Банк отказывает в открытии расчетного счета из-за отличия юридического и фактического адреса - являются ли такие действия законными?
Правомерны ли действия Банка в отказе открытия расчетного счета, из-за того, что юр адрес и фактический отличаются. Документов подтверждающих юр адрес нахождения нет, т.к. фирма там не находится и не были внесены изменения в ЕГРЮЛ, есть документы подтверждающие фактический адрес ООО.
Пункт 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ):
5.2. Кредитные организации вправе:
отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 424-ФЗ)
СпроситьЮристы ОнЛайн: 92 из 47 431 Поиск Регистрация
Проблемы с переоформлением ПС товара при проверке таможней - разъяснение инструкции банка.
Важно ли подтверждение внесения долей в УК при регистрации ООО с использованием юридической компании?
Что делать, если банк требует выписку из ЕГРЮЛ для открытия счета ООО, зарегистрированного в 2009 году?
Как исправить ошибку в юридическом адресе юр.лица в договоре купли-продажи доли в ООО?
Может ли фирма функционировать без расчетного счета в банке и последствия закрытия счета для деятельности и налоговой отчетности
Существует ли ограничение по срокам, установленные законом, при открытии расчетного счета после открытия ООО?
Изменение адреса в лицензии на розничную торговлю алкоголем при совпадении юридического и фактического адресов
