Отдел по борьбе с экономическими преступлениями / Уголовное право - 2490 советов адвокатов и юристов
Добрый день, чтобы получить подробные рекомендации по этому вопросу или помощь в составлении документов, обращайтесь за работой на почту или по телефону к выбранному юристу. И все уточняйте. Андрей! Вы внедрились в очень деликатную тему. Здесь очень много нюансов, которые могут иметь принципиальное значение. Подобные вопросы (разумеется, если интересует результат) решаются не иначе, как только со своим адвокатом. :sm_ay: Добрый день! Страховая подала в ОБЭП, при этом выплатила все по притензии. В заявлении указанно, что повреждения не соответствует ДТП. Что делать, как узнать судьбу заявления? На опросе был, давал показания. Правда машину продал в разбитом состоянии, новый владелец ещё не оформил на себя, т.е. машина висит на мне, хотя на опросе я сказал что ее продал, но с собой у меня не было договора.
Добрый день, чтобы получить подробные рекомендации по этому вопросу или помощь в составлении документов, обращайтесь за работой на почту или по телефону к выбранному юристу. И все уточняйте.
Спросить
Андрей! Вы внедрились в очень деликатную тему. Здесь очень много нюансов, которые могут иметь принципиальное значение. Подобные вопросы (разумеется, если интересует результат) решаются не иначе, как только со своим адвокатом. 
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. Ст 8 закона Здравствуйте отмывание и легализация доходов это экономическое преступление поэтому вы имеете право обратиться с заявлением в правоохранительные органы данное заявление будет рассматривать Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Уполномоченный орган принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, согласно 115-ФЗ?
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. Ст 8 закона
Спросить
Здравствуйте отмывание и легализация доходов это экономическое преступление поэтому вы имеете право обратиться с заявлением в правоохранительные органы данное заявление будет рассматривать Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
СпроситьДобрый день! Но точно не установлено законом сколько раз может проверять, но для проверки нужны основания, что касается документов, то могут затребовать финансовую документацию, смотря что за проверка. Добрый вечер!
Сотрудники полиции могут проводить проверки неограниченное число раз, если поступают соответствующие заявление и жалобы о нарушении законодательства со стороны предпринимателя. На практике это конечно может приводить к злоупотреблениям, но в каждом конкретном случае нужно исходить из ситуации и может быть есть смысл обжаловать действия сотрудников полиции. Сотрудник обэп должен предоставить какой либо документ, с чего инициированна данная проверка? Сколько раз обэп может проверять одну и ту же торговую точку? И какие документы должны быть предъявлены при проверке в торговой точке?
Добрый день! Но точно не установлено законом сколько раз может проверять, но для проверки нужны основания, что касается документов, то могут затребовать финансовую документацию, смотря что за проверка.
Спросить
Добрый вечер!
Сотрудники полиции могут проводить проверки неограниченное число раз, если поступают соответствующие заявление и жалобы о нарушении законодательства со стороны предпринимателя. На практике это конечно может приводить к злоупотреблениям, но в каждом конкретном случае нужно исходить из ситуации и может быть есть смысл обжаловать действия сотрудников полиции.
Спросить
Сотрудник обэп должен предоставить какой либо документ, с чего инициированна данная проверка?
СпроситьДа, конечно, сотрудник в данном случае должен предъявить Вам постановление о проведении проверки, и главное, чтобы там были указаны мотивы данного проведения.
СпроситьИван, доброго времени суток. Пишите заявление по факту мошеннических действий, причем лучше сразу пишите в ОЭБ и ПК (бывший ОБЭП). Всего вам наилучшего. Заявление о привлечении к уголовной ответственности можно составить в произвольной форме, подробно изложив все обстоятельства дела. Здравствуйте! Прежде чем написать заявление необходимо выяснить куда обратиться с заявлением и что требовать в заявлении? Из Вашего вопроса следует якобы брокер не возвращает деньги. Неизвестно по какой причине не возвращает. Здесь могут быть два варианта обращения в полицию с заявлением о мошенничестве или в суд с иском. Поэтому Вам нужно подробно изложить Вашу проблему и желательно очно адвокату, к которому Вы вправе обратиться по своему выбору. На данном сайте их много, выбирайте. Желаю удачи! Брокер не возвращает деньги. Как правильно обратиться в правоохранительные органы.
Иван, доброго времени суток. Пишите заявление по факту мошеннических действий, причем лучше сразу пишите в ОЭБ и ПК (бывший ОБЭП). Всего вам наилучшего.
Спросить
Заявление о привлечении к уголовной ответственности можно составить в произвольной форме, подробно изложив все обстоятельства дела.
Спросить
Здравствуйте! Прежде чем написать заявление необходимо выяснить куда обратиться с заявлением и что требовать в заявлении? Из Вашего вопроса следует якобы брокер не возвращает деньги. Неизвестно по какой причине не возвращает. Здесь могут быть два варианта обращения в полицию с заявлением о мошенничестве или в суд с иском. Поэтому Вам нужно подробно изложить Вашу проблему и желательно очно адвокату, к которому Вы вправе обратиться по своему выбору. На данном сайте их много, выбирайте. Желаю удачи!
СпроситьДоброго времени суток! Подавайте жалобу в департамент образования. Жалоба пишется в произвольной форме (своими словами), подается по почте либо вручается лично. Доброго вам времени суток. В таком случае нужно принудить родительский комитет представить отчет, в противном случае обращайтесь в ОБЭП. Удачи вам и всего наилучшего. Родительский комитет не предоставляет отчёт за деньги на выпускной.
Доброго времени суток! Подавайте жалобу в департамент образования. Жалоба пишется в произвольной форме (своими словами), подается по почте либо вручается лично.
Спросить
Доброго вам времени суток. В таком случае нужно принудить родительский комитет представить отчет, в противном случае обращайтесь в ОБЭП. Удачи вам и всего наилучшего.
СпроситьВ прокуратуру пишите жалобу
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. Я владелиц магазина когда мне ходил онин парень и две недели просил что бы я ему привез три бутылки коньяка он мне надоел я что бы от него избавиться привез ему эти бутылки когда поехал за товаром после того как я ему дал эти бутылки зашли сотрудники ОБЭП и заявили что была контрольная закупка и собрали на меня материал, что мне делать.
В прокуратуру пишите жалобу
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.
СпроситьЗдравствуйте.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями)
Регистрация есть? Добрый день. Если есть огромное желание закрыть конкурента, то надо начинать с ОБЭП в полиции Вашего района. Напишите заявление им и они проведут проверку, помогут закрыть "точку".Но подумайте хорошо, если "точка" работает 2 года, то есть и "крыша",можно и пострадать, это Вам надо? Надо действовать по ЗАКОНУ... Нет. Вообще никаких документов. Фирму не оформляли они. Есть точка продажи, работают без каких либо документов уже 2 года. Хочу попробовать закрыть их и открыть самому, но уже законно. Получиться ли осуществить это? Если да, то как? Советам экспертов хочется прислушаться.
Здравствуйте.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями)
Регистрация есть?
Спросить
Добрый день. Если есть огромное желание закрыть конкурента, то надо начинать с ОБЭП в полиции Вашего района. Напишите заявление им и они проведут проверку, помогут закрыть "точку".Но подумайте хорошо, если "точка" работает 2 года, то есть и "крыша",можно и пострадать, это Вам надо? Надо действовать по ЗАКОНУ...
Спросить
Здравствуйте! Можно подготовить жалобу в прокуратуру, можно отправить через ее сайт. Указывать конкретные статьи закона необязательно. Обращение составляется в свободной форме. К жалобе приложите соответственные документы (если имеются) и доказательства. Прокуратура проведет проверку и если факт нарушения Ваших прав подтвердится, то примут меры.
СпроситьДобрый вам вечер
Уважаемый Владислав Витальевич, по бездействию сотрудников полиции вы можете написать, через интернет жалобу в районную прокуратуру. Также вы можете подать исковое заявление в суд о взыскании этих денежных средств с вашего знакомого.
С уважением. Перевёл деньги знакомому с банковской карты своей на его банковскую карту. Перевод был с целью вложения в один проект. Деньги мне не вернулись, я написал заявление в ОБЭП, но они постоянно мне отказывают, тк "установить личность гражданина не предоставляется возможным". Хотя я дал и номер карты перевода, банк, ФИО и номер телефона. И постоянно отказывают в возбуждении дела. Что мне в этом случае делать?
Добрый вам вечер
Уважаемый Владислав Витальевич, по бездействию сотрудников полиции вы можете написать, через интернет жалобу в районную прокуратуру. Также вы можете подать исковое заявление в суд о взыскании этих денежных средств с вашего знакомого.
С уважением.
СпроситьДоброе время суток. По факту мошенничества нужно обращаться с заявлением в полицию, если относительно юридического лица нужно обратиться в налоговый орган. Если в отношении вас совершено мошенничество, следует обратиться в полицию и подать заявление о привлечении к уголовной ответственности. Владимир, по факту мошеннических действий со стороны юридического лица пишите заявление в полицию или непосредственно в ОЭБ и ПК (бывший ОБЭП) В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Куда обращаться по факту мошенничества или проверки на этот факт со стороны юридической компании.
Доброе время суток. По факту мошенничества нужно обращаться с заявлением в полицию, если относительно юридического лица нужно обратиться в налоговый орган.
СпроситьЕсли в отношении вас совершено мошенничество, следует обратиться в полицию и подать заявление о привлечении к уголовной ответственности.
СпроситьВладимир, по факту мошеннических действий со стороны юридического лица пишите заявление в полицию или непосредственно в ОЭБ и ПК (бывший ОБЭП)
Спросить
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
СпроситьДобрый вечер!
В большинстве случаев факт применения психического насилия доказать практически невозможно, поскольку отсутствуют свидетели. Поэтому единственный наиболее реальный выход, это проведение психофизиологической экспертизы (детектор лжи). Наталья, добрый день! Пишите заявление в прокуратуру и управление собственной безопасности, берите копию заявления на руки, его предоставите в суде.
Всего Вам наилучшего! Наталья Васильевна,
[i]Работники обэп в принудительном порядке заставили давать показания против начальника. Как это доказать в суде?[/i]-необходимо дать правдивые показания. Судья даст им соответствующую оценку. Работники обэп в принудительном порядке заставили давать показания против начальника. Как это доказать в суде?
Добрый вечер!
В большинстве случаев факт применения психического насилия доказать практически невозможно, поскольку отсутствуют свидетели. Поэтому единственный наиболее реальный выход, это проведение психофизиологической экспертизы (детектор лжи).
СпроситьНаталья, добрый день! Пишите заявление в прокуратуру и управление собственной безопасности, берите копию заявления на руки, его предоставите в суде.
Всего Вам наилучшего!
Спросить
Здравствуйте такое заявление можно написать в две организации в полицию Вашего района его передадут в ОБЭП а также в Налоговую инспекцию. --- Здравствуйте, а что в этом за нужда, или набрали кредитов и вас не смущало её существование? Вопрос задайте корректно. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. :sm_ax: Человек преследует меня за то, что я знаю о незаконной финансовой деятельности. Отмывание денежных средств в крупных размерах. Куда нужно обращаться с заявлением о просьбе проверить фирму на предмет законного существования фирмы, наличия всех документов.
А также на предмет преследования гражданина.
Здравствуйте такое заявление можно написать в две организации в полицию Вашего района его передадут в ОБЭП а также в Налоговую инспекцию.
Спросить
--- Здравствуйте, а что в этом за нужда, или набрали кредитов и вас не смущало её существование? Вопрос задайте корректно. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. 
Человек преследует меня за то, что я знаю о незаконной финансовой деятельности. Отмывание денежных средств в крупных размерах.
СпроситьКаким образом преследует? Если в ваш адрес поступают угрозы, и вы воспринимаете их как реальные, целесообразно обратиться в полицию.
СпроситьЗдравствуйте Налоговой полиции не существует есть налоговая инспекция конечно же Это анкета заполняется для того чтобы Сообщить в налоговую эти сведения. Здравствуйте.
Налоговой полиции уже давно не существует. Есть налоговая инспекция и отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Анкета как правило хранится в банке, при необходимости ее могут запросить гос. структуры. Добрый день! В данном случае налоговая инспекция может может воспользоваться данными сведениями, поскольку информация так же поступает и туда. Здравствуйте.
Налоговая инспекция вправе проверить данные сведения, заполнить данную анкету вам придется.
Всего хорошего. При получении денег перевода "Юнистрим" потребовали заполнить анкету. Куда эти сведения идут? Может ли ими воспользоваться налоговая полиция в будущем?
Здравствуйте Налоговой полиции не существует есть налоговая инспекция конечно же Это анкета заполняется для того чтобы Сообщить в налоговую эти сведения.
Спросить
Здравствуйте.
Налоговой полиции уже давно не существует. Есть налоговая инспекция и отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Анкета как правило хранится в банке, при необходимости ее могут запросить гос. структуры.
СпроситьДобрый день! В данном случае налоговая инспекция может может воспользоваться данными сведениями, поскольку информация так же поступает и туда.
Спросить
Здравствуйте.
Налоговая инспекция вправе проверить данные сведения, заполнить данную анкету вам придется.
Всего хорошего.
СпроситьДобрый день! По факту торговли нерастаможенной продукцией Вы можете обратиться с заявлением в ФСБ, ОБЭП и в управление собственной безопасности таможенного органа. Добрый день. Если Вы, осознавая, что подвергаете себя риску, все же приобретаете этот сомнительный товар, то кто виноват? Действуете на свой страх и риск. Скажите пожалуйста законно ли, что в Санкт Петербурге торгуют не растоможенным леарством от аптек?
Его везут из Германии, Украины и т.д.
При чём это интернет аптеки и за таблетки привезённые курьером чеков и никаких документов не дают.
Конечно, мы покупаем эти препараты
Но всё же это опасно. .
И куда можно жаловаться в этом случае? СПАСИБО.
Добрый день! По факту торговли нерастаможенной продукцией Вы можете обратиться с заявлением в ФСБ, ОБЭП и в управление собственной безопасности таможенного органа.
Спросить
Добрый день. Если Вы, осознавая, что подвергаете себя риску, все же приобретаете этот сомнительный товар, то кто виноват? Действуете на свой страх и риск.
СпроситьЗдравствуйте. Собрать минимум доказательств и направить жалобу в прокуратуру. Можно и в ОБЭП написать заявление.
Не забывайте, что без помощи специалиста сложно, а иногда и вовсе невозможно, защитить свои права. Всего доброго. Здравствуйте.
Вы можете обратиться в прокуратуру и в обэп с заявлением на действия работодателя ООО. Далее будет проведена проверка и если есть состав преступления то возбудят уголовное дело. Доброго времени суток. Напишите заявление в ОЭБ и ПК, и жалобу в прокуратуру. Пусть проведут проверку, если факты подтвердятся, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Что может служить доказательством? ООО занимается обналом, находится не по юр.адресу, люди получают зп в конверте, устроены на 1/3 ставки—работают полный день. Занижают прибыль, махинации с НДС. Как пригласить к ним ОБЭП.
Здравствуйте. Собрать минимум доказательств и направить жалобу в прокуратуру. Можно и в ОБЭП написать заявление.
Не забывайте, что без помощи специалиста сложно, а иногда и вовсе невозможно, защитить свои права. Всего доброго.
СпроситьЗдравствуйте.
Вы можете обратиться в прокуратуру и в обэп с заявлением на действия работодателя ООО. Далее будет проведена проверка и если есть состав преступления то возбудят уголовное дело.
СпроситьДоброго времени суток. Напишите заявление в ОЭБ и ПК, и жалобу в прокуратуру. Пусть проведут проверку, если факты подтвердятся, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
СпроситьВсе что угодно.. договора, счет фактуры, выписки с расчетных счетов, документы подтверждающие выдачу и получиние наличных денежных средств и т.д.
СпроситьЗдравствуйте. Это Вам решать. Мы же не знаем, чем подтверждается наличие двойной бухгалтерии? Не знаем - как там вообще выплаты производятся? Как фиксируется время работы? Сами посмотрите "по сторонам" - что может быть доказательством? Записи, журналы, фото ведомостей и т.п.
Не забывайте, что без помощи специалиста сложно, а иногда и вовсе невозможно, защитить свои права. Всего доброго.
СпроситьДля этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку Вполне возможно что данная деятельность является криминальный. Меня интересует как поймать с поличным директора детского магазина, штрих коды на которые бьем товар идут на личные продажы, одна девочка до сих пор бьет на чужое имя так как своего нету и деньги которые возможно идут на клининговую компанию не идут администратор ТРК не раз подходила и спрашивала почему нет уборщиц.
Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку Вполне возможно что данная деятельность является криминальный.
СпроситьДоброго вам времени суток. Это преступление экономической направленности. Пишите заявление в ОБЭП. Удачи вам и всего наилучшего. Так как речь идет о воинской части, то Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в военную прокуратуру, которая и проведет проверку. Я работаю гражданским персоналом в войсковой части. Командир части премию из фонда экономии тайно распределил нескольким лицам и они ему ее вернули. Куда написать жалобу?
Доброго вам времени суток. Это преступление экономической направленности. Пишите заявление в ОБЭП. Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Так как речь идет о воинской части, то Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в военную прокуратуру, которая и проведет проверку.
СпроситьЗдравствуйте, Виктория.
У вас два варианта
- в полицию с заявлением о совершенном в отношении вас мошенничестве;
- в суд с иском. Добрый день, напишите заявление в полицию или ОБЭП по факту мошеннических действий сотрудников данной фирмы, пусть они из разыскивают.
Исходя из того, что вы написали, денежные средства получены были ими незаконно, так как никакой услуги они Вам не оказали.
В суд конечно можно обратиться, но учитывая что они скрываются найти их может только полиция. Виктория, добрый день!
С договором Вам нужно обратиться в полицию и зафиксировать там данный факт. Судя по всему, их еще придется искать и доказывать факт их мошенничества.
Всего Вам наилучшего! Я обратилась в агенство, с меня взяли деньги сразу не показав квартиру, квартиры не оказалось вовсе, я поехала расторгнуть договор и написала заявление, мне сказали ждать 14 дней для возврата денежных средств, просто 20 дней телефоны выключены.. как мне быть?
Здравствуйте, Виктория.
У вас два варианта
- в полицию с заявлением о совершенном в отношении вас мошенничестве;
- в суд с иском.
Спросить
Добрый день, напишите заявление в полицию или ОБЭП по факту мошеннических действий сотрудников данной фирмы, пусть они из разыскивают.
Исходя из того, что вы написали, денежные средства получены были ими незаконно, так как никакой услуги они Вам не оказали.
В суд конечно можно обратиться, но учитывая что они скрываются найти их может только полиция.
СпроситьВиктория, добрый день!
С договором Вам нужно обратиться в полицию и зафиксировать там данный факт. Судя по всему, их еще придется искать и доказывать факт их мошенничества.
Всего Вам наилучшего!
СпроситьЗдравствуйте! Да, данный факт может негативно отразиться на карьере сына в органах МВД РФ, но это не означает гарантированного отказа в трудоустройстве в подразделения МВД. Сын на днях получил диплом юриста (30 лет, второе высшее), Собирается устраиваться на службу в ОБЭП, а вчера из интернета случайно узнал, что его отец, с которым мы развелись в 2000 году, когда сыну было 14 и с которым он не общается уже 15 лет, получил в апреле этого года условную судимость за мошенничество (тайно переоформил машину, которая была по сути его, но оформлена на бывшую жену) Будет ли это препятствием при устройстве на работу в органы.
Здравствуйте! Да, данный факт может негативно отразиться на карьере сына в органах МВД РФ, но это не означает гарантированного отказа в трудоустройстве в подразделения МВД.
СпроситьПолиция обычно запрашивает документы для проведения проверки в порядке ст.143-144 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Здравствуйте, Анна Николаевна!
Возможно, проводится проверка по признакам совершения преступления, которыми занимается ОБЭП.
Существует несколько основных задач, которыми занимается ОБЭП в полиции:
Организация методов борьбы с предпринимателями и физическими лицами, не оплачивающими налоги;
Определения степени экономической угрозы в стране;
Раскрытие финансовых преступлений;
Проверка работы компаний и их партнеров;
Контроль деятельности малого бизнеса. Здравствуйте! В данном случае Отдел по борьбе с экономическими преступлениями для расследования больше всего. В соответствии с законодательством РФ. Для чего ОБЭП может может запрашивать документы проведенной выездной проверки у проверяющей организации?
Полиция обычно запрашивает документы для проведения проверки в порядке ст.143-144 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Спросить
Здравствуйте, Анна Николаевна!
Возможно, проводится проверка по признакам совершения преступления, которыми занимается ОБЭП.
Существует несколько основных задач, которыми занимается ОБЭП в полиции:
Организация методов борьбы с предпринимателями и физическими лицами, не оплачивающими налоги;
Определения степени экономической угрозы в стране;
Раскрытие финансовых преступлений;
Проверка работы компаний и их партнеров;
Контроль деятельности малого бизнеса.
Спросить
Здравствуйте! В данном случае Отдел по борьбе с экономическими преступлениями для расследования больше всего. В соответствии с законодательством РФ.
СпроситьПо уголовному законодательству преступление может совершить ТОЛЬКО вменяемое физическое лицо! По этому, как правило, руководитель одного ООО подает от имени ООО заявление в ОБЭП ОУР заявление на руководителя другого ООО. Сотрудники же полиции в ходе проверки:
а) устанавливают, имеет место преступление или нет
б) если имеет, то кто его совершил и с какой целью. Здравствуйте, если имело место хищение денежных средств, то нужно обращаться с заявлением в отдел полиции.
Удачи вам и всего наилучшего Здравствуйте, Яна.
По факту хищения прежде всего необходимо обратиться в полицию, далее, в зависимости от результатов расследования. Ситуация следующая:
ООО "Ф" заключила договор с ООО "П" на ведение бух. услуг. По истечении некоторого времени выяснилось, что компания "П" халатно отнеслась к своей работе, т.е. совершило хищение денежных средств. Что делать ООО "Ф"? Он падает в суд на ООО "П" или на то лицо, которое выполняло данное хищение? А что делать, если ООО "П" ликвидировалось?
По уголовному законодательству преступление может совершить ТОЛЬКО вменяемое физическое лицо! По этому, как правило, руководитель одного ООО подает от имени ООО заявление в ОБЭП ОУР заявление на руководителя другого ООО. Сотрудники же полиции в ходе проверки:
а) устанавливают, имеет место преступление или нет
б) если имеет, то кто его совершил и с какой целью.
Спросить
Здравствуйте, если имело место хищение денежных средств, то нужно обращаться с заявлением в отдел полиции.
Удачи вам и всего наилучшего
Спросить
Здравствуйте, Яна.
По факту хищения прежде всего необходимо обратиться в полицию, далее, в зависимости от результатов расследования.
Спросить[quote]А так как ОБЭПиК является оперативным подразделением МВД РФ, и их главная задача - бороться с экономической преступностью и коррупцией, то соответственно они не разрабатывают планов проверок организаций и ИП на 2016, 2017 годы и т.д.[/quote]
Отсюда: https://advokat-chernov.ru/article/47/ Может ли ОБЭП проводить плановую проверку школ без предупреждения руководителя.
А так как ОБЭПиК является оперативным подразделением МВД РФ, и их главная задача - бороться с экономической преступностью и коррупцией, то соответственно они не разрабатывают планов проверок организаций и ИП на 2016, 2017 годы и т.д.
Отсюда: Подробнее ➤
СпроситьЗдравствуйте.
Нет, тут нет состава преступления, заявление у Вас не примут.
В судебном порядке надо Вам решать
Удачи Вам и всего хорошего.
Спасибо за обращение на сайт. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. ОБЭП-то тут при чем? Это их право, не хотите, не берите в долг. Если они требуют с вас по уже имеющемуся займу, смотрите условия своего договора, лишнее платить не нужно. Всего доброго. Калекторы требует очень высокие процентные могу ли я обратится в обэп.
Здравствуйте.
Нет, тут нет состава преступления, заявление у Вас не примут.
В судебном порядке надо Вам решать
Удачи Вам и всего хорошего.
Спасибо за обращение на сайт.
СпроситьЕсли подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Спросить
ОБЭП-то тут при чем? Это их право, не хотите, не берите в долг. Если они требуют с вас по уже имеющемуся займу, смотрите условия своего договора, лишнее платить не нужно. Всего доброго.
СпроситьДоброго времени суток
Такую информацию нужно узнавать в отделе кадров полиции, мы не можем знать их вакантных должностей
Удачи Вам. Анна Титова. Вполне сможете работать в полиции с данной специальностью, для уточнения на каких должностях обратитесь в кадры МВД. Всего Вам хорошего. Доброго вам времени суток. Можно работать только в том случае, если вас возьмут в ОБЭП, а это не так просто. Удачи вам и всего наилучшего. Здравствуйте! В данном случае можете работать по данному обстоятельству если вы по требованию пройдете. В соответствии с законодательством РФ. Можно ли работать в полиции со специальностью экономическая безопасность?
Доброго времени суток
Такую информацию нужно узнавать в отделе кадров полиции, мы не можем знать их вакантных должностей
Удачи Вам. Анна Титова.
Спросить
Вполне сможете работать в полиции с данной специальностью, для уточнения на каких должностях обратитесь в кадры МВД. Всего Вам хорошего.
СпроситьДоброго вам времени суток. Можно работать только в том случае, если вас возьмут в ОБЭП, а это не так просто. Удачи вам и всего наилучшего.
СпроситьЗдравствуйте! В данном случае можете работать по данному обстоятельству если вы по требованию пройдете. В соответствии с законодательством РФ.
СпроситьЗдравствуйте! Да, Вы можете обратиться в полицию и налоговую инспекцию с заявлением о неправомерных действиях, происходящих на предприятии. Можете написать жалобу в Налоговую инспекцию и одновременно написать жалобу в отдел по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции по месту нахождения организации. Я работник ООО. Могу ли я инициировать налоговую проверку в отношении данной ООО, (в ООО происходят непонятные махинации по обналичивании денег);
Здравствуйте! Да, Вы можете обратиться в полицию и налоговую инспекцию с заявлением о неправомерных действиях, происходящих на предприятии.
СпроситьМожете написать жалобу в Налоговую инспекцию и одновременно написать жалобу в отдел по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции по месту нахождения организации.
СпроситьДобрый Вам день
конечно приобщат к делу. Далее статус свидетель или обвиняемый только так... давить они могут...
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович Давить не имеют права, хотя как они давили, а как вы будете это доказывать вопрос другой?
А вообще, лучше на ВСЕ встречи с полицией, тем более в рамках уголовновного дела или до следственной ходить исключительно с представителем. Задержали ОБЭП, в отедлении сказали что проведут Опрос, но производили давление и выманивали все подробности. Имели ли на это они право? И могут ли эти объяснительные приобщить к делу?
Добрый Вам день
конечно приобщат к делу. Далее статус свидетель или обвиняемый только так... давить они могут...
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович
Спросить
Давить не имеют права, хотя как они давили, а как вы будете это доказывать вопрос другой?
А вообще, лучше на ВСЕ встречи с полицией, тем более в рамках уголовновного дела или до следственной ходить исключительно с представителем.
Спросить
