Обналичивание / Финансовое право - 2124 советов адвокатов и юристов

Материнский капитал можно использовать только на цели, которые оговорены в законе. Любые манипуляции с целью обналичивания материнского капитала являются незаконными и наказываются по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Однако желающих обмануть бдительность ПФР и

Вчера (30.06.2016) я получила сертификат на материнский капитал. Спросила девушку, что нужно для того, чтобы получить часть капитала (25000 руб.). Она ответила, что сейчас деньги не дают. Правда ли, что остановили обналичивание 25000 руб.?

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток.

Ещё в апреле было подано заявление в полицию по поводу обналичивания материнского капитала бывшей женой, дети находятся с отцом, по материалу принято промежуточное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, может такое быт или нет.

У меня такой вопрос: мне предлагают заняться обналичеванием карт. Хотела бы узнать законно это или нет? Какая статья? Чем грозит данный вид зароботка? Зарание спасибо за разъяснение и ответ.

Материнский капитал обналичили в начале года на строительство, через займ! Строительство не начали, что будет нам за это? Надо отчитаться за деньги?

Работа заключается в обналичивании зарубежный банковских карт, по которым нет активности более 5 лет, в силу различных причин.

Банки продают нам дамп, мы записываем его на пластиковые карты!

Сам я как понимаете чисто физически не могу снять со всех карт!

Схема такая, я отправляю вам карту по почте EMS, на ней около 30000 руб, вы снимаете, себе оставляете 40 %,мне 60%! Далее если все проходит гладко я отправляю вам по 4 карты в месяц, номиналом около 100000 руб каждая!

Зарабатываю и предлагаю заработать вам!

Отправлено из мобильной Почты Mail.Ru

Скажите, пожалуйста, что это развод или так действительно можно заработать?

Какую сумму и с какими документами можно обналичить часть материнского капитала? А самое главное в какой срок по закону это происходит?

Я с Донецка (ДНР) в России шабашил на стройке вернулся домой деньги снять забыл есть обнальщики российских платежных систем. Я на их карту переводу со сбербанка онлайн, а они мне наличкой на руки, за это берут 5-7% от суммы. За налоги не переживаю в том вопросе я разобрался. За такую обналичку переживаю.

Мне за это уголовная ответственность грозит или административная?

Моя сестра хочет обналичить материнский капитал, просит меня продать фактический долю за квартиру. Как мне переведут деньги она хочет долю вернуть мне, а ей деньги! У меня 2 вопроса. Нарушение ли это закона с материнским капиталом? Законно ли это вообще? И втрой вопрос если я продаю долю она меня может спокойно выписать из квартиры? Или лучше заключить договор через нотариуса о том что при возврате ей суммы мат. капитала она долю возвращает мне! Подскажите пожалуйста!

При выходе на пенсию военнослужащего трое его совершеннолетних детей, как утратившие связь с воинской частью, получают жилищные сертификаты на расселение. На эти сертификаты семья решает построить дом в деревне.

Вопросы:

Можно ли эти 3 сертификата обналичить под одно строительство?

Если да, то как это делается?

Должна ли строительная организация иметь особое разрешение на строительство под сертификаты?

Могут ли все владельцы сертификатов оформить доверенность на сертификаты кому-нибудь одному, чтобы он занимался этим вопросом?

Если в десятидневный срок не подать документы на обналичивание материнского капиталла на покупку илья.

30.12.2014 я подписала договор о покупке кухни для моей новой квартиры, внесла предоплату 50%, срок изготовления был условный-я должна была указать дату изготовления в зависимости от сдачи дома. Стройка затянулась, и я попросила расторгнуть договор, и вернуть мне деньги. Компания согласилась, но за вычетом 2% т.к я оплачивала предоплату по кредитной карте и они заплатили 2 процента за обналичивание. Правомерна ли эта ситуация? Я недополучила свои деньги. И какие у меня могут быть аргументы для возврата недостающей суммы, договор им не указ.

Скажите обналичивание средств с торговых сессий бирж это мошенники или это реальная пощь кто нуждается в деньгах срочно?

Здравствуйте. Что такое взять деньги под обналичивание? Частные лица предлагают мне вместо кредита взять под обналичивание. Что мне делать? Спасибо.

Сегодня пришло решение Арбитражного суда г. Москвы дело № А 120-79205/21 адрес: Москва ул. Большая Тульская д.17 Решение суда положительное в пользу истца. Но просят за обналичивание денег большую сумму.

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. Насколько это опасно? Что это такое?

Хотим продать 2-х комнатную квартиру, добавить материнский капитал и купить большую жилплощадь. Риэлтор сказала, что через пенсионный фонд ждать не меньше 2-х месяцев и нужная квартира уйдет и предложила обналичить через коммерческий банк, который возьмет за это процент в размере 50 тысяч. Законной ли будет данная операция?

После расторжения брака моему сыну суд присудил выплатить денежную компенсацию невестке за внесенный маткапитал в его добрачную ипотечную квартиру, которую он приобрел задолго до знакомства с невесткой. После рождения ребенка маткапитал был направлен на гашение ипотеки, ребенок прописан в квартире сына, доли полагали выделить после гашения ипотеки, но случился развод. Невестка подала в суд на компенсацию своей доли маткапитала, хотя ипотека сына не погашена и будет им гасится еще несколько лет. Правомерно ли решение суда выплатить невестке денежную компенсацию если ипотека ещё не погашена? Правомерно ли такое обналичиванием маткапитала?

Трое родственников собираются вступить в наследство 3 х комн. Кв. по факту через суд, т.к. прошло более 6 месяцев после смерти наследодателя. Можно ли одним иском вступить в наследство и разделить эти доли на комнаты, при согласии всех троих? Можно ли одному купить комнату другого, чтобы обналичить материнский капитал?

Вызвали на допрос в налоговую инспекцию как свидетеля. В ходе телефонного разговора стало ясно, что в 2018 и 2019 годах я была номинальным директором, и по счетам прошли переводы за весь период 1 млн, но долгов у компании не было, декларация была подана успешно, и компанию закрыли в 2019 году по несоответствию местонахождения. Что мне грозит, т к налоговый инспектор говорит что проходило обналичивание через данную фирму.

Есть ли способ доказать что женщина обналичила мат капитал через покупку дома. (Купила у продавца дом, потом тот вернул ей разницу. Дом в плохом состоянии, в глухой деревне.) (есть переписка этой женщины с другим человеком, где она неоднократно говорила что поступит таким образом). Однажды писали на неё заявление в полицию, в итоге её просто вызвали и спросили обналичила или нет, она сказала нет, вот договор купли продажи, и мы уже 3 года там не живём с детьми, а ездили пару раз в год как на дачу. И все они её отпустили и нам отписались что всё нормально. Никто не ездил не осматривал этот дом.

Ситуация такова: под маткапитал куплен дом, дети несовершеннолетние имеют доли, но семья в доме не проживает, а проживает старшая дочь со своей семьёй. В этом году эта дочь обналичивает свой капитал, и возвращает якобы долг за дом семье матери. Законно ли это. Дочь с семьёй прописана в доме купленном под маткапитал матерью.

Комната приобретена частично за наличные средства и заемные в кредитном кооперативе. Заем погашен материнским капиталом. Кредитный кооператив снял свои ограничения (обременения), а продавец наложил обременение.

По договору купли-продажи в счет уплаты стоимости комнаты продавцу уплачено наличными и безналичными средствами кредитным кооперативом. После того как продавец получил безналичные на счет, он их обналичивал и банк снял 4 процента. По договору не определено кто возмещает данные услуги банка, продавец потребовал возместить данные потери и установил обременение. Прав ли продавец и как снять обременение?

Добрый вечер! Есть ли правовая ответственность, уголовная или административная, у гражданина РФ который обналичивает криптовалюту на территории РФ. Спасибо!

Расскажу кратко. Нашла фирму обналичить мат кап, хотела купить дом взела займ в каперативе, они сказали что деньги это еще не маи, что я должна отдать им и через месяц он кинул пропал, что делать и что мне за это будет.

Мне надо узнать, какие квед подобрать для обмена эл валют и их обналилчивания-вебмани, киви, яндекс.

Хочу обналичить капитал на покупку строещего дома так как мы хотим достроить сами до того как я рожу третьего, а ребёнку 2.7 мне отказововают или просят большие деньги за это.

Может ли военный купить коттедж-дом у тёщи по военному сертификату. После сделки купля-продажа семья военного будет проживать с тёщей. не будет ли это считаться мошенничеством, обналичивание денег.

Доброго времени суток. Кто может подсказать или кто сталкивался с такой проблемой. Гражданину на счет перевели 6 000 000 рублей. Он обратился в банк с заявлением на обналичивание денежных средств. Банк в лице операциониста объяснил клиенту, что за обналичивание будет удержана сумма

При выдаче кредита от Совкомбанка первоначалный график платежей заменили на другой с увеличенной суммой (называется за использование в наличной форме продукт "Оптимальный плюс") Новый график платежей включал сумму 60 т.р (по 1 т.р на 60 мес.) Это помимо страховки в 60 т.р! Итого 120 т.р не понятно за что! (особенно за обналичивание)

Наличных на руки вышло 150 т.р, а отдавать почти 400 т.р!

Кредит был взят 12 мая 2014 на 5 лет под 22,5 % (указано в договоре, на деле больше, около 36%). Кредит платится по настоящее время.

Скажите, пожалуйста, возможно ли отсудить у банка сумму за обналичивание и страховку?

Документы могу прикрепить.

Посоветуйте, к кому могу обратиться за советом.

Проработала 15 лет в иностранной транспортно-экспедиторской компании (трудовой договор, "белая" з/пл), последние 9 лет начальником отдела (в подчинении 7 человек).

Уволили за 5 минут - заявление я писать отказалась, несмотря на угрозу остаться без компенсации. Сотрудникам, клиентам, поставщикам было сообщено о моем собственном желании. Причина - раскрытие финансового нарушение (обналичивание крупных сумм) и мой отказ закрытьна это глаза. Прежний ген. директор уволился, а новый занимает пост 2 месяца, по-русски не говорит.

На данный момент новый руководитель с директором по персоналу рассматривают варианты применения "сокращения штатов" или "прогулы", т.к. в устной форме мне было сказано, что на рабочем месте меня больше не ждут.

Если есть специалисты в этой области, я готова буду предоставить все необходимые пояснения.

Спасибо.

Мою бывшую жену осудили в октябре за обналичивание материнского капитала еще в октябре. Дали срок ограничения свободы 2 года. Совместную малолетнюю дочь забрала ее сестра. Та ей написала доверенность о делегировании своих прав в различных органах и службах. Я выиграл суд об определении места жительства ребенка. Начато исполнительное производство. Я продолжаю платить алименты. Какие есть способы отменить выплату алиментов?

Бывшая жена втихую подала на незаконное обналичивание материнского капитала. Я узнал об этом уже поздно, когда пенсионный деньги уже перевел. Её обманули. Деньги в итоге она не получила, нарвалась на мошенников. Она махнула смеясь рукой. А мне обидно за детей, которые не получили ничего ни образования в будущем ни крыши над головой. Как наказать за это бывшую жену? Можно ли что то сделать?

Позвонили с агрофинанс банка. Просять оплатить камиссию за обналичивание кредита. Это не законно или?

3.11.2017 года оформил кредитный договор на сумму 99900 руб под 22.628%годовых сроком на 36 месяцев. При подписании договора отказался подписывать договор страхования. Сотрудник банка сказал что сраховка включена в программу кредитования. Япопросил сотрудника дать мне фирменный бланк банка и тут-же 3.11.2017 года написал заявление с просьбой о расторжении договора страхования. Заявление было зарегистрировано сотрудником банка. Второе-при обналичивание банковской карты банк взял с меня комиссию в размере 5500 руб. ТРЕТЬЕ - согласно инфармационному листу я должен выплатить банку сумму в размере 180000. Правомерны-ли действия банка.

Что бывает за обналичивание денег? Человек мне на карту переводит сумму, я её обналичиваю и мне остаётся процент. Какое наказание за это может быт ь?

Моему сыну через месяц исполнится 3 года могу ли я заранее подать заявление на обналичивание мат капитала на жилье. Так как жить негде дом сгорел.

Фигурантом дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) в Воронеже стал 30-летний сотрудник банка. По версии следствия, он согласился содействовать в обналичивании суммы свыше 1,9 млн рублей, запросив при этом незаконное вознаграждение в 39,4 тыс. рублей. Подозреваемый

Сколько могут присудить лет, предварительно, по ст.159 УКРФ? Гражданин Украины совершил преступление по обналичиванию денежных средств с банковских карт в группе лиц, примерно еще 2 человека, призадержании изъяли 140 тысяч, во всем сознался, добровольно сдался, не противоречил расследованию. Ранее судим не был. Что его ждет, примерно? И будет ли депортация после окончания срока?

В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу. Следствие по данному делу длилось на протяжении года. За это время в экспертно-криминалистическом центре регионального Главка

Муж обналичил кредитную банковскую карту. Я про это не знала. Банк названивает мне и требует оплатить долг, так как я его жена. Может ли банк взыскивать долг с меня? В браке были куплены две машины и оформлены на меня. Может ли банк забрать машины?

Работаю в магазине парфюмерии и косметики Подружка. На восьмое марта компания подарила сотрудникам сертификаты на тысячу рублей. Т.к. мне ничего из товаров магазина было не нужно я отдала сертификат подруге. Она сделала покупку, а затем вернула её взяв деньги. Теперь меня хотят уволить по статье за недоверие или дают возможность написать заявление по собственному желанию обосновывая это тем, что обналичивать сертификаты компании нельзя. Никакой инструкции о том, что передавать подаренный мне сертификат третьим лицам нет. Делать возвраты покупок по сертификату в нашей компании разрешено. Делают акцент на том что это был подарок компании, а я его обернула в деньги, хотя процедура была проведена по всем правилам. Имеют ли они право уволить меня по недоверию и каковы мои действия если я не хочу увольняться и если составят приказ об увольнении. Заранее спасибо.

Есть необходимость привлечь к ответственности бухгалтера.

В 2015 г, на счет ООО собственником и Генеральным директором которого я являюсь, поступили средства, в размере 20 млн. р. Бухгалтер, действую на основании доверенности выданной мне, вывела деньги со счетов, незаконно обналичив их.

И передала эти деньги второму учредителю, который официально в уставе не оформлен.

Фактически они, сговорившись, осуществили хищение.

Вопрос какие действия необходимо произвести, чтобы собрать на бухгалтера необходимые сведения, для подачи на нее дела в суд.

На руках, пока только выписка по лицевому счету из банка.

Оформили сделку купли-продажи под мат. капитал, но покупатели обналичили мат. капитал, а деньги так и не отдали, прислали смс, чтоб мы расторгали сделку.

Предложили работу по обналичиванию денег с банковских карт в банкоматах. Хочу узнать законно ли это?

43-летнюю жительницу Омской области осудили за мошенничество с материнским капиталом. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. Как следует из материалов

Я заёмщик жена созаёщик. Хочу подать на развод, так как для неё брак был по расчёту, хочет претендовать на ипотечное домовладение. Она человек расточительный и любит выпить. Не прям что алкашка, но все же. У нас общая дочь полтора года и её сын 12 лет (фамилию ему не давал). В браке были 2 года, как узнал что мат капитал она без меня обналичила и потратила не хочу называть женой. Работать она не привыкла, платить точно не будет. Ин тересует вопрос могу ли я оставить себе дом на правах собственника (с последующей передаче дочери) и на каком этапе. Мат капитал считался как первоначальный взнос, но оставался на руках, чем её и соблазнил. И что ей за это грозит. Спасибо большое, для меня важно вовремя с арентироваться, так как у меня работа по сутки через сутки и времени фактически нет. Помогите пожалуйста!