Предоставляет ли Сбербанк России информацию в налоговую инспекцию о движении денежных средств на банковских картах граждан и в каких случаях?

• г. Альметьевск

У меня такой вопрос Предоставляет ли Сбербанк России информацию в Налоговую инспекцию о движении денежных средств находящихся на банковских катртах граждан, если да то в каких случаях?

Спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

при наличии судебного решения и исполнительного документа - только приставу

Спросить
Алена
07.06.2022, 19:24

Судебное разбирательство по уголовному делу, изъятые банковские карты свидетеля вернуты, обвинительное заключение предъявлено

По уголовному делу идёт судебное разбирательство. На стадии расследования были изъяты банковские карты свидетеля, выписки по движению денежных средств следствием запрошены не были. На данный момент банковские карты возвращены свидетелю под расписку. Обвинительное заключение предъявлено обвиняемому. Вопросы: 1. Может ли сейчас прокурор запросить выписку о движении денежных средств по банковским картам свидетеля? 2. Может ли прокурор запросить информацию о банковских картах обвиняемого? Но при этом данные карты при обыске найдены не были. 3. Может ли прокурор настоять на проверке подлинности трудового договора? Какими статьями он будет руководствоваться при этом. Прошу ответить разбирающихся специалистов.
Читать ответы (3)
Sergey
26.11.2015, 20:58

Банк отказывается предоставить информацию о движении средств по лимитной карте после смерти владельца

После смерти мамы 15.04.2015 г. С её лимитной карты (Сбербанк России) были сняты денежные средства в размере 40000 тысяч рублей (предполагаю, что сняли другие родственники), при обращении в Сбербанк России о движении средств по её лимитной карте (Сбербанк России) после её смерти, работники банка отказываются предоставить всю информацию о движении средств после ёе смерти, упираясь на закон о запрете разглашения банковской тайны, единственное, что предоставляют это сумму задолжности, (в наследство умершей (мамы) вступили) документы получили. Нотариус, который вёл дело о переводе дела о наследстве, по заявлению о проверке банковского счета умершей о движении средств по лимитной карте умершей отказался проверять лимитную карточку (умершей) Прошу Вас разъяснить мне каким образом мне, возможно, проверить движение денежных средств по лимитной карте умершей: так как с банка начали присылать письма о задолжности в размере-45000 по кредиту.
Читать ответы (1)
Анастасия
11.02.2016, 16:29

Возможно ли списание денежных средств с банковских карт без наличия средств на счете?

Скажите пожалуйста имел ли право сбербанк по исполнительному листу списать с моих банковских карт денежные средства, если на картах нет денег?
Читать ответы (1)
Лилия
17.08.2018, 05:36

Помощь в раскрытии мошенничества

Помогите пожалуйста. Я являюсь жертвой мошенников, через сайт знакомств. Связано это с Ганской мафией. Факт перечисления денежных средств в размере 40000 фунтов стерлингов через сбербанк России в г. Белгород. Далее деньги ушли в Великобританию. Возможно в России получить информацию о движении моих денежных средств со счета Сбербанка в г. Белгорода в Англию? Чтоб дать полную информацию полиции Великобритании? У меня имеются все оригиналы документов.
Читать ответы (3)
Петр
05.09.2016, 19:38

Информация о банковских операциях во время бракоразводного процесса - права супруги на данные о картах

В период бракоразводного процесса я пользовался накопительной картой сбербанка. Пополнял, снимал, перечислял деньги на другие карты. Может ли супруга затребовать через суд при разделе имущества информацию о имеющихся картах, вкладах и информацию о движении денежных средств в банках.
Читать ответы (2)
Анна николаевна
15.09.2014, 15:16

Право судебному приставу-исполнителю получать информацию о счете абонента и наложении ареста на денежные средства

Вправае ли судебный пристав-исполнитель получать информацию об остатке дененжных средств, находящихся на лицевом счете абонента внесенных оператору для оплаты услуг связи накладывать арест на указанные денежные средства? Если можно, с ссылками на законодательство. Спасибо.
Читать ответы (1)
Анастасия
28.03.2013, 17:37

Нарушение банковской тайны - Что делать, если заведующий Сбербанка разгласил информацию о моем банковском счете?

Здравтсвуйте, у меня вопрос о разглашение банковской тайны. Сбербанк России. Заведующий банка предоставил третьему лицу информацию о моем банковском счете (сумму денежных средств находяшихся на моем счету) куда можно обратиться с этим вопросом? И какая мера присечения будет применина к сотруднику банка?
Читать ответы (1)
Мария витальевна
16.06.2016, 14:16

Запросы Службы безопасности Сбербанка о движении денежных средств у ВТБ - законность вопроса?

Я работаю в сбербанке. У моего мужа ип и открыть счет в втб. служба безопасности сбербанка запрашивает информацию о движении денежных средств у втб. законно ли это?
Читать ответы (1)