Протокол заседания совета директоров / Документы - 31 советов адвокатов и юристов

Совет директоров решил выплатить дивиденды акционерам АО по результатам 2021 финансового года раньше сдачи отчетности в ФНС. В протоколе заседания совета директоров есть формулировки решений, рекомендуемые общему собранию акционеров. В этих формулировках отсутствует вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. Можно ли принять решение о выплате дивидендов, не утвердив на внеочередном общем собрании акционеров годовую отчетность?

Никонов, владеющий 3 % голосующих акций ЗАО «Зенит», обратился к директору общества с письмом, в котором содержалось требование предоставить ему как акционеру возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью общества за последние три года, заключениями ревизионной комиссии общества, протоколами заседаний совета директоров и правления общества, содержанием реестра акционеров, а также направить ему по почте копию устава общества, договора о создании общества, Положения о коммерческой тайне.

Директор поручил юристу подготовить заключение о правомерности требований акционера.

Сформулируйте текст такого заключения. Каковы обязанности акционерного общества по предоставлению акционерам информации о деятельности общества?

Добрый день! Уточните, пожалуйста, возможно ли в Акционерном обществе прекращение на основании протокола заседания совета директоров полномочий одного врио ген. директора и избрание нового врио ген. директора на срок до избрания постоянно действующего единоличного исполнительного органа в установленном законодательством порядке?

Может ли в один день быть протокол заседания Совета директоров и протокол заседания Общего собрания участников, с разницей в полтора часа.

Ведущего инженера ЗАО протоколом заседания совета директоров назначили генеральным директором сроком на 5 лет. Вопрос: как правильно оформить - уволить ведущего инженера и снова принять по срочному трудовому договору или сделать перевод, но как тогда оформить дополнительное соглашение, ведь договор должен стать срочным?

Скажите, пожалуйста, какова легитимность решения Совета директоров, принятого заочным способом (бюллетени для голосования подписанные и заполненные всеми членами СД имеются), если протокол заочного заседания не оформлен или оформлен не полностью.

Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с ограниченной ответствен-ностью иск об истребовании из незаконного владения последнего подъемного крана. В ка-честве третьего лица, к участию в деле было привлечено закрытое акционерное общество, у которого ООО приобрело подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья предложил явившимся, подтвердить свои полномочия. СМТ был представлен штатным юрисконсультом, предъявившим суду доверенность на участие в деле. Интересы ООО

представлял его директор, имеющий паспорт и свидетельство о регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал председатель совета директоров, имеющий выписку из протокола собрания учредителей, об избрании его на указанную должность.

Вопрос.

Как должен поступить судья?

В связи с изменением в организационной структуре предприятия с перераспределением нагрузки между и внутри подразделений, проводимым в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров от 01.10.2014 г. с 01 декабря 2014 г. внесены изменения в штатное рсписание. В соответствии с данными изменениями бедет уменьшен Ваш должной оклад, что является изменением условия заключенного с Вами трудового договора. Ваш оклад с 01.12.2014 г. составит 14000 рублей (2.3 меньше существующего оклада). В настоящее время нет ни одной вакансии, которую мы могли Вам предложить для перевода. В случае несогласия с 01.12.2014 г. трудовой договор будет расторгнут согласно пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ. Я ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОДПИСАЛ, НЕ СОГЛАСЕН С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ. Мне ничего не было сказано об обьеме работы, которую я должен выполнять за эти деньги. СКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУСТА, КАКИЕ МОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ ДОЛЖНОСТИ И МОЕГО ОКЛАДА? ПРАВОМОЧНА ЛИ ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ? СПАСИБО!

При заполнении формы Р 14001 необходимо внести должность назначенного советом директоров оАО временно исполняющего обязанности генерального директора. Такое название исполнительного органа не помещатся в отведенные клеточки в форме. Можно ли в клеточки внести в форму вместо временно исполняющего обязанности генерального директора такую абревиатуру ВРИО НЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА?

Надо ли к заявлению Р 14001 в данном случае приложить оригинал протокола заседания совета директоров о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора?

Членам Совета директоров ОАО (их 5 человек) были разосланы бюллетени для заочного голосования. В назначенное время поступило только 2 бюллетеня. Что писать в протоколе-заседание в заочной форме не состоялось?

ООО является учредителем ООО-2. При утверждении совета директоров протокол составляется как от ООО-2, либо можно все вопросы вписать в протокол заседания ООО среди вопросов, касающихся ООО и о Совете директоров ООО-2. Не запутал? Т.к. сам запутался в конец ( ( ( (

В протоколе заседания совета директоров были допущены несколько ошибок. Протокол подписан членами совета директоров. Можно ли издать протокол в новой редакции, 3 дня еще не прошло, а старый отменить? Как это правильно сделать?

Строительный кооператив (СК) предъявил к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) иск об истребовании из незаконного владения последнего подъемного крана. В качестве третьего лица к участию в деле было привлечено закрытое акционерное общество (ЗАО), у которого ООО приобрело подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья предложил явившимся подтвердить свои полномочия. СК был представлен штатным юрисконсультом, предъявившим суду доверенность на участие в деле. Интересы ООО представил его директор, имеющий паспорт и свидетельство о регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал председатель совета директоров, имеющий на руках выписку из протокола собрания учредителей об избрании его на указанную должность. Как должен поступить судья?

Наша компания предъявила к ООО «Дрон» иск об истребовании из незаконного владения подъемного крана. В качестве третьего лица к участию в деле было ЗАО «Крис» , у которого ООО приобрело подъемный кран. В судебном заседании нашу компанию представлял юрисконсульт, предъявивший суду доверенность на участие в деле, интересы ООО представил его директор, имеющий при себе паспорт и свидетельство о регистрации ООО, от имени ЗАО выступал председатель совета директоров, имеющий на руках выписку из протокола собрания учредителей об избрании его на указанную должность.

Все ли участники процесса обладали необходимыми полномочиями для участия в судебном разбирательстве?

Помогите разобраться. Истек срок действия контракта с ген. директором Общества. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить избрание на след. Срок ген. директора (одно и то же лицо)? Необходим ли протокол заседания совета директоров об избрании ген. директора? Или достаточно просто заключить новый контракт без дополнительных документов и заявлений? Спасибо.

Наше предприятие собирается создать филиал в другом городе. Такой вопрос: "Согласно Уставу предприятия (ОАО), изменения в Устав утверждает Общее собрание акционеров, а создание филиалов, утверждает Совет директоров. Однако при создании филиала, необходимо вносить изменения в Устав. Для регистрации этих изменений достаточно Протокола заседания Совета директоров или необходимо созывать Общее собрание акционеров?" Заранее благодарю!

в протоколе заседания Совета директоров и нужно ли указывать паспортные данные членов Совета Директоров при их избрании? Заранее спасибо. С уважением, Николай.

Необходима ли смена нумерации ведения протоколов заседаний совета директоров при переизбрании председателя совета директоров ОАО.

Прошу Вас подскажите: В ЗАО несколько раз несостоялось заседание Совета директоров, из-за отсутствия кворума. Вопрос: Какие нужны документы подтверждающие, что заседание СД не состоялось. Нужен ли протокол в котором указано, что кворум не собран, если нужен протокол то кто его будет подписывать, если Председатель СД еще не избран?

Советом директоров была одобрена крупная сделка по продаже имущества общества. Однако впоследствии, когда руководство общества сменилось, само общество, а также один из акционеров стали обжаловать сделку, пытаясь признать протокол заседания Совета директоров недействительным на том основании, что один из членов совета директоров не мог присутствовать на этом собрании, потому что находился в день заседания в другом городе, представив какие-то доказательства. Может ли суд в данной ситуации, если будет доказано, что один из членов совета директоров не пристуствовал на заседании, признать протокол заседания совета директоров недействительным, а соответственно и саму сделку? При этом надо отметить, что на протоколе стоят подписи всех членов совета директоров и их подлинность не подвергается сомнению. Буду благодарен за ответ!

Заседанием совета директоров принято решение о присоединении одного ОАО к другому.

1. Необходимо ли большинство голосов при этом? Геде указано в законе?

2. Нужны ли подписи всех членов совета директоров в протоколе о принятом решении? Где-в законе?

3. Какие последствия возникнут при отсутствии вышеперечисленных моментов? Куда можно обжаловать?

А если заседание заочное? Спасибо.

Каким подзаконным актом или чем-то другим регламентируется порядок ведения внутренней документации ООО или ОАО, а именно, нужно ли всети журнал учета протколов Общего собрания участников\акционеров и Заседания Совета директоров, и в какой форме, или это требования не обязательно. Спасибо.