Мошенничество и оспаривание лицензии - является ли копия платежного поручения поддельным документом?

17.06.2016, 18:30

• г. Ульяновск

Является ли мошенничеством копия платежного поручения в результате которой была получена лицензия на право розничной продажи алкоголя и только через 2 с лишним года по доносу "доброжелателя" сделали проверку и обнаружили данный факт. Потребовали оригинал платежки, естественно платеж был проведен, но приостановили лицензию и подали во все инстанции, в том числе в арбитражный суд. Но на суде отказались от иска со всеми требованиями т.к. была погашена задолженность по оплате за лицензию. Теперь еще почти через 2 года угол розыск хочет возбудить мошенничество и незаконную предпринимателей деятельность. Является ли копия платежного поручения поддельным документом в которой стояла копия (ч/б) банковского подтверждения о проведении платежа и подпись оператора тоже копия. Благодарю.

Читать ответы (7)

Копия платежного поручения
Платежное поручение
Лицензия на розничную продажу алкоголя

Ответы на вопрос (7):

Адвокат

Чередниченко В.А. 4.5

17.06.2016, 18:52,

г. Ростов-на-Дону

В данной ситуации не усматривается признаков какого-либо преступления. Ни мошенничества, ни незаконного предпринимательства.

Спросить

Юрист

Касицын А.В. 4.5

17.06.2016, 18:53,

г. Ульяновск

Да. Является. Плюс, подделка документов. Букет можно большой сформировать

Спросить

Автор вопроса

Александр

17.06.2016, 20:50,

г. Ульяновск

Для получения лицензии требовалось предоставить только копию платежа,если бы орган выдающий лицензию обнаружил не поступление денег ч/з 3-5 дней или даже месяц то они были бы перечислены.получилось что бухгалтерия вообще не отслеживала если бы не доброжелатель

Спросить

Юрист

Арестов К.П. 4.8

17.06.2016, 20:56,

г. Снежногорск

По совершенным действиям, так как вы описываете, состав мошенничества налицо.

То, что контролирующий орган своевременно не обнаружил отсутствие денег, не делает совершенное деяние обычным проступком.

Это преступление.

Спросить

Юрист

Касицын А.В. 4.5

17.06.2016, 20:57,

г. Ульяновск

На счёт бухгалтерии не согласен. Бухгалтер либо присвоил эти деньги, либо действовал по указанию руководства. Т.е. бухгалтер в курсе этой банковской проводки.

Спросить

Автор вопроса

Александр

17.06.2016, 21:22,

г. Ульяновск

Бухгалтера не было,деньги не перевели т.к. было финансовое затруднение,при обнаружении сослались бы на задержку банка и перечисление сделали бы.но так получилось,само деяние конечно мошенничество но документ не оригинал.

Спросить