ООО и банковская карта.

Здравствуйте смотря с кем заключался договор и какой думаю у налоговой инспекции будет больше вопросов к этому физическому лицу Спасибо за ваше обращение на наш сайт удачи вам и всего хорошего.

Может ли ООО перечислить деньги за товар ООО, но ООО указал номер карты физлица.

Здравствуйте.

Нет, не можете.

Если сделка по поставке товара межу юридическими лицами, то и деньги должны быть переведены на р/с юридического лица.

По закону нет

но иногда так делают

решать только вам...

ГК РФ Статья 422. Договор и закон

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Здравствуйте Татьяна. Неужели у юридического лица нет бухгалтера, чтобы ответить на такой простой вопрос. Деньги за товар юридическому лицу на номер карты физического лица перечислить не могут

ООО может перечислять денежные средства за товар на счет ООО, но не на счет физического лица. Если будут перечисляться денежные средства со счета ООО на счет физ лица то скорее всего банк заблокируется счета и ООО и физ лица ссылаясь на фз-115 об отмывании доходов.

Здравствуйте, Татьяна!

Лучше этого не делать! Вы потом ни налоговой ни поставщику не докажете, что перечислили деньги надлежащему лицу.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе письма от 26.12.2005 № 161-Т, фокусирующего внимание территориальных учреждений Банка России и кредитных организаций на оценке ситуаций, которые связаны с возможными повышенными юридическими рисками и рисками утраты деловой репутации.

Издание письма вызвано тем, что Банк России считает необходимым закрепить позитивные тенденции по исключению из банковской практики сомнительных операций и совместно с банковским сообществом активизировать работу в области противодействия этим операциям.

Территориальным учреждениям Банка России в работе по надзору за деятельностью кредитных организаций предлагается руководствоваться задачей оценки не только текущего финансового положения кредитных организаций, но и их подверженности юридическому риску и риску утраты деловой репутации.

Такие риски могут возникать в связи с вовлеченностью кредитных организаций в совершение различного рода сомнительных операций (как по собственной инициативе, так и по поручению клиентов), привлекающих внимание налоговых и правоохранительных органов. Результатом вовлеченности банков в сомнительные операции могут стать налоговые требования к кредитным организациям, претензии к ним со стороны правоохранительных органов и, как следствие, бегство клиентов и отток денежных средств из кредитных организаций, возникновение убытков и потеря платежеспособности. Таким образом, вовлеченность кредитных организаций в совершение сомнительных операций может создавать ситуации, угрожающие законным интересам их вкладчиков и кредиторов, и в конечном итоге, стабильности банковской системы.

Скорее всего банк не примет такой платеж, так как юрлицо должно производить безналичные расчеты через свои счета.

Доброго времени суток. В соответствии с указанием Центробанка Российской Федерации денежный перевод наличным платежом ООО может осуществлять только в пределах 100000 руб.. На сумму больше этого размера должен быть безналичный расчёт.

Такой способ расчетов возможен, если он четко оговорен в письменном соглашении или договоре между ООО.

Если такой письменной договоренности нет, тогда гражданин - владелец карты получит неосновательно сумму, ООО продавец вправе взыскать долг с ООО покупателя, а ООО покупатель сможет вернуть деньги с физлица как неосновательное обогащение в судебном порядке (если добровольно гражданин деньги не вернет).

Наличного расчета в этом случае нет и лимит расчетов наличными 100 тыс. руб. не будет нарушен.