Счет финансирование / Финансовое право - 7036 советов адвокатов и юристов

Вопрос таков: Как можно банку либо налоговой объяснить подаренные деньги от родственников, которые не облагаются налогом. А именно при блокировке по 115 фз при попытке снятия со счета.

Ну например вся семья подарила нам на свадьбу с женой около миллиона рублей и мы положили их на депозит в банк. Там они пролежали год и вдруг мы решили всё снять для покупки авто. Что при снятии можно ожидать от банка и соответственно от налоговой?

Я не хочу платить алименты бывшей жене. Хочу, чтобы деньги поступали куда-нибудь целенаправленно на ребёнка. 100 процентов уверен, что она их тратит только на себя (исходя из фото и видео в соц. сетях). Как это сделать? И как написать об этом в мировой суд? (у меня лишь 10 дней на это по закону)

Банк заблокировал счёт, когда я выводила деньги с биржи Вебмани, что делать?

Просит различные документы предоставить. Я физ лицо, налоги не плачу.

Я Индивидуальный предприниматель, закрыла счет в Сбербанке в феврале 2017 года, сейчас возник вопрос о выписки перечисленных денежных средств за 2016 год. Может ли Банк предоставить мне эту выписку.

Как закрыть счёт в банке если он этого нехочет. Долгов нет, кредитов тоже перед налоговой чист. Я как в заложниках у них тиньковцев

За ремонт кровли, который проходил еще в 2014 году мне выставили сумму 8000 тыс рублей, у меня 2 х квартира,47 кв.законно ли они делают, с уважением светлана.

У нас на многоквартирный дом был утерян тех паспорт. Вопрос: кто должен восстанавливать документацию? И за чей счет? УК или жильцов?

Имеют ли право граждане многоквартирного дома без создания ТСЖ собирать деньги на капремонт на отдельном счете и использовать их на действительный ремонт своего дома? Имеют ли граждане-плательщики взноса на капремонт-требовать отчета об использовании средств на капремонт.

Нас в школе вынуждают делать ремонт в класса за счёт средств родителей и приобретения мебели, да они нам помещение с драным ленолиумом предоставили и парты со стульями советских времён! Говорят все по закону, что делать есть какие нибудь нормативы на этот счёт?

Был заключен ДКП на приобретение домокомплекта из клееного бруса. Стомость домокомплекта оплачивалась 100% за счет бюджетных средств. При монтаже дома выяснилось, что некоторый материал был ненадлежащего качества, а так же не были включены некоторые позиции в ДКП. Отсутствие некоторых позиций, в частности крепежей для балок перекрытий, завод мотивирует тем, что понятие "домокомплект" размытое и не имеет чёткого понятия, что в этот домокомплект должно входить. Таким образом, мы понесли за свой счет дополнительные расходы по замене некачественного материала и докупку необходимых крепежей. Выставила заводу претензию на возмещение этих затрат, т.к. если б они изначально ДКП составили корректно, то мне не пришлось бы тратиться (все покрылось бы 100%-ой субсидией). Но завод отказывается возмещать, мотивируя это тем, что это будет считаться обналичиванием бюджетных средств. Кто из нас прав в этой ситуации?

В Крыму с какого времени необходимо начать платить взносы на кап. ремонт. Как открыть счет? Как будет осуществляться оплата? Что делать с квартирами где хозяева уехали на время и нет с ними связи? Какие штрафные санкции будут предъявлены в случае несвоевременной уплаты взноса? А что если наш дом не стоял ни на каком балансе и мы управляли им сами? Зачем нам эта кабала? Из ком услуг у нас только холодная вода и электричество. Воду провели за свой счет, коммуникации тоже.

У меня счет в Приватбанке Украины. Счет был открыт в Севатополе. Как мне его закрыть? Кто правоприемник? На счете 70 центов. Этого отделения Приватбанка в Севастополе уже не существует. Каждый год приходится подавать декларацию в налоговую инспекцию. Пластиковая карточка, к которой привязан этот счет уже давно не действует. На Украину ехать страшно, да и не хочется.

Моя бывшая супруга подола на элементы теперь я ей должен платить определенную сумму в месяц! А вопрос в том что могу ли я открыть счет в банке на ребенка и туда переводить те денежные средства которые мне присудил суд! а ребенок допустим по достижению например четырнадцати летнего возраста начал сам распоряжаться денежными средствами? Просто я не уверен что эти средства пойдут именно на содержания ребенка.

Я до сих пор не получил 5000 рублей. Являюсь пенсионером мвд. Приморский край. В пенсионном фонде говорят, нет денег и финансирования.

От банка пришёл запрос по 115-ф 3. просят предоставить: за последний месяц:

1)подробное письменное пояснение о схеме операций по счетам и экономический смысл их осуществления.

2)Документы, подтверждающие основания источника происхождения Д/С в полном обьеме

3)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на иные карты

4)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на Qiwi.

И вот что я им предоставлю. Официально не работаю. Деньги, что выводил это запасы криптовалют, и выигрышей с тех же букмекерских контор итп. вывод этой крипты, производил через сервисы обмена валют в сети. Общая сумма за это время выше миллиона.

Зарегестрировали ООО, подали док-ты на открытие счета в банке, получили отказ. Связанно ли это с моей плохой кредитной историей (имются несколько кредитов с просрочками, но выплачиваемы). Или же есть другие причины: не ответили по рабочему телефону или адрес размещения компании не устроил?

В августе 2022 г. соседи жгли траву и огонь перекинулся на строительный вагон и газель. В с\вязи с этим вагон внутри выгорел полностью. Газели выгорел салон. Дознаватель говорит нет финансирования на оценочную экспертизу. Что делать?

Помогите пожалуйста советом-консультацией. Пришел счет за капремонт (Взнос на капитальный ремонт МКД), сумма для меня, пенсионерки, получающей пенсию 10 тыс. рублей, запредельная. В телефонном разговоре с сотрудником фонда мне пояснили, что до получения квартиры в собственность, она на правах правообладателя принадлежала РФ в лице МО РФ,а с МО взыскать невозможно, следовательно все насчитали мне... Далее, управляющая компания только в октябре предоставило списки собственников, отсюда и сформировался долг. До этого мне никаких счетов не приходило, первая квитанция пришла 1.11.2016. Что делать, оплачивать долг или нет? Заранее благодарна.

У нас на счете заблокированы деньги по 115 фз. Наш сотрудник перевёл деньги на счет в другом банке, банк запросил документы, вместо этого сотрудник закрыл счет. Что делать в данной ситуации как вытащить деньги, возврат покупателю уже не принимают, так как счёт закрыт, банк может из перечислить только на другой счёт, а счета в других банках уже не открывают.

За чей счет может быть устроен выход из квартиры на 1 этаже для инвалида 1-й группы? Дом 5-этажный, все квартиры приватизированы. Спасибо. Валерий.

Мне 16 лет. Я занимаюсь заработком на получении бонусов в онлайн казино. Для совершения операция пополнений и выводов с онлайн казино я долгое время использовал свой счёт в Сбербанке. Суммарное число операций составляет около 1000 за последний месяц, с февраля - около 5000. Таким образом на счету накопилась сумма чуть больше миллиона рублей. Сейчас все мои карты и счета заблокированы, 3 дня я ходил в офис и снимал с заблокированного счета по 50000 рублей наличными. Сегодня я также пришел в офис и мне все также выдали деньги, но вместе с тем дали этот документ. Насколько помню, сотрудница сказала, что с ним можно попробовать полностью закрыть счёт, чтобы я не ходил целый месяц и не снимал по 50000, а чтобы сразу смог снять всю сумму. Но я не уверен, что все было именно так. Хочу проконсультироваться у вас, что делать в этой ситуации.

Как убедить Главу города, что оплата за временное ограждение не может быть произведена за счет непредвиденных затрат сводной сметы объекта, независимо от источника финансирования

У товарища сбербанк заблокировал все карты. Ему на сбер приходили деньги за изготовление тортов на дому. Сбербанк просит подтверждение доходов.

Естественно, их нечем подтвердить. Как поступить? Хотим вывести средства со счета. И для продолжений пользования услугами банка, нужно ли говорить все как есть или это чревато 13% ндфл?

Нужен совет! Я на днях получил свидетельство и открыл ИП, расчетный счет еще нигде не открывал, но так уж получилось, что уже подал иск в Арбитражный суд от имени ИП! Госпошлину оплатил просто через кассу Центр-Инвест, но дело приостановили так как я оказывается оплатил не всю пошлину. Сумма для оплаты на данный момент для меня велика, вопрос: как мне попросить отсрочку? У меня нет расчетного счета.

Банк заблокировал счет.

Проблема. Банк (1) заблокировал р/с по 115 ФЗ. В начале 2019 г вложил деньги в компанию под проценты с ежемесячной выплатой.

Деньги перечислялись на реквизиты через банк (2). Часть суммы снимал со вклада в банке (1), часть лежали дома. Проценты приходили ежемесячно на карту в банке (1). В 2021 договор закончился, решил перейти в другую компанию, с более выгодными условиями. Первоначальная сумма пришла на счет банка (1), банк заблокировал счет и ДО. Договор со второй компанией на руках, деньги перечислить не могу. Банку предоставил договора, платежку с другого банка, оказалось мало. Просят объяснить происхождение денег. Объяснил, что часть суммы вклад в их же банке, часть личные накопления, предоставил платежку что снимал в другом банке в 2018 г. Не разблокируют. Вопрос, что делать? Могу ли отсудить упущенную выгоду в банке на основании договора. Документы предоставлял лично и в электронной переписке с руковод офиса в нашем городе.

Могу ди я запрсить судебно медицинскую экспертизу (о степени тяжести вреда) на дознании в том учреждении, в котором я хочу? Кто оплачивает подобные экспертизы?

Живу в муниципальной квартире. Хотела установить водяные счетчики за счет муниципалитета. Позвонив в администрация мне было отказано, что совет депутатов так решил. Что в администрации на это денег нет. Что я могу предпринять в этом случае?

Прошу разъяснить такой вопрос: почему жителей МКД призвали собирать по 3 тыс. рублей с каждой квартиры на установку общедомового теплового счетчика, если по законодательству РФ установка общедомовых приборов учета газа. Тепла. Хол.и гор. воды, разработка проектной документации и т.д. производится за счет средств регионального фонда капремонта?

Я работаю в детском саду воспитателем, моё образование высшее по специальности социальный педагог. Меня тоже заставляют переучиваться. Подскажите как проходит учёба и за чей счёт.

Банк заблокировал ДБО для расчетного счета ИП. Доступны только платежи в бюджет и один платеж при закрытии счета. Не хочу это делать так как другие банки сразу начнут проверку после поступления с таким описанием и с большой вероятностью тоже заблокируют.

Что если заплатить в бюджет всю сумму, а потом написать заявление о возврате излишне уплаченного налога на другой р/с?

Допустимо ли использовать средства полученные от родителей на содержание детей в детском саду на оплату дополнительных работ капитального ремонта кровли.

Как можно повлиять на местную администрацию, чтобы провели ветку газопровода для подключения жилого дома? Куда можно пожаловаться на затягивания и без действие по данному вопросу? Можно ли проложить газовую трубу за свой счет и надеяться на возврат денег?

Здравствуйте. Каким образом можно оправдать директора школы, который предложил оплатить покупку классного журнала за счет фонда класса?

Тсж в катеджном поселке на УСНО (доходы минус расходы). Коммерческой деятельности нет.

Есть три источника финансирования:

1.Вступительные взносы

2. Членские взносы (з.плата работников, вывоз мусора, освещение территории, канц. Товары, уход за посадками и т.д.)

3. Целевые взносы (ремонт дорог внутри поселка, закупка дорогостоещей техники и т.д.).

Я считаю, что у нас нет базы для исчисления налога по УСНО.

Права ли я?

Второй вопрос.

Предыдущий бухгалтер установил кассу (ККТ) и все поступления в кассу (все взносы) проводил через ККТ пробывая чеки. Она считала все поступления выручкой и с этих поступлений за минусом расходов платила налог.

Я хочу все исправить с начала года.

Поскольку эти данные сразу попадают в налоговую, какое обоснование в письме в налоговую я могу написать, чтобы у них не возникали вопросы по итогам года, когда подавая декларацию я покажу ноль выручки для начисления налога?

Если имеется решение общего собрания собственников помещений в МКД, о создании спец счета для кап ремонта, перейдут ли туда накопленные ранее этим домом деньги?

Если Qiwi решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, может ли это впоследствии привести к трудностям при попытке открытия счета в других кредитных организациях. Я слышал, что подобная практика есть у банков, которые обмениваются данными по клиентам, которым отказали в обслуживании, особенно если фигурирует 115-ФЗ. Если ли в данном случае риски с QIWI?

Хотелось бы узнать по капремонту квартир, я за него не оплачиваю так, как ни с кем договора не подписывала а счета поступают, правомочно ли они выписывают счета.

Регистрируюсь самозанятым, получаю доход на счет Payoneer, вывожу на банковский счет в РФ.

Нужно ли мне при регистрации Самозанятым указывать этот счет в ФНС как мой зарубежный счет, и какие штрафы будут, если этот счет открыт раньше и не зарегистрирован? Счет открыт в 2019 году. Спасибо!

В нашем дворе большие старые деревья некоторые из которых практически лежат на проводах эл линей освещающих наш двор вопрос кто должен снести эти деревья и за чей счёт.

Наш дом решил открыть счёт и перечислять деньги за капремонт на этот счёт. Вопрос: могут ли жильцы дома потребовать фонд капитального ремонта перевести на этот счёт ранее уплаченные жильцами дома средства за капитальный ремонт?

Заключен контракт с поставщиком с открытием спец счёта (оборон заказ) на транспортные услуги! Сможем ли мы оплачивать услуги третьим лицам без открытия ими спец счёта?

В нашем доме хотят сделать капремонт за счёт жильцов, собствеников жилья. Дом не состоит ни в тсж, ни вжск. Законно ли это?

Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.

Каждый месяц мой друг присылает мне со своего личного счета на мой личный счёт деньги. Помогает финансово. Это не деньги за какие-то услуги. Просто помощь! Он иностранец. Отправляет деньги со своего личного иностранного счета.

Скажите, пожалуйста, какой максимальный лимит переводов в месяц допустим, чтобы это не вызывало подозрений у налоговой службы и не нужно было платить налог?

Молодой человек (22 года) зарегистрировал фирму, но в банке не открывают счет, отказали по возрасту. Имеют ли право отказать в открытие счета.

У меня счет на ИП в Альфа банке. На счету лежат деньги, крупная сумма. Написал заявление на закрытие счета и на перевод остатка средств на счете на свой счет физ лица в ВТБ 24. Сейчас позвонил менеджер с Альфа банка и сказала что мне отказале в переводе средств на счет физ лица и предлагают сделать либо перевод на счет ИП в другом банке либо вернуть деньги контрагенту от которого средства пришли.

Насколько знаю по закону они не могут подобное делать и обязаны перевести деньги на указанные реквизиты моего счета физ лица.

Что мне нужно сделать сейчас? Взять с них документ на каком основании они отказываются перевести деньги и идти в роспотреб надзор? Или есть какой то алгоритм действий?

Наша бюджетная организация дополнительно работает по внебюджетному финансированию, могут ли нам не платить из заработанных внебюджетных денег, заработную плату, ссылаясь на нехватку денег.

Такая ситуация. Муж перевел мне на счёт 2 раза по 500000 р. Я деньги сняла, но счёт заблокировали и банк требует объяснить происхождение денежных средств. У нас нет никаких документов, так как деньги собирались на покупку квартиры. Что писать в объяснительной, какие могут быть последствия и может ли муж сейчас написать заявление о дарение денежных средств? Ссориться с банком нет ни малейшего желания.