Вопрос: Как мне указать в заявлении ФИО и адрес Ответчика, если я их не знаю.

199₽ VIP

Вам следует привлечь в дело сам банк.

Указывайте любой адрес. В дальнейшем просите суд запросить информацию (ст. 35 ГПК РФ). Либо предъявляйте иск к банку, а потом меняйте ответчика, после того как банк предоставит информацию

Осуществляя перевод денежных средств, в том числе посредством электронной системы платежей, вы оформляете соответствующее платежное поручение, являющееся распоряжением владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке (п. 3.1. Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации).

Поскольку денежные средства были перечислены на реально существующий счет неизвестного лица, списать их возможно только в исключительных случаях. Согласно ст. 854 ГК РФ списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. Соответственно, закон не предусматривает бесспорного списания ошибочно перечисленных денежных средств со счета клиента.

На основании вышеизложенного, в ситуации, когда платежное поручение было уже исполнено банком, списание денежных средств со счета обогатившегося лица возможно только с его согласия, либо по решению суда.

Поэтому вам придется доказывать в суде именно те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь в исковом заявлении.

Заявите в суде ходатайство об истребовании сведений о владельце счета- получателя, куда ушел ваш платеж, а так же о привлечении его к участию в деле .

Здравствуйте, Рустэм!

Самое простое, что можно сделать - обратитесь с заявлением о совершенном мошенничестве в полицию. Проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ сотрудники полиции обязаны провести, обстоятельства произошедшего выяснить. Признаки мошенничества имеются, поэтому Ваше заявление никак нельзя расценить как заведомо ложный донос.

Будет принято решение о возбуждении уголовного дела - Вам проще - заявите иск в уголовном деле.

Будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела - тоже не беда. Вы как заявитель вправе ознакомиться с материалами проверки, снимать копии с любых документов.

Личные данные действующих лиц, необходимые для суда, Вам станут известны. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела будет у Вас на руках, её можно будет использовать как доказательство в гражданском деле.

Суд не производит розыск неизвестного ответчика, не собирает доказательства.

С уважением,

В.В.Беспалов

Если полностью игнорирует, то можете обратиться в полицию и написать заявление. По факту мошеничества. Сотрудники установят личность, возбудят уголовное дело и передадут в суд.

УК РФ, Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В целом ситуация выглядела следующим образом.

Я заключил договор с ООО, Гендиректор попросил перевести деньги на рс его друга.

После перевода, были частично выполнены условия договора (для отписки) в последующем, перевел еще сумму, так как у гендиректора возникли сложности с поставкой.

В итоге этот гражданин 3 месяца не исполнял условия. По договору 3 месяца и можно разорвать договор с возвратом суммы. Однако, я не могу предьявить иск напрямую фирме, так как деньги не были ей уплачены.