(рисунок сгенерирован giga.chat) 5 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально меняет систему финансового контроля за операциями граждан. Теперь Росфинмониторинг получает прямой доступ к данным о переводах через ключевые национальные платежные системы.
Список компаний с очевидными признаками нелегальной деятельности в сфере финансов + личный мониторинг Хотя бы однажды каждый из вас представлял себя миллионером и мечтал о лёгкой добыче которая сыплется на голову, как манна небесная.
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Мошенники не спят, а разрабатывают все новые и новые схемы. Схема - пройдите опрос финансового мониторинга вашего банка. Вам звонит оператор якобы вашего банка, и просит немного уделить ему времени, чтобы пройти опрос финансового мониторинга.
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию)
5.4М
