Обменник - 322 советов адвокатов и юристов

Меня обманули мошенники через торговую платформу binace. Я перевел средства со своего кошелька на фальшивый обменник. Вывести средства с него я уже не могу. Но транзакциям видно что деньги вернулись на binance на кошелек мошенников. Нужна помощь юристов которые с этим сталкивались.

Перевела с киви на перфект мани, чтото там произошло дальше мне нужно было обменять обратно, неделя переговором еще не закончилась, теперь он предлогают выкупить партнерство и еще столько же денег положить и они через пол часа вернутся обменник Client 24/7,кто они теперь вопрос, подскажите что мне делать?

Аналитики машенники за 20% помогли установить платформу и попробовать торговать. После удачных торгов с их помощью 2 дня, предложили увеличить счёт, а когда отказался дальше с ними сотрудничать и попросил закрыть счёт, заявили что нужно отменить кредитное плечо, а то с европейского банка придёт агромное долговое обязательства. А чтобы это сделать уговаривают взять на всю доступную сумму в кредит, нажать повторить перевод ихнему обменника на телеграмме, типа в комментах написать код (команда роботу, как они говорят) и 2 раза нажать перевести и откроется окно "отменить кредитное плечо". Говорят деньги не уйдут. Спасибо за ответ.

Пришло письмо:... Решение о включении в реестр доменных имен позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, может быть обжаловано владельцем сайта в сети «Интернет»... полностью тут

http://dropmefiles.com/ZtYXr

Вопрос? Что делать, как быть. Всю ненужную инфу удалил, о чем написал в письме к РКН:

"Здравствуйте,

Страница моего сайта http://xxxxxx была внесена в реестр запрещенных сайтов. Сообщаю Вам, что я устранил причину внесения сайта в реестр и прошу Вас удалить сайта http://xxxxx из данного реестра.

С уважением, xxxxxxxxxxxx" какие дальнейшие мои действия?

Сделал аккаунт в этом банке онлайн, выдали две карты, одну рублёвую, а вторую евро, просят оплатить комиссию для идентификации данных, чтоб вывести средства на мою карту другую, как быть?

Сегодня получил от юриста застройщика вот такой полис http://upload.akusherstvo.ru/image1030082.jpeg . Приобрёл квартиру по ДДУ в строящемся доме. Ничего в нем не смущает? (Дата сдачи объекта и дата действия полиса). Что с ним делать и можно ли какую-то выгоду с него получить?

Как уплачиваются налоги, при торговле криптовалютами..

В частности, если криптовалюта была приобретена с зарубежной карты/зарубежом, а продана в РФ П 2 П (пир-ту-пир - перевод на банковский счёт физ лица, обычно такие сделки осуществляются на платформах типа Binance).

Налог для резидентов, нерезидентов, можно ли торговать от лица ИП/ООО.

Могут ли возникнуть вопросы у банков или фин мониторинга, если деньги приходят на карту физ лица..

Спасибо.

При выводе средст на сумму 2538 usd Blockchain заблокировал транзакцию и предлогами оплатить разовый протокол на сумму 2500usd, или будет налаживать процент 3.88 usd на оставшуюся сумму ежедневно.

Потеряла средства у мошенников брокеров, вариантов возврата много: через суд, через банк, через юристов, что лучше выбрать? Ответьте, кто хорошо с этим знаком, прошу не звонить.

Звонили с номеров 84958221341 и 84958221323 предлагают услуги финансовых аналитиков или брокеров Dio Leaf открыть счет. Что делать.

Заблокировали карту и сбербанк онлай - переводил незнакомому физлицу деньги, чтобы разблокировать нужно придти в любой офис сбера. Что отвечать о экономической причине перевода. По телефону я сказал, что переводил по просьбе хорошего знакомого, но не хочу его называть, будут ли астойчиво выяснять его имя?

Скажите пожалуйста, такая непонятная ситуация. На плеймаркете обнаружил программу типа определитель номера, которая после установки в телефон дает вам информацию об абоненте и даже как он записан у других. К примеру если забить мой номер, то вы узнаете как я записан у моих родственников, это имя, фамилия, место жительства и другая личная пеосональная информация, которую разработчикам разрешения распространять не давал. Прога копирует себе все контакты, записанные в телефоне себе в базу и потом раздает эти данные. На каком основании разработчик передает мои персональные данные? Любой может этой информацией воспользоваться. Потом мы удивляемся, почему каждый день звонят с неизвестных номеров и уже знают как тебя зовут. Куда написать жалобу, чтобы привлеч к ответственности разработчиков?

Мне прислали посылку из-за границы, из Сирии. Доставляет её курьер. Это не из интернет-магазина, а конкретно от человека. На таможне в аэропорту Домодедово курьера с посылкой задержали, и требуют оплатить таможенную пошлину в размере 92500 рублей.

Если у меня нет денег оплатить такую сумму, то что будет дальше с посылкой? Где то я прочитал что это развод на деньги? Это мошенничество в некотором роде? Или же это не мошенничество?

Производила обмен криптовалют, заблокировали меня финансы. Попросили отправить еще, отправила. Снова не получилось разблокировать, просят как отправить в два разв больше.

Здравствуйтеобратилась к инвертору скинула не малую сумму и сейчас еще просит встречный перевод, что делать как вернуть мне мои деньги обратно?

Это обман?

Как понять обманывают меня или днйствительно так сложилось умения выписка на руках банкаBPI /8-466438000001/ на счету деньги счёт открыт на прокаева с. И. Хочу понять фейк или всеже есть деньги

Решила испробовать положить деньги в тинькофф инвестиции. Трейдер с самого начала уговаривает взять кредит и положить на счёт. Я во первых очень боюсь, а во вторых мне и не дадут кредит, так как раньше у меня были проблемы с кредитом. Я еле закрыла долги в связи с иктекшим сроком давности. Мне вообще интересно, а как проверить, этот трейдер реально работает в тинькофф или это мошенники?

В сбербанк просрочен был кредит, оплачиваю с работы через приставов удерживают 15 процентов каждый месяц, но сегодня сбербанк списал всю мою зарплату с карты, при том что уже с нее были удержаны деньги, и могут ли их вернуть, так как я многодетная мать.

С карты перевел на бенансе а с бенанса на счет, купил доллары на счет там я вижу что поступили но снять теперь не могу общался как заработать на инвестициях с аналитиком имя Алмазова Виктория Александровна номер у меня есть но не хочу после этого ее потерять или она может заблокировать свой номер и денег я не смогу вывести что мне делать.

Обменял крипту через криптовалютный обменник, на 700 тыс руб, обменники в основном переводят деньги просто переводом от физического лица, то есть для банка это выглядело как будто мне на карту кто то перевел 700 тыс просто. Написал заявление в банк, описал ситуацию. Банк ответил что нужно чтобы то физ лицо которые мне переводило деньги обосновало свою операцию, но это невозможно.

Как мне теперь вывести деньги из банка (сбербанк) , слышал что можно написать заявление на прекращение сотрудничества и выплатят деньги.

Могут ли они отказать? И как лучше действовать в этой ситуации?

Мошенники уговорили меня произвести зеркальную транзакцию с кредитной карты якобы для вывода средств с брокерских компаний. Мною было переведено 120 тысяч рублей на обменник и они там зависли, потому, что я не подтвердил операцию по переводу средств на биткоин-кошелек. Можно ли законным путем вернуть деньги на карту, если прошло полгода?

На одном из сайтов в поисках подработки наткнулась на объявление: Подработка на 30 минут - обмен валюты. Суть заключается в том, что ты должен приехать к обменнику и поменять крупную сумму валюты. Предлагающий эту подработку таким образом обходит лимит на человека. Зарплата указана 1000 р. Меня насторожила суть работы и довольно большая зарплата за 30 минут. Скажите пожалуйста, законна ли такая деятельность?

Мне человек хочет перевести из Украины сумму до 15000 рублей и пишет такого рода сообщение. Вышла такая ситуация, на киви я получил лимит и деньги у меня на карте Ощад 24/7 и перевод возможен мне только на Карту такого же банка, все это из-за того, что это национальный банк Украины и на карте отсутствует CVC код и не приходит проверка данных, но я нашёл возможность сделать перевод на Qiwi кошелёк через единственный обменник, который поддерживает этот банк, но суть в том, что перевод возможен, если на вашем кошельке имеется комиссионная сумма в размере 1993 р, при переводе на ваши реквизиты я выпишу пополнение, после его принятия деньги и поступят на ваш счёт. Прошу прощения за неудобства, но другим способом деньги вывести я не смог. Вопрос законно ли это или это очередной мошенник?

Хочу открыть криптообменник. Могу ли я сделать это официально (платить налоги) . Какие законы я нарушаю? Что мне за это может быть?

Мне помог один юрист вывести БТК с биржи, они у меня на кошельке и написано БТД а не БТК, что это и ещё, может меня обмануть через обменник когда он будет мне помогать?

Как можно вывести деньги с криптосчета блокчейн? Оплачен дисбаланс, страховка, требуют оплати федеральную печать, чтобы деньги поступили на счет.

Воспользовался обменником криптовалюты convert-monet.com и он мне замарозили сумму криптовалюты, потому что на 1 TRX меньше пришло им на счет, просят сделать либо зеркальную транзакцию на ту же сумму, я не могу направить такую сумму, они мне говорят переводить зеркальную сумму. Как быть?

Я производил обмен денег в обменнике Tom-bit . В результате обмен не произвели, а деньги обратно отдавать не хотят. Помогите вернуть мне день обратно. С уважением Сергей.

Бывшая жена открыла исполнительное производство по алиментам закрытое пять лет назад. Соответственно пристав предлагает начислить мне алименты за пять прошедших лет минус то, что я платил (а я платил). Но дело в том, что большинство платежей были либо наличными, либо переводами через "обменники", либо с карт родственников. Законно ли открывать столь давно закрытое исполнительное производство и что в подобных случаях делать?

День добрый! Моя бабушка сейчас в России без копейки, приехала из Украины. Где можно снять ей пенсию, Ощадбанка? Буду признателен за ответ!

Компания Blockchain.com (Люксембург) по нашему запросу нашла 1.01347 Биткойна, принадлежащих мне, Попеко Людвигу Алексеевичу. После уплаты дисбаланса в размере 800 долларов Blockchain.com дважды паталась перевести эту криптовалюту на мой криптокошелек, открытый в Blockchain . Они "пришли к выводу, что осуществить перевод невозможно по причине обновленного законодательства РФ от 01.01.2021" Для осуществления перевода я должен представить "протокол с печатью Федерального органа исполнительной власти" Предоставьте ФП в течение 48 часов и мы сможем перевести ваши деньги в течении 2 часов.

Переговоры об этой операции начались в ноябре 2020.

Вопрос: 1) что такое Фкдеральная печать для транзакции Биткойна? 2) кто может предоставить эту печать? 3) какова ее цена?

С уважением, Л.Попеко

+79313308219; ludvigpopeko@gmail.com

Скажите пожалуйста, если зарабатывать деньги в интернете и потом выводить их на карту сбербанка, - нужно ли платить при этом какие-нибудь налоги и где-то отчитываться за эти поступления? Спасибо.

Жена подала на развод, а перед разводом в судембном порядке пытается лишить меня возможности видется с дочерью. Дочке 5 лет. Я проживаю в Германии, говорю на русском и немецком. Как мне добиться права видеть свою дочь?

Я гражданка и мой ребенок (6 лет) в апреле 2016 года планируем лететь в Белград и обратно. Сколько мы можем находиться в Сербии без визы?

Вопроса у меня 2. Я занимаюсь инвестициями в интернете, и скоро у меня будет очень большая сумма (более 20 млн руб), и крупные суммы будут поступать постоянно. Первый вопрос касаемо налогов, обязательно ли открывать ИП или я могу сама подавать декларацию? И второй вопрос касаемо вывода таких больших сумм в Российские банки, например в Сбербанк. Я планирую покупать недвижимость, стоимостью 20-30 млн, для этого соответственно нужно чтобы деньги были на счету в банке. Не заблокирует ли банк такую сумму?

Какие есть способы перевести доллары из Украины в Россию? Через какие страны возможно перевести по переводам? Подскажите все варианты 🙏🏽

Знакомая нашла в интернете заработок. Переводит деньги инвестору, который их в течение определенного времени прокручивает в криптовалюте и потом возвращает ей с хорошим процентом. Она в течение нескольких месяцев переводила таким образом деньги и получала процент. В итоге банк прислал ей письмо о том, что ее счет замораживают и просят предоставить документы, подтверждающие законность этих денежных средств. Она естественно не может ничего предоставить по процентам, которые ей зачисляли. Уже собираются заводить на нее уголовное дело за мошенничество. Она не знает что делать, обратилась к юристу, он ничего толком не объяснил. Как быть в такой ситуации? Может ли банк вообще не разморозить счет и не отдать деньги? Могут ли привлечь к уголовной ответственности за то, что человек просто переводил деньги и получал с этого прибыль? Кто может помогите пожалуйста. Очень хочется помочь человеку.

На данный момент плачу алименты на содержание несовершеннолетнего в размере 1/4 от общего дохода. Работаю на территории РФ. Алименты платит работодатель. Планируется переезд в Казахстан и получение дохода от иностранной организации в долларах США. Хочу самостоятельно уплачивать 1/4 от дохода в валюте. Каким образом я это должен делать? В каком банке мне продавать валюту и как быть с комиссиями при переводе средств?

Мне пришла посылка из США сейчас она находится в Москве на таможне просят оплатить пошлину 40 т, в последующие дни после 48 часов сказали будут брать за хранение

Вот эта компания обещает вернуть деньги от брокера-мошенника, а они сами-то не мошенники? JERSEY LIMITED

30a High Street, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1AF

lawyer@jersa.agency

Получается, что деньги ни от лжеброкера, ни от лжеюристов забрать нет никаких способов, если они ложились через криптообменник (я переводила на карту физическому лицу и это физлицо ложило на криптокошелек) ?

Скажите пожалуйста эти документы реальные

Exchange Bitcoin, [03.02.2022, 19:18]

[1217700228734.pdf]

Exchange Bitcoin, [03.02.2022, 19:19]

[1217700228734-ooo-ekschendzh.pdf]

Exchange Bitcoin, [03.02.2022, 19:19]

[ul-1217700228734-20211229183755.pdf]

Возникла тяжёлая ситуация. Я перевела огромную сумму мошенникам на сайт по фрилансу для верификации личного кабинета. Написала заявление в полицию. Скажите, пожалуйста, смогут ли мне возместить потерянные средства?

Посылка из Франции с курьером, я должна буду что то оплатить до получения посылки или курьер даёт квитанцию и после этого я оплачиааю