Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Налоговая проверка ООО / Юридические лица - 406 советов адвокатов и юристов

На меня без моего ведома открыли ООО

Пишите заявление в полицию! Здравствуйте

Возможно такое, бывают подобные случаи.

Нужно закрывать организацию. Не очень приятная ситуация, согласна. Может паспорт теряли?

Вообще практика открытия ООО за вознаграждение очень распространена. Потом через эти фирмы, как правило, выводятся средства, полученные, к примеру, по гособоронзаказу или госконтрактам. В Уголовном кодексе есть даже ответственность за это (ст. 173.1, 173.2). Скорее всего в полиции уже доследственная проверка по этому факту, а может и уголовное дело. Уточните в налоговой инспекции, действительно ли на Ваге имя открыто ООО. Если нет, то Вам звонили мошенники. Явитесь, дадите объяснение. В реестре юрлиц найдите своё ООО и там увидите учредителей и другие сведения. Вам тогда и в ИФНС и в полицию подавать заявления. Позвонили из полиции, сказали что на меня открыли ооо, но я ничего не открывала, спросили давала ли я кому нибудь свои данные, я сказала что нет, попросили явиться

Необходимые документы и смысл осмотра от налоговой в ювелирном магазине ООО

Наймите Главного бухгалтера или хоть просто бухгалтера, если у вас организация - ООО.... Она должна знать все эти вещи и правила и участвовать при проверке.

Странно, когда организации ищут бесплатных советов в интернете... Назначен осмотр от налоговой в ювелирном магазине ООО, скажите пожалуйста какие документы должны быть в магазине, что вообще значит этот осмотр.

ООО сменило юридический адрес - ожидание решения налоговой после проверки.

Как только проверка пройдет через МВД РФ, так сразу вынесут решение и внесут изменения в ЕГРЮЛ ООО меняет юр. адрес в новый регион, новый юр. адрес по месту прописки директора, квартира в собственности директора..7 ноября поданы документы,14 ноября приостановка для проверки (наличия связи по адресу). Когда должено быть решение от налоговой.

Ответственность неофициально трудоустроенного директора в ООО - что грозит при налоговой проверке и других серьезных нарушениях?

Такого быть не может. Как ж директор полписывает документы, распоряжается деньгами из банка, отправляет документы в налоговую? Директор не может быть не трудоустроен. А по какому признаку он считает себя директором? Сведения о директоре вносятся в ЕГРЮЛ. Несёт ли ответственность неофициально трудоустроенный директор в ООО?

Допустим, налоговая проверка или любая другая. Если будут серьёзные нарушения.

Инициирование процедуры банкротства ООО во время камеральной проверки и возможность отзыва заявления о банкротстве ИФНС

Елена Сергеевна, много встречных вопросов. Мировое соглашение с ИФНС можно заключить на любой стадии процесса. Но не понятно. Что исполняют в ССП? Если фирма банкрот, ее исключат и ЕГРН, если решение уже вступило в законную силу и ее уже исключили из ЕГРН.

Столько камеральная проверка не длится, чтобы уже исключили из ЕГРН.

Вобщем, нужно изучать документы. Чтобы дать вам рекомендации. Ответы на ваши вопросы - только платные. Здравствуйте

Если сумма уменьшилась, то можно попробовать пересмотреть определение по вновь открывшимся обстоятельствам. ИФНС инициировал процедуру банкротства ООО и так же подала заявление в УФССП. В процессе бухгалтер сдавала отчёты и т.д. Теперь идёт камералка. Налог уменьшился в рамках предоставления отчётности. ИП УФССП ушло. А в арбитраже так и висит определение о признании банкротом ООО. Правомерно ли было инициировал банкротства во время камеральной проверки? В случае уменьшения налога ИФНС может отозвать заявление о банкротстве?

Без моего ведома на меня открыли 2 ООО нигде не расписывался паспорт не терял что делать?

Добрый день!

Вам нужно обратиться в полицию с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Обращайтесь с заявлением в налоговую.

Если вы не открывали ООО, то должны провести проверку и ООО закрыть. Очень просто. Обратитесь срочно в ФНС, там сообщите, что открыли юрлица на Ваше имя, проверят и сведения аннулируют. Обращайтесь с заявлением в налоговую и полицию! Верным порядком считаю следующее: сначала готовите заявление в полицию, в котором сообщаете о случившемся и просите установить и наказать лиц виновных, далее обращаетесь в ИФНС (если Москва то ИФНС 46) где в заявлении специальной формы указываете, что юр.лиц не открывали и прикладываете к заявлению КУСП от заявления поданного в полицию. Вероятнее всего Вас могут вызвать на опросы в обе гос. службы, после чего юр. лица будут исключены из ЕГРЮЛ. Без моего ведома на меня открыли 2 ООО нигде не расписывался паспорт не терял что делать?

Недобросовестное использование личных данных - Что делать, если работают на вас без вашего ведома?

В данной ситуации необходимо обратиться в налоговую инспекцию для уточнения информации о том, кто именно предоставил справки 2 НДФЛ за вас и какие действия следует предпринять по этому поводу. Может быть, это ошибка или мошенничество, и вы должны защитить свои права и интересы. Также стоит обратиться в ООО, где у вас фактически нет трудовых отношений, чтобы разобраться в ситуации. Начните заявление в налоговую о проведении проверки на предмет правомерности Запросила выписку из эл.трудовой, а там я оказывается работая с 2019 года по сей день в ООО и получаю зарплату. В налоговой скачала справки 2 НДФЛ. Я никогда в данной фирме не работала и не имею к ней никакого отношения. Выходит кто-то получает за меня зарплату и тд. Подскажите что надо делать в данной ситуации...

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Приглашение на допрос по обстоятельствам ООО и угрозы после проведения выездной налоговой проверки

Вы же свидетель. Вам ничего не грозит. Вы же свидетель.. что вам может грозить? Ничего пока. Пришло письмо.

Для допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам касающиеся деятельности ООО медецигско правовой компании. В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ выездной налоговой проверки.

Решение о проведении выездной налоговой.

Что грозит мне?

Проверка налоговой инспекцией ООО в период залога у физического лица - законные права и возможности

Здравствуйте. ООО не может находиться в залоге. Нет таких законов. Имеет ли право налоговая инспекция проводить проверку ООО, в период когда Общество с ограниченной ответственностью находиться в залоге у физического лица?

Отменить регистрацию ООО в другом регионе

Государственная регистрация нового юридического адреса ООО может быть признана недействительной по решению налоговой службы. Но для этого потребуется ряд действий со стороны той же самой налоговой службы по новому адресу регистрации. Делается проверка фактического нахождения ООО по новому адресу, составляется акт, в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности адреса. Но далее последует процедура ликвидации такого ООО. Поэтому гораздо эффективнее инициировать процесс несостоятельности такого ООО. Перерегистрировать на прежний адрес такое ООО можно в случае назначения ликвидатора такой организации. Здравствуйте!

Необходимо обратиться в ИФНС с жалобой. Здравствуйте, в ФНС обращайтесь, они занимаются регистрацией юр. лиц и ИП. ООО с целью неуплаты налогов перерегистрировало юр адрес в другой регион. Как отменить регистрацию и вернуть домой?

Куда можно пожаловаться, если компания использует фиктивного директора? Как инициировать налоговую проверку физлицу для ООО?

Подайте заявление в МИФНС 46. Куда можно пожаловаться, если компания использует фиктивного директора? Как инициировать налоговую проверку физлицу для ООО?

Скажите пожалуйста что за повестка? Ничего не понимаю, никакого отношения к этому не имею.

Доброе утро

Какое-то ООО каскад. Ну вызов в ИФНС, сходите и скажите, что не имеет к этому никакого отношения.

С уважением. Видимо проводят проверку по данному ООО и вы засветились где-то. Скажите пожалуйста что за повестка? Ничего не понимаю, никакого отношения к этому не имею.

Возможно ли подать сведения о недостоверности адреса ООО без участия в организации?

Здравствуйте.

Можете, это ваша право. Обратитесь в налоговую, они проведут проверку и если нарушение подтвердиться - накажут ООО. Можно ли подать сведения о недостоверности адреса ООО, в котором я не являюсь учредителем или гендиректором. К фирме вообще отношения не имею.

Открытие ООО без открытия расчетного счета и предоставления информации - возможная ответственность в будущем

Из-за несвоевременной сдачи отчетности могут привлечь к ответственности должностное лицо компании. Ему может быть вынесено предупреждение или наложен штраф. Если суд примет решение оштрафовать виновного в нарушении срока сдачи отчетности, размер штрафа составит от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ). Наверняка, уже выставлены штрафы ПФР, ФСС, Налоговой за непредоставление документов. Обязательно сдайте отчетность за 3 квартал в октябре. Удачи. Да, налоговая пришлет вам акт проверки предоставления деклараций. Открыл ООО в начале года. Расчетный счет не открывали, никуда никакую информацию не предоставляли. Теперь сложились благоприятные обстоятельства и хочу, чтобы ООО начало работать. Грозит ли какая-нибудь ответственность за непредоставление отчетов, информации за этот период?

Порядок выплаты зарплаты и зачисления выручки в наличной форме в расчетный счет ООО

Если у вас эта наличка не проходит через он лайн кассу, вы конечно можете выплачивать эти деньги работникам, но имейте в виду, что это чревато последствиями, при проверки налоговой инспекцией может быть выявлены факты не оприходования денежных средств, с последствиями штрафных санкций в плоть до уголовной ответственности скрытие доходов от налога обложения. Если ооо получает выручку наличными, то может ли из нее сначала выплачивать ежеднев или еженедел зарплату сотрудникам, а уже потом только класть выручку за минусом выплаченной зп на расчетный счет?

Как продать ООО без риска привлечения к проверкам ОБЭП и налоговой - советы единственного собственника

Этого мы знать не можем. Здесь не ясновидящие. [quote]Может ли будущий руководитель сделать что-то неправомерное или подозрительное для органов, из-за чего ко мне или моим контрагентам придут с проверками: ОБЭП, налоговая и т.д.[/quote]

Да, может, по правилу первого конверта - "вали все на старого командира".

Второй конверт - "во всем виноваты заместители".

Третий конверт - "пиши три конверта" Являюсь единственным собственником и ген. директором ООО.

Хочу продать ООО без долгов.

Может ли будущий руководитель сделать что-то неправомерное или подозрительное для органов, из-за чего ко мне или моим контрагентам придут с проверками: ОБЭП, налоговая и т.д.

Можно ли указывать адрес регистрации ООО в другом городе при его регистрации?

Здравствуйте. Можете указывать любой адрес, но будьте готовы к тому, что ИФНС выйдет перед регистрацией с проверкой по данному адресу и если там не будет компании, то в регистрации откажет. Скажите пожалуйста, при регистрации ООО, обязательно указывать адрес регистрации в своем городе или можно в другом городе, а находиться по месту прописки?

Проверка налоговой - кто второй учредитель и какие последствия могут быть?

Если Вы сейчас единственный учредитель, то выйти из состава ООО Вы не сможете. Запись налоговой о недостоверности сведений об учредителе можно оспорить. До тех пор, пока есть генеральный директор, он отвечает по долгам компании, даже если он вышел из состава учредителей. Как можно оспорить? Тесть все долги перевешивают на меня? Какие для меня последствия? Правильно я понимаю, что все долги компании упадут теперь на меня? Если не оспорить какие для меня последствия? Нас два учредителя ооо. Я второй учредитель в ооо, коммерческий директор не участвую в компании и второй учредитель генеральный директор. В компании много судов. Я не успел выйти из компании. Сегодня пришло письмо из налоговой, что сведения первого учредителя не достоверны. Позвонил ему, он говорит так действует сейчас налоговая, т.к. проверки проводить не могут. Может он врать или правда сейчас такая практика. Могу ли я подать заявление на выход из учредителя ооо. Не будет ли у меня последствий?

Могу ли я сменить расчетный счёт в личном кабинете налогоплательщика если у меня проверка документов будет до 14.05.22?

Расчетный счет вы можете сменить в любой момент!

До апреля 2014 года в России уведомление об открытии расчетного счета возлагалось на владельца — ИП или организацию. По федеральному закону № 52-ФЗ уведомление ФНС и ПФР об открытии счета в российском банке теперь возложено на сам банк, владельцу счета ничего делать не нужно.

Если в пятидневный срок в инспекцию не поступит сообщение о вновь созданном РС, штраф для должностного лица банка составит 1000–2000 рублей, а сам банк будет оштрафован на 20 000 рублей.

Вы как ИП и ООО можете иметь не один а несколько расчетных счетов в зависимости от потребностей бизнеса.

Поэтому смена вами расчетного счета ни как не отразится на налоговой проверке. ФНС увидит и старый и новый счета независимо от вас в автоматическом режиме. Могу ли я сменить расчетный счёт в личном кабинете налогоплательщика если у меня проверка документов будет до 14.05.22?

После продажи ООО - что произойдет, если фирму ликвидируют из-за недостоверных данных и кому я ее продала?

Здравствуйте, Алена!

Недостоверность ЕИО - это вас не затронет, это либо быдло заявление о недостоверности, либо человек поставленный на должность не отвечает требованиям законодательства.

Недостоверность адреса: тут несколько вариантов развития ситуации.

Скорее всего, недостоверность адреса вызвана тем, что новый собственник начал предпринимать какие-то регистрационные действия и оперативники налогового органа при проверке не обнаружили общество по адресу регистрации.

Либо, налоговый орган намеренно произвел в реестре такую запись, например потому, что общество не отвело на требования налогового органа, возможно не сдавало отчетность или не уплатила налоги, либо общество ведет ФХД с рисковыми контрагентами или ведет рисковые операции. Что мне будет, если я Продала Фирму ООО, спустя время фирму ликвидировали по причине недостоверного адреса и должностного лица. (кому я продала)

Я обратилась в юридическую компанию ООО ПРАВЭКС. Можно ли доверять, что моё дела доведут до заключения?

Неизвестно, лучше заранее узнайте у знакомых, или друзей, или посмотрите отзывы в интернете. , а также срок работы агентства. Здравствуйте, Алена! Есть ли у вас ИНН компании? Можно сделать краткую характеристику о компании и сотрудниках на основе открытых данных. Если вам необходимо напишите в чат и мы проверим.

С Уважением, юрист: Елизавета Сергеевна! Сейчас очень большое количество юридических компаний и у них разная репутация.

Почитайте отзывы о компании, по ИНН на сайте налоговой посмотрите выписку из ЕГРЮЛ

ВОт тут много ссылок для проверки

https://www.9111.ru/questions/7777777771812457/ Я обратилась в юридическую компанию ООО ПРАВЭКС. Можно ли доверять, что моё дела доведут до заключения?

Продажа магазина и земли при ликвидации ООО на упрощенной системе налогообложения

Увы, вынужден Вас разочаровать: процедура ликвидации ООО подразумевает проведение налоговой проверки. Ликвидация ООО на упрощенке. Есть магазин и земля под ним в собственности. Магазин куплен в 2000 году, Земля в 2016 году. ООО практически не работает. Частично сдает площадь в аренду. Долгов нет. Все отчеты в налоговую сдаются. Два учредителя. Решили ликвидировать. Один из учредителей хочет купить магазин и землю. И потом сразу ликвидировать. Будет ли налоговая рассматривать за какую цену будет реализация имущества,? Какие налоги выплачены от продажи? Или офомили продажу, тут же ликвидировали))) и все?

Как поступить, если ООО не работало и ожидают камеральную проверку после отказа от окончательного баланса

Елизавета, очевидно, вам нужно устранить "разные" причины...

Полезно также заказать сверку с налоговой, возможно, ваш окончательный баланс не соответствует данным налоговой инспекции... У нас принят ликвидационный промежуточный баланс, окончательный баланс отказывают по разным причинам, а сейчас приглашают на камеральную проверку, ООО не работало, что делать?

Могут ли привлечь продавца за продажу спиртного несовершеннолетнему если продавец никак не оформлен.

Добрый день! Привлекут самого предпринимателя или ООО. Оформят протокол об адм. правонарушении и будет повод для проведения проверки в отношении собственника объекта за не оформление человека, неуплате налогов и т.д.

Если вы собственник, то договор ГПХ оформите с продавцом. Могут ли привлечь продавца за продажу спиртного несовершеннолетнему если продавец никак не оформлен.

Возможны ли юридические последствия хранения бухгалтерии ООО у генерального директора в другом регионе?

Здравствуйте Аслан!

Вопрос нахождения бухгалтерских документов определяется Уставом и локальными нормативными актами. Вопросы бухгалтерского и налогового учета могут возникнуть у ФНС при выездной проверке. Добрый вечер.

Может.

Это никак не регулируется законом.

Есть требования к срокам по хранению документации, по местонахождению требований нет, вы осуществляете хранение своими силами.) Где хранить документы, определяет сам директор. Но этот факт не даёт ему никаких преимуществ и он не может на него ссылаться, как основание.. долго ехать.. и т.д. Да может, почему нет. Может ли Ген. Директор он же Учредитель ООО. которое зарегистрировано в Москве, хранит всю бухгалтерию у себя дома в другом регионе. По месту прописки? Спасибо.

Читайте также:

1239СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение