (гражданин БР) купил нежилое помещение на территории РФ, жена-Индивидуальный Предприниматель на УСН (гражданка РФ) хочет в этом здании сделать мини-отель и сдавать номера пос уточно. Что лучше оформить договор аренды от физ лица на ИП с минимальной платой (500 или 1000 р в месяц) или договор передачи в безвозмездное пользование (ссуды) от физ лица на ИП. И возможно ли такое между супругами (и что вообще возможно и какая налоговая ответственность грозит каждому из супругов) Заранее благодарю за ответ!

Можете, пожалуйста, рассказать, что грозит человеку (с точки зрения налогового права) и его работодателю, если человек работает на российскую компанию по обычному трудовому договору (удалённо), при этом проживает за пределами РФ более чем 183 дня в году, и имеет доход от вышеуказанной трудовой деятельности около 2-3 миллионов рублей в год?

Огромное спасибо!

У меня 2 эт магазин, торговая площадь 370 кв.м., 1 этаж имеет два входа, торговая площадь каждого 107 кв.м, разделен капитальной стеной. В одном ООО на ЕНВД (Я-единственный учредитель), в другом мое ИП (ЕНВД и УСН 6 для аренды), между мной и ООО составлен договор о безвозмездном пользовании. На 2 этаже 2 торговых зала - они тоже разделены стеной, но вход во второй зал через первый. Один сдан в аренду сыну (тоже ЕНВД) , арендная плата чисто символическая 80000 в год, а второй этому же ООО (где я - учредитель) (ЕНВД). Какие налоговые последствия?

Налоговая присылала письмом сообщение (с требованием предоставления пояснений), но ответа в оговоренный срок не получила. Через месяц налоговая повторно присылает письмом сообщение (с требованием предоставления пояснений), с новым исходящим номером и датой, текст обоих сообщений идентичен полностью.

Из содержания сообщения не следует, что ИФНС делает запрос в рамках камеральной проверки согласно ст 88 НК, а "в ходе проведения анализа предоставленных вычетов".

Возможен ли административный штраф в случае непредставления в ИФНС ответа на сообщение (с требованием предоставления пояснений)?

Возможен ли штраф по ст 129.1 НК РФ в случае непредставления в ИФНС ответа на сообщение (с требованием предоставления пояснений)? После непредставления ответа на первое письмо штрафов пока не последовало.

В 2023 стал налоговым нерезидентом, однако в налоговую об этом не сообщал. В 2024 нужно будет подать декларацию о доходах в связи с продажей машины (владел менее трех лет)

Что будет, если подать декларацию с налоговой ставкой в 13 процентов?

Какую сумму НДФЛ должен уплатить продавец шести земельных участков реализованных в течение 2022 года (5-й год владения) разным покупателям по договорам купли-продаже. Доход составил 2600 000 рублей с учетом затрат на приобретение в 2018 году.

Прошу ссылку на нормативный документ или на письмо должностного лица.

Если случится камеральная провера физического лица по НДФЛ, нужно предоставлять рассходы на постройку и отделку дома который продал.

Вопрос.

Как долго я должен хранить эти рассходники. Слышал, что государство не обязывает физ. лиц хранить эти документы, а рекомендует.

Могу ли я нанять оценщика, для экспертизы рассходов. И обязанна ли принять эту экспертизу налоговая?

В декларации указанна сумма расходов. Сумму я помню какую потратил. А документов на неё нет.

Ситуация - физ лицо, он же ИП продает свой магазин, который была у него в собственности 1 год и он в нем торговал. И сразу же покупает другую коммерческую недвижимость. Можно ли стоимость покупаемой коммерческой недвижимости отнести на расходы и снизить НДФЛ от продажи продаваемого магазина?

Скажите пожалуйста. Если не запллатить во время налоги (и отчисления в бюджет) по ООО или ИП,то какой штаф будет?

Я купил земельный участок, построил на нем дом. Расходы не зафиксировал. Чтобы учесть расходы на строительство хочу заключить договор подряда с компанией. Мне дадут приходник, чек и акт. Вопрос, будет ли проверяться налоговой компания предоставившая мне данные документы на предмет проведения оплаты?

Какой срок исковой давности по штрафу, назначенному в соответствии со ст. 119 НК РФ? Декларация 3-НДФЛ за 2014 г была подана в сентябре 2015 г, налог также уплачен в сентябре 2015 г. Штраф назначен в декабре 2015 г. Узнала о штрафе в июле 2023 г, прочитав сообщение "Предстоящие платежи. Налоги" в личном кабинете банка.

Юр.лицо собственник неж. помещ. Продает физ лицу какие возникнут налоги у юр.лица и физ. лица. Может ли юр.лицо продать предположим за 1 р физ. лицу будут ли вопросы от налоговой или еще от кого либо к участникам сделки если купят за такие деньги. Спасибо.

Нужна консультация по налоговой стратегии при открытии ООО, для работы с клиентами на ОСН с НДС для транспортной экспедиционной компании в г. Ростов-на-Дону.

Согласно части 3 пункта 17.1 статьи 217 НК РФ доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) .

Когда у налогоплательщика возникает обязанность доказывания данного срока, в случае налоговой проверки в отношении данного физического лица или в каких-либо иных случаях? Обязан ли налоговый орган доказывать несоблюдение данного срока? Какими доказательствами можно подтвердить данный срок нахождения имущества в собственности? Каковы последствия для налогоплательщика в случае отсутствия подтверждения данного срока (например, утраты документов) ?

Я купила долю в квартире за счет средств МСК, кадастровая стоимость 1/3 доли в квартире 600000, т. е. цена за которую продана доля занижена. В договоре купли-продажи указана сумма равная МСК на тот момент 408 т.р. , но предоплату в 100000 мы не стали указывать. Теперь я узнаю что могут быть проблемы с налоговой у продавца, (при чем нотариус нас об этом не предупредил) будет ли штраф от налоговой продавцу и как он будет насчитываться? Кадастровая стоимость этого объекта очень завышена. Что делать продавцу в этой ситуации ведь она пенсионер.

С 2012 года ИП платил ЕНВД за краткосрочное проживание 494,8 кв.м. В 2017 при выездной проверке Налоговая составила протокол осмотра о том, что фактически площадь сдаваемых номеров составляет 582 кв.м! Какие могут быть санкции?

ИП деятельность по сдаче нежилого помещения в аренду. УСН 6% Здравствуйте! Доходы. С 01.04 договор по сдаче в аренду прекращен. А 20.08.14 помещение продано. Должен ли ИП платить налог с полученного дохода от продаже помещения 6%?

Дробление юридического лица на ИП. Не секрет что некоторые юр. лица с целью оптимизировать свои налоги пользуются т. н. «дроблением» используя ип. Если налоговой доказан злой умысел, то кто из участников несет ответственность за данную операцию?

Прислали транспортный налог. Вместо 260 лошадиных сил указано 200. Если я заплачу за 200 л/с и не сообщу об ошибке. Мне за это Что-нибудь будет?

В декабре 2018 года продали с мужем квартиру, которая находилась у нас в собственности 2 года.

Есть основания для уплаты подоходного налога. Декларацию ещё не подавали.

На руках есть документы, доказывающие, что в квартире сделан ремонт, установлена мебель и техника, которые были проданы с квартирой (в акте фигурируют). Облагаемся налогом сумма - 1 700 000.

Вопрос:

- какие у нас сейчас риски по неуплате налога?

- какие действия порекомендуете - сейчас заполнить декларацию и уплатить налог или, используя, документы о ремонте попытаться снизить сумму к уплате налога?

- если возможно снизить сумму налога, ввиду ремонта - какие наши действия сейчас?

- квартира была в общей собственности - должны ли мы оба уплатить налог или 1 из нас может подать декларацию на всю сумму?

- квартира была в ипотеке - уплаченные % могут помочь нам снизить сумму налога?

Заранее спасибо за ответ.

Главбух фирмы скрывала налоги известными ей способами. Ген директор производственник и не знал об этом. Сейчас главбух шантажирует ген. директора, требуя огромную сумму денег за якобы сэкономленные налоги. К сожалению по соглашению сторон расстаться не получается. Также главбух периодически подделывала подписи на документах. Положение серьезное она грозит разорить фирму. Ранее у нее были инциденты с другими работодателями и также все заканчивалось шантажом. К сожалению узнали об этом слишком поздно. Ген. директор даже не разговаривал с ней о налогах и т.д. По видимому главбух специально что то делает чтобы потом шантажировать. Хотим назначить аудиторскую проверку. Но что нам делать с ней мы не знаем. Жалко ООО и всех работников.

Мой долг по налогам составляет 55 000, в данный момент я не могу их оплатить. Срок поставили 2 недели. Если я не оплачу вовремя, что мне грозит?

В случае неуплаты налога физическим лицом в размере 200 000-300 000 рублей взыскаться только штраф или сумма налога тоже?

В компании начата выездная проверка из ФНС. При подготовке документов компанией найдена ошибка в исчислении налога УСН (занижена база для налога). Что делать? Предоставлять документы как подали? Или уточненку сразу и объявиться.

Помещение в собственности с 2003 года. ИП продает это нежилое помещение. В нем ведется предпринимательская деятельность, налогообложение-ЕНВД. Кадастровая стоимость установлена в 2017 г. Стоимость продажи будет выше кадастровой. Но хотим отразить в договоре кадастровую. Есть ли риск доначисления налога НДФЛ? Или имеем право указать кадастровую стоимость?

Знакомый сдает по суточно три квартиры, две из них в собственности а третья матери, так вот сдает эти квартиры с 2012 года по сей день, соответственно налогов не платит, в счет доказательства есть его блокнот в котором указаны суммы по месецам и годам общаяя сумма около 7.000.000 рублей. Как привлечь данного знакомого к ответственности и к какой и куда обратиться.

Если руководитель строительной организации ООО заключает договора на строительство и берет наличные деньги, но налоги не платит, что может предьявить налоговая к такому руководителю, какие санкции согласно налоговога кодекса РФ, или уголовного.

Мой муж работал генеральным директором в одной компании, входящей в состав группы компаний с мая 2014 по ноябрь 2016 года. Главного бухгалтера в данной компании не было. Налоговую декларацию за 2015 год подавала главбух из другой компании этой группы. Выяснилось, что доходы были показаны не в полном объёме. УСНО 15%. Муж не работает в компании 8 месяцев. В случае налоговой проверки ответственность на действующем генеральном директоре или на предыдущем, то есть на моем муже? И можно ли исправить ситуацию - написать официальное письмо в налоговую о пересчете или ещё как-то?

Как платить налог самозанятому при получении дохода в криптовалюте? Я блогер, веду свой ютуб канал. Получаю выплаты на свой крипто кошелёк, который оформлен на меня, после чего меняю валюту на рубли на бирже, затем покупатель присылает мне уже сумму в рублях на карту. По итогу сумма в рублях мне приходит на карту от физ лица, однако на крипто кошелёк зачисление идёт от иностранного сервиса и сам крипто кошелёк тоже иностранный сервис. Я самозанятая и не знаю как проводить платежи, что мне указывать при формировании чека, юр лицо или физ лицо, иностранная организация или нет, а также какую сумму указывать? Ведь изначально сумма на кошелёк поступает в крипте, это уже потом я её продаю на бирже, меняя на рубли, курс тоже бывает разный, спасибо.

Оформил на себя построенный дом, и сразу продал за 2 млн. (по документам) На вырученные деньги купил квартиру за 2,4 млн., но не себе, а дочери, которой 22 г. Оформил квартиру на нее. Какие мои действия, чтобы уйти от уплаты налога от продажи дома? Я - инвалид 2 гр. Есть ещё не совершеннолетняя дочь. Надо было на себя оформлять новую квартиру или на младшую дочь, но уже оформили. Что мне делать, чтобы уйти от уплаты налога?

Бабушка оставил мне недвижимость. Но не задолго до своей смерти она передала мне свои сбережения что бы я на них мог себе купить квартиру. Деньги были переданы при условии что я передам недвижимость остальным родственникам (поменять завещание она не захотела). После ее смерти мы с родственниками договорились что я фиктивно продам им недвижимость (т.к. они не могли платить налоги с дарственной) в счет ранее полученных денег. Во время продажи юрист который помогал составлять договор сказала что при суммах продажи меньше 1 млн. рублей можно не платить налоги. Так оно и было. Поэтому я налогами не озадачивался. Сегодня пришло письмо с вызовом в налоговую по этой недвижимости. Как объяснить эту ситуацию в налоговой? Как объяснить им про налоги с суммы меньше 1 млн. рублей? Что может грозить за неуплату налогов?

Может ли физлицо (без открытого ИП) сдать в безвозмездную аренду несколько нежилых помещений ООО на УСН (где является единственным учредителем и директором), а ООО в свою очередь будет сдавать помещения в субаренду.

На территории нашего муниципального образования (я являюсь главой) имеются ИП и ООО. Нам стало известно о факте не оформления работников организацией ООО. Подскажите как правильно и куда следует обращаться для устранения данного нарушения, ведь мы, как муниципалитет, теряем доходы от не уплаты налогов на НДФЛ не оформленных сотрудников.

ИФНС приглашает на заседание по легализации доходов по ЕНВД, как мне себя вести и стоит ли подписывать какие либо документы (вопрос о внесении уточнения в налоговую декларацию по превышению торговой площади)

Могут ли налоговики доначислить налог ооо на усн в ходе налоговой проверки ссылаясь на товарные чеки (нефискальные, написанные на бланках)?

Мой муж ведёт бизнес, у него магазин, кассовый аппарата нет, декларацию подаёт нулевую. Я знаю что продажи есть. Куда пожаловаться на сокрытие дохода?

Я ИП, работающий по патенту (Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров), мною были оказаны услуги не относящихся к деятельности, на которую был приобретен патент (услуги по техническому обслуживанию автомобильного транспорта) Налоговая прислала уведомление, представить декларации по НДС за каждый период и грозится приостановить операции в банке. Как выйти нам из данной ситуации? Услуги по ТО у нас вообще не заявлены как вид экономической деятельности. Какой нам грозит штраф и как избежать арест р/с в банке?

Жена перед судебным разводом собралась сообщить, что я здаю нашу квартиру и не плачу налоги, чем это может грозить?

Работала в старом деревянном магазине. Площадь т зала 24 кв м. Рядом построила новый площадь т зала 150 кв.м.Сначала решила оформить лицензию на алкоголь. Для этого как физ лицо сдала своему же ООО, где я ген директор, всю площадь-150 кв.м.Получила лицензию, начала работать как ООО и торговать алкоголем. Затем с целью торговать продуктами сдала 140 кв.м в субаренду, себе же, как ИП. Но сложилась сложная финансовая ситуация и я не смога перейти в новое здание, как ИП и осталась в старом торговать продуктами. На учёт как плательщик Енвд по новому адресу не вставала. 140 квадратов пустовали. Платила как ООО за 10 кв. М. И как ИП по старому адресу за 24 кв.м.Теперь проверка налоговой-хотят доначислить Енвд за 2 года за 140 кв. А следом и пени и штрафы. Что посоветуете в данной ситуации? Законно ли это?

Договор заключён с моей Мамой. Могу ли я через свой личный кабинет, на сайте налоговой, подать за неё жалобу, приложив все подтверждающие документы? Мы съехали, а долг перед нами он отдавать не намерен. Пусть тогда уж в бюджет налоги отдаёт.