Пропавшие финансовые мошенники и закрытая микрофинансовая организация - Как поступить, если полиция не может их найти?
Находит ли полиция финансовых мошенников? Закрылась микрофинансовая организация, все учредители исчезли, счета пустые, полиция не может никого найти. Что делать дальше?
Здравствуйте.
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.1. Утратил силу.
1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Полицию обязана по возбуждению уголовного дела, делать розыск. Вы какие документы получили?
Спросить
Михаил, добрый день. Чисто человеческий интерес: все от МФО прячутся, жалуются на звонки и беспокойства, а Вы найти хотите? Странно... Если полиция ищет - то плохо ищет.
Спросить
Здравствуйте! В данном случае могут найти при том, что состав преступления есть. Ждать когда найдут по данному поводу. Спасибо, что вы с нами, мы рады были вам помочь!
Спросить
Добрый вечер!
Полагаю, что Вы можете обжаловать бездействие полиции, в прокуратуру в порядке ст.10 ФЗ " О прокуратуре":
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.
2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.
3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.
4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.
5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.
Удачи Вам!
СпроситьЖдите конечно, бывает даже проблемы с загруженностью у сотрудников. Ищут наверное без дела точно не сидят. Спасибо, что вы с нами, мы рады были вам помочь!
Спросить
Учредитель внес деньги по договору беспроцентного займа на расчетный счет организации, может ли организация вернуть займ учредителю с расчетного счета который открыт в другом банке?
Заключила договор с "Миллениум Косметик" 21 февраля 2016 г..в г.Ногинске. Салон неожиданно закрыли. Сначала просили подождать, процедуры они все обещали сделать, но с каждым моим звонком все дальше оттягивают время. Думаю, что они исчезли, что делать с кредитом и как найти этих мошенников? Мне в суд идти? Или в полицию? Подскажите.
Микрофинансовая организация хочет продать долги единственному учредителю этой компании (он же директор), т.к. фирма будет закрываться. Правомерно-ли это? Может-ли цессинаонарием выступать её учредитель?
Знакомые хотят закрыть предприятие, т.к. работа в нем не ведется уже года 3 - просто сдаются пустые балансы. В организации 3 учредителя, один из них умер 1 или 2 года назад, его наследники не высказывали желания вступить в учредители вместо покойного. Подскажите пожалуйста, как надо оформить что сейчас только 2 учредителя? И что делать дальше? Как официально закрыть предприятие?
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, почему невозможно найти и наказать интернет-мошенников? Ведь у них же кроме всяких киви-кошельков есть ещё и банковские счета, на которые они получают деньги. А если есть банк. Счёт, то можно найти и его хозяина. Никак не могу понять, почему же полиция никогда их не находит...
По договору займа передал деньги микрофинансовой организации, которая через три месяца вместе со страховой компанией, где займ был застрахован, исчезли с рынка. Задолженность по дивидендам сейчас около 400 тыс. рублей (практически все % капитализировались согласно договора), договор заканчивается в июне 2019 г. Полиция Москвы отказывает в возбуждении УД за отсутствием состава преступления на основании гражданско-правового характера моих отношений с МФО по договору займа, никого не опрашивает, не принимает мер к розыску мошенников. Насколько законна правовая позиция полиции?
Может ли микрофинансовая организация арестовать все банковские счета, пенсию и личные сбережения и перевести в счет погашения долга в данном МФО?
У нас автономная некоммерческая организация. Увольняется учредитель. При образовании организации учредители (2 чел.) внесли небольшую сумму. Как учредителю выйти из состава учредит. И членов правления организации? Нужно ли снова редактировать и регистрировать учредительные документы?
, но есть проблема учредитель один и тот же в обоих организациях росреестр (юстиция) не будет возражать против того, что учредитель один и тот же, а учредители разные.
