Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возможно ли выдать займ наличными физическому лицу на сумму свыше 100 тысяч рублей, если я являюсь владельцем МФО?

18.03.2017, 13:46
• г. Омск

Я являюсь владельцем мфо, могу ли я выдать займ наличными физическому лицу более 100 тысяч рублей. Не попадает ли данное действие под правило о том что наличные расчеты не должны превышать более 100 тысяч?

Читать ответы (1)
Займы физическим лицам Займы физическим Наличный расчет Займ наличными Мфо я займу
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте, Владимир

Владелец МФО не имеет в штате юриста и ищет бесплатной юридической помощи в интернете?

А мы по коммерческим вопросам консультируем только платно

Желаю Вам удачи и всех благ!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Владимир
18.03.2017, 09:03

Возможность мфо выдавать наличные займы юр лицам свыше 100 тыс руб и ответственность по ст. 172 УК РФ

Можем ли микрофинсавая организация выдавать займы наличными юр лицам больше 100 тыс руб? распространяется ли в данном млучае закон о том что наличные расчеты между юридическими лицамине могут превышать 100 тысяч рублей? Может ли мфо либо ее руководитель быть привлечен по 172 ст ук РФ?
Читать ответы (2)
Наталия
06.05.2015, 15:34

Ограничения на наличные расчеты между физическими и юридическими лицами - определение возможной суммы займа

Займодавец – физ. лицо, Заёмщик – юр. лицо. Физ лицо по договору процентного займа предоставило юр. лицу наличные деньги в размере 2-х миллионов руб. сроком на один месяц. Наличные были оформлены по приходно-кассовому ордеру и пошли на своевременную выплату заработной платы, налоги и т.п. Срок договора истекает. Физ. лицо желает получить деньги в полном объёме наличным путём. Согласно п. 6 Указания от 07.10.2013 N 3073-У наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей. Указанием от 07.10.2013 N 3073-У дано понятие участники наличных расчетов, это - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие такие расчеты. А если расчёты не между участниками, то Указание от 07.10.2013 N 3073-У не распространяется и у нас нет ограничения на наличные расчёты? Указание не распространяется на наличные расчеты между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. А если одна сторона физ. лицо, а другая юр. лицо, то чем руководствоваться и какая сумма займа наличных может быть предоставлена?
Читать ответы (1)
Ольга Ивановна
21.08.2014, 10:03

Ограничения по сумме беспроцентного займа от юридического лица физическому лицу и налоговые обязательства

Юридическое лицо выдает беспроцентный займ физическому лицу. Если ли ограничения по сумме займа? Попадает ли физическое лицо под налоги?
Читать ответы (1)
Георгий
18.05.2014, 16:24

Как ООО может выдать наличные займ физическому лицу - требования и необходимые документы

Может ли ООО выдать наличными (5 млн.) займ физическому лицу? Если да, то кроме подписанного сторонами договора займа и расписки заёмщика о получении суммы что ещё нужно?
Читать ответы (4)
Владимир
18.03.2017, 12:57

Возможность погашения займа физическим лицом, являющимся директором и учредителем ООО Ромашка

МФО выдало займ физическому лицу наличными, который является директором и учредителем ООО "Ромашка". Может ли ООО "Ромашка" погасить займ за своего директора и учредителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет мфо.
Читать ответы (6)
Татьяна Ивановна
26.05.2015, 06:24

Возможно ли ООО оформить договор займа с физическим лицом и выдать заем наличными в 2012-2013 годах или это противозаконно?

Может ли ООО оформить договор займа с физическим лицом и выдать заем наличными деньгами в 2012-2013 годах, на сколько знаю что займы за наличный расчет запрещены и ведут к уголовной ответственности. Если можно то скиньте пожалуйста ссылку на какую статью закона вы опираетесь Спасибо.
Читать ответы (3)
Яна
02.10.2019, 13:51

Все ли МФО обязаны соблюдать закон о том, что долг по займу не должен превышать суммы займа более, чем в двукратном размере?

Все ли МФО обязаны соблюдать закон о том, что долг по займу не должен превышать суммы займа более, чем в двукратном размере?
Читать ответы (1)
Сергей
03.11.2017, 17:39

МФО Займер увеличила долг клиента в шесть раз – нарушение законодательства или мошенничество?

30 декабря 2016 года Взял заем в МФО Займер 7 500 рублей. Сейчас долг составляет 44 200 рублей. Получается в 6 раз больше. По действующему законодательству, по моему, сумма долга не может превышать более чем в 3 раза от суммы займа. Можно ли обвинить данное МФО в мошенничестве?
Читать ответы (4)