Факт мошенничества / Уголовное право - 28407 советов адвокатов и юристов

Скажите можно ли как то вернуть деньги? Подруга из-за долгов по жкх решила продать квартиру, "риэлтора" посоветовал мужчина который приходил якобы из жилищника и узнавал когда будет оплачен долг. Они продали ее квартиру, а ей нашли прекраснейший вариант, присели на уши и она повезла с ними деньги за новую квартиру якобы хозяйке и отдала их в кафе на руки. Эта девушка написала расписку что деньги она получила, документы подруге на руки никто не дал, этот лже риэлтор сказал что все привезет на следующий день и просто исчез. В квартиру что она продала уже въехали люди, она осталась на улице. Как быть? Есть хоть маленькая надежда на возврат денег? Второй парень который занимался сбором документов на продажу ее квартиры он снял ей квартиру на месяц и дал ей своего адвоката услуги которого она сама оплатила, получается что они связаны между собой все, а адвокат ничем не занимается и даже не звонит.

Мфо подала на меня иск по статье мошенничество за то что я взял у них деньги и не возвращаю потому что сейчас я не могу их вернуть. Все ли правильно с их стороны. Я им предоствавил свои данные они, я уверен делали запрос в БКИ о моей истории и должны были видеть что у меня не все хорошо с ней а сейчас я у них мошенник получаюсь.

Развод Любовь, конечно "развод", не связывайтесь с этими компаниями, а по факту мошенничества обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Это мошенники, но знаете вам можно, никто не вправе вас сдерживать. Конечно, это распространенная схема мошенничества. Не нужно ничего платить. Это обман .Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд. .Те кто будет предлагать их заплатить используют ситуацию для обмана и наживы.

Собрались купить дом у молодой семьи с двумя детьми. Дом находится в ипотеке на закрытие которой надо было 6 млн. руб. Договорились что мы как покупатели даём задаток в нужной сумме 6 млн. руб в июле для закрытая ипотеки продавцом. Была назначена сделка на октябрь. Подошла дата сделки и выяснилось что ипотека не закрыта, где деньги неизвестно, а продавцы уже официально развелись. Мы уже живем в этом доме. Сделка срывается, ипотека не закрыта и денег у продавцов нет. Что нам делать, на кого подавать в суд, кто за жто может нести ответственность. Может ли это выглядеть как мошенничество со стороны продавцов и сто делать нам.

Застройщик задержал сроки сдачи объекта почти на 1,5 года (должен был сдать 31.12.2020 г). Дом введён в эксплуатацию в январе 2022 года. Ключи не выдают, а настаивают на подписании ДС о переносе даты сдачи дома на 31 марта 2022 г. В Договоре прописано, что коммунальная оплата будет производиться с момента ввода дома в эксплуатацию, а не с момента подписания акта сдачи-приёмки квартиры, а это грубое нарушение ст. 153 Жилищного кодекса. ВОПРОС: в суд надо подавать ДВА исковых заявления или ОДНО? 1. По неустойке. 2. По факту мошенничества, т. к. Застройщик не сдал дом в полноценном виде и нарушил ст. 153 Жил. кодекса ("уловка" Застройщика, позволяющая ему сэкономить большие деньги? Нам уже выслали квитанции с баснословными суммами за коммуналку. Помогите, умоляем!

Здравствуйте! В марте этого года, приобрел аккаунт игры World of Tanks у знакомого человека. За аккаунт заплатил 4000 рублей, оплатил переводом через сбербанк онлайн, чек сохранил. В мае месяце я обнаружил что человек у которого я приобрел аккаунт востановил его через службу поддержки... доступа к аккаунту я не имею до сих пор. Этот знакомый мне пол года обещал разобраться. А сейчас поставил везде в черный список, и заблокировал.

Могу ли я написать заявление в полицию по факту мошенничества? И стоит ли вобще писать?

Переписка с обсуждением купли продажи аккаунт есть, чек сохранен.

Я - бывший работник организации, выпускающей газету с рекламными материалами. Уволилась потому, что не выплачивалась заработная плата. Ген. директор компании говорит, что продаж нет, поэтому и денег на счете нет, чтобы выплатить зп. Попросила знакомого предпринимателя запросить у этой компании счет на размещение рекламы. Как оказалось, в этом счете указаны реквизиты сторонней организации, оформленной на заместителя уже упоминавшегося ген. директора. Параллель видна не вооруженным глазом. Вопрос: как доказать мошенничество ген. директора со счетами и обман бывших сотрудников и прокуратуры? Ведь, они могли просто подписать договор о сотрудничестве между этими двумя организациями.

Позвонили финансовой группы Юни Пром и, сказали, что одобрили кредит до 800.000₽ , пришло письмо с наложенным платежом, понятно, что мошенничество. Как нибудь можно их наказать?

Позвонила женщина сказала что на меня написали заявление в правоохранительные органы займ кэштую

Скинула номер Колесников Валерии Григорьевич 89216502181

Чтоб с ним урегулировать вопрос

Скажите как определить правда ли это или мошенничество

Здравствуйте! Я собственица 1/2 частного дома. Мне прислали письмо-уведомление о продаже 2 й половины, но не собственник, а человек, действующий на основании доверенности от собственника, я поверила эту доверенность, а она отозвана уже даже в 2016 г, это мошенничество? Могу ли я написать заявление в милицию?

У меня такая ситуация: вложила деньги в мошенническую ьрокерскую компанию. Вывести не смогла. Поступил звонок якобы из финансового регулятора, обнаруившего после аудита деньги на счету открытом на мое имя в Lloyds banke. предлагают помощь в выводе средств через фин. биржу Binanse, но прежде нужно оплатить 13% от суммы. Прошу подсказать правда это или опять обман?

По договору купли-продажи был передан автомобиль от продавца к покупателю. Покупатель деньги не передал, написав расписку что он взял у продавца взаймы сумм, указанную в Договоре. Потом покупатель продал автомобиль другому человеку, а тот следующему. Деньги за автомобиль не вернул. Как выяснилось, эти действия он производил со многими владельцами, сейчас его привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Возможно ли Договор купли продажи расторгнуть из-за неуплаты за автомобиль и возможно ли автомобиль получить обратно, если и второй покупатель тоже привлечен за мошенничество?

Исп. пр-во по взысканию задолженности с долж-ка находится в завершающей стадии. Оценка имущества экспертом перед торгами выполнена. Суммы оценки достаточно для погашения долга. Но неожиданно в суде появляется расписка должника своему другу о займе у него суммы в 15 раз превышающей задолженность передо мной на сумму свыше 100 000 000 руб. Оценка имущества должника составляет только 27 000 000 руб. В суд. заседании должник признает новые исковые требования и суд 1-ой инстанции удовлетворил требования нового истца. Теперь я смогу взыскать только часть долга соразмерно в % отношении. Схема мошенническая, но как доказать?

Обращался в полицию в другом регионе РФ по части привлечения к уголовной ответственности группы мошенников. Полиция не увидела состава преступления для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности. Прокуратура не увидела нарушения в работе ОП. Под иной вид наказания полиция в инициативном порядке не переквалифицировала преступление. Суть обращения в ОП: был оплачен товар, вместо него выслали другой (мусор). Товар возвращен, есть акт. Продавец деньги не вернул. Сотрудники ОП посчитали стоимость мусора и вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В качестве доказательств с моей стороны были приложены десятки фотографий. Как переформулировать заявление в ОП с целью получения через суд исполнительного листа на мошенника в части переведенной суммы за товар?

Как правильно составить исковое заявление для суда, в котором нужно отразить факт мошенничества (уклонение от продажи квартиры, ), заключён предварительный договор, передан задаток (написана расписка на него), по истечения срока пред договора, собственники не выходят на связь, в итоге-начинают продавать квартиру снова.

Помогите разобраться. Если человек открывает ИП набирает заказы, кидает клиента, суд присуждает выплату. Но он уходит в банкрот, тут же открывает ООО на брата. Так же набирает заказы, кидает и снова подаёт на банкротство.

Могу ли я как пострадавшая от ООО написать не только в суд на ООО с вопросом возврата денег.

А ключевое: написать в прокуратуру на физ лицо с просьбой привлечь человека по факту мошенничества?

Добрый день, перевела деньги мошенникам 4000 рублей, за аренду квартиры на юле, на данном адресе квартиры никого не было, на телефон они не отвечают, прислали договор, я прочитала, но ничего не подписывала, данные паспорта я не предоставляла, у них есть чек, который я отправила как подтверждение оплаты, деньги естественно не вернуть, вопрос есть ли у мошенников возможность взять на меня кредит?

Моему мужу (врач), знакомый дал денег (200 иыс) на закупку мед оборудования. Расписок никаких не брал, документально ничего нет, есть запись с камер видеонаблюдения. На сумму куплено оборудование и расходные материалы. Знакомый подал иск на мужа мошенничество. Правомерно ли это? что нам ждать?

Я брала кредит в размере 25 000, с процентами он у меня встал в 52000, я оплатила уже 32000 рублей и сейчас не порчу так как нет работы. Т.Е. сумму взятого кредита я уже погасила а остались проценты. Могут ли на меня пожать в суд по факту мошенничества?

Я бы хотела узнать что мне грозит. Я мать одиночка с двумя детьми одному 3 года другой ещё грудничек. Я подписалась на ип в мае должен был суд. Я на него не явилась и 5 раз не приезжала на вызовы. Сегодня съездила к судебным приставам. Они сказали что позвонят вызовут когда приезжать. Хотелось узнать что мне будет за мошенничество за открытия ип?

Хотел купить двигатель б\у через интернет кинули реально ли вернуть деньги есть только номер телефона (не отвечает) и номер сберкарты.

Добрый день. Мне позвонил Першин Олег Павлович, телефнон +79671184017, представился работником Управления финансового контроля. Уточнил, получала я или нет компенсацию за приобретение монастырского чая, Можно уточнить у вас, это мошенники? Есть у вас такой контролер?

Заключали договара ип с ооо в течении месяца на перевозку грузов. Первые отправки оплачивали по договарам. После просили дать им машины в долг. Неоплаченых перевозок составляет 17 заявок. Сумма составляет 800000 р. Позже узнаем что ооо, в процессе банкротства. Является это мошеничеством? Можно ли возбудить 159 УК РФ ч. 5

Является ли Договор возмездного оказания услуг официальным документом при рассмотрении факта мошенничества: исполнителем выполнена работа с подтверждением (официально) всех выполненных действий, а заказчик отказывается оплачивать выполненную работу.

Меня обманули на сайте по поводу инстаграма, разводили меня на деньги, а я как не знающий человек, верила им. Но вскоре все стало известно, могу ли я написать на них заявление? Их сайт был удален, других контактов нет.

Обратились по объявлению по установке пластиковых окон. Приехали 2 молодых человека по замерам окон, одному из них отдали деньги на изготовление 2 окон. Взяли вроде бы расписку, но паспорта с ним не было, ссылка на водительские права. Обещал на второй день позвонить по нашему заказу, но этого звонка не дождались. Через 5 дней позвонил сам, но парень сбрасывает номер и выключает телефон. Как мне теперь возвратить деньги?

Друг уговорил меня вложить деньги в его бизнес. Составили договор с его фирмой, что я даю ему на год 150 000 руб. В течении года он обязуется по договору платить мне 18 % с чистой прибыли, а ровно через год вернуть всю сумму, которую я вложил. При этом было составлено 3 доп. соглашения к договору указывающую, на увеличение суммы его долга. Т.о. ему по распискам было передано 900 000 руб. По доп. соглашениям он также обязался мне возвращать части этой суммы ежемесячно (пока не выплатит все, что брал по доп. соглашениям, т.е. 750 000), соответственно +18% с чистой прибыли, а по окончании срока действия договора, как и прописано в договоре выплатить 150 000 руб. В итоге он не предоставлял отчеты о прибылях и не платил весь год ничего. Вопрос: есть ли шанс взыскать с его фирмы эти деньги? Можно ли привлечь других лиц, у которых он также мошенническим способом брал деньги и не отдавал? В какой суд подавать иск?

Приветствую вас уважаемые юристы! У меня вопрос следующего содержания-перед новым годом, а именно 30 го декабря, мой тесть решил взять автокредит, поменять свой старый форд на новый в салоне, ему предложили старый форд отдать салону (он его оценил в 600 тыс. руб), расчитали сумму кредита 1400000 с копейками, как бы приемлемые условия, но когда стали оформлять документы, то выяснилось, что сумма кредита составляет 1600000 с копейками, видите ли машину его старую оценили в 400 т.руб, он подвох понял и отказался от этой аферы, но салон уже оформил ПТС под себя и сейчас требуют от него вернуть 60 тысяч за каско, тогда они вернут авто, правомерны ли их требования?

Перевела деньги на неизвестный расчетный счет неизвестного лица под руководством мошенников, в ходе судебного разбирательства в Москве по адресу банка (подавала в суд на банк в котором произошел факт мошенничества) было выяснено, что расчетный счет принадлежит гражданину республики Беларусь. На основании решения суда счет этого гражданина арестован. Имею ли я право подать в суд на территории РФ, если мой ответчик гражданин республики Беларусь, но деньги я перевела в Москве и факт установления мошенничества также в Москве. И счет этого гражданина арестован московским судом.

Могу ли я,узнав о факте мошенничества по отношению к немощному смертельно больному старику, подать заявление в полицию, если я не являюсь ему родственником. Старик сам не может пойти в полицию по состоянию здоровья, а его сын не хочет. Дело в том, что в течение длительного времени мошенница, имея доступ к пенсионной карте старика, снимала с нее крупные денежные суммы и присваивала их себе. Могу ли я помочь старику вернуть его деньги?

Вот такой вопрос у меня. Через интернет-магазин заказала покупку: объектив. Мне пришла на почту счет-квитанция, с реквизитами банка и счет, на который я перевела деньги (стоимость покупки-30 т.р.). И все, ни ответа ни привета. Сайт не работает, телефон не отвечает, я так понимаю, это были мошенники.

Все квитанции об оплате, у меня на руках. Вопрос мой вот в чем, можно ли вернуть деньги, обратно например перевести деньги с того счета на мой. Или банки таких операций не производят?

С уважением, Зинаида Александровна.

Заключила договор с ип на изготовление сруба. Заплатила аванс. Срок исполнения работ истек. ИП на звонки не отвечает. Выяснилось, что ип занимается незаконной предпринимательской деятельностью. В налоговой указан вид деятельности" розничная продажа табака". Может ли это являться доказательством мошенничества.

Я купил квариру собственник предоставил сведетельство на право собственности, новые тех. и кадастровый паспорт, я проверил по егрп квартира была ни чем не обременена. После прохождения 2 недель от начала регистрации сделки, по иску департамента имущества города и решению районного суда регистрация преостановлена. Основание мошеничество при приватизации квартиры, хотя приватизированную квартиру купил человек и зарегистрировал право собственнсти в установленном порядке, а после уже прдодает мне. Теперь что мне делать.

Частным лицом автомобиль был выставлен на реализацию через ООО Авторынок. В договоре купли-продажи указан срок выплаты полной суммы-3 месяца, не оговаривая случая будет или нет реализован автомобиль. Через месяц была переведена третья часть от общей суммы по вышеупомянутому договору Спустя 6 месяцев остальных выплат не было и нет до сих пор. Весь этот период (более полугода) кормили обещаниями о ближайших перечислениях остаточной суммы. Посоветуйте, пожалуйста, как частному лицу поступать дальше. Похоже речь идет не только материальном, но уже и моральном ущербе частного лица.

Является ли вышеуказанное нарушение договора купли-продажи фактом мошенничества и поводом для подачи заявления в прокуратуру?

Заранее благодарю! Елена.

Могу ли я написать заявление в связи с мошенничеством на сайт. Это онлайн магазин и он не выполнил заказ+ деньги тоже не возвращает. Никаких контактов и ссылок на физ лица нет. Но есть фотографии переписки чеков и итории заказа. Ну и соответственно действующий сайт.

Познакомилась в сети с молодым человеком. Не виделись ни разу, общались только по телефону и смс переписка в интернете. Когда у меня болел ребенок, я ему об этом говорила и он изъявил желание помочь. Речи о возврате не было. Пообщавшись с ним некоторое время, я изъявила желание поехать в Корею, он так же предложил помочь финансово, без расписки, что я получила деньги, я согласилась! Поехать в Корею у меня не получилось и деньги я потратила на свои личные нужды. Он по смс переписке спросил, верну ли я ему эти деньги, что он давал на Корею, я написала, что да по своей глупости. В итоге мы перестали общаться и он написал на меня заявление в полицию по факту мошенничества! Является ли это мошенничеством и что мне за это грозит? Такой суммы на руках у меня нет, чтоб ему вернуть.

Предприятие банкрот оао я получала деньги на карту от дебитора по судебному приказу минуя приставов документы подписывала сама (конкурсный управляющий мне разрешил) получено денежных средств 108 т.руб вызывают в полицию для дачи показаний по данному вопросу что мне за это будет?! Это считается мошенничеством?!

Покупал на Авито наушники, они оказались неоригинвльными. Связались с продавцом, он вернул деньги. Могу ли я после этого написать на него заявление о мошенничестве?

Здраствуйте, на авито выложили товар, пришла молодая пара купить, все устроило, перевели деньги онлайн, показали чек, деньги должны были поступить в течении трёх рабочих дней, но не пришли, я позвонила в тот банк с которого должны были прийти деньги, описала чек, а мне сказали что это демонстрация, чек настоящий по другому выглядит и это мошенники, знаем только номер телефона и все, что делать?

Меня обманули на 600 рублей через Интернет. И мою подругу тоже.

Ответьте на вопрос.

1) Какая минимальная сумма ущерба при подаче заявления в полицию при мошенничестве?

2) Если я и моя подруга (мы вместе подадим заявление в полицию), то общая сумма у нас обоих составит 1.200 рублей, могут ли в полиции возбудить уголовное дело? Или сумма ущерба определяется не в сумме а по конткретному человеку.

Нам с друзьями друг предложил купить телефоны и вещи с интернет магазина со скидкой 50%, мы естественно согласились, отдали ему в сумме 80 тыс. Рублей. Прошло уже 2 месяца телефонов нету и денег тоже, на сообщения и звонки перестал отвечать, подскажите что делать.

Здравствуйте. Хочу обратиться с таким вопросом куда обратиться по факту мошенничества через интернет. Общались с реальным человеком по яндекс. Почте обещал дать в долг деньги под процент. Писал что деньги должны быть на карте, а в течении суток деньги так и не поступили просил перевести деньги на наториальные услуги и на гарант перевода денег. Но поступлений так и не было.

Сломалась автоматическая стиральная машина, вызвал ремонтников по объявлению из газеты, пришли в назначенное время, разобрали её сняли две микросхемы, взяли предоплату одну тысячу рублей, сказали починят схемы и соберут машинку на следующий день, договор и чек не оставили, прошло шесть дней так и не появились, несколько раз звонил на телефон кормят завтраками, что делать?

Если человек написал книгу, которую называл биографической, но на сомом деле откровенно врет о событиях, которых с ним не было и не могло быть, при этом он продает эту книгу. Может ли тут быть факт мошенничества?

На меня написали в полицию о мошенничестве. Контора предложила мне работу так как я не мог её сделать предложил её знакомым монтажникам, они купили расходный матерьял и принялись за работу, работу не выполнили и сроки были сорваны, контора котрая предложила мне этот объект очень сильно ушла в минус так как не уложились в срок, и она отказалась платить деньги за выполненую работу, и поэтому работники которым я предложил эту работу написали на меня заявление об мошенничестве, мне позвонили с полиции и попросили дать объяснение, как быть, работа не выполнена, а ребята потратили деньги на расходный материал и жильё, и теперь это всё валят на менч.

Как доказать факт просрочки застройщиком сдачи дома участнику ДДУ, если у застройщика имеются бумаги о вводе дома в эксплуатацию в соответствии с договором. Однако по факту прошёл уже год, дом готов не полностью. Официального приглашения получать кв.не поступало?

Договорилась с Байером из Киргизии о покупке товаров, перевела деньги на карту, без заключения договора поставки. Товары в Россию не отправили, деньги продавец не вернул. Есть данные продавца адрес, ФИО, телефон и все подтверждающие переписки. Как быть в таком случае? Также карта для перевода использовалась стороннего человека, какие санкции возможно применить? Возможно ли отношение вопроса по статье мошенничество? В какой суд можно обратится?

С 2014 по 2017 г я был единственным учредителем и директором ООО. За это время ООО ни разу не вела финансово-хозяйственной деятельности, не имела сотрудников и отчитывался как нулевой баланс. В 2017 году я с целью выхода из фирмы ввел в нее двух других учредителей, а затем через натариуса оформил свой выход из состава учредителей. Прошло 2 месяца и я получил повестку в суд по поводу заявления гражданки, которая якобы заключила с ООО полгода назад договор о поставке мебели на сумму в миллион рублей. К заявлению прилагается копия договора с печатью моего ООО заключенная якобы за три месяца до выхода с ООО, копии квитанций к приходному кассовому ордеру, исковое заявление и претензия вернуть деньги. На договоре стоит подпись похожая на мою - но не моя. На лицо факт мошенничества. Подскажите, куда нужно обращаться по данному факту - полицию, прокуратуру? Как защититься?