Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возможные претензии правоохранительных органов и налоговой при получении большой суммы денег для покупки недвижимости

14.06.2017, 21:48
• г. Пермь

Друг мне планирует передать NNN-ую сумму денег для покупки недвижимости. Будут ли ко мне какие то претензии из правохранительных органов или от налоговой, откуда у меня на карту "упала " такая сумма, либо откуда у меня деньги (если будут наличные) на покупку недвижимости (непосредственно при покупке или после).

Читать ответы (3)
Покупка недвижимости
Ко мне какие претензии
Какие претензии
Ответы на вопрос (3):

Такого еще ни у кого не было, только если у вас карта сбербанка, и вам туда положат и вы снимете крупную сумму денег, то сам банк может вашу карту заблокировать обвинив вас в отмывании денег.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Доброго времени суток, вопросов возникнуть не должно, однако дабы перестраховаться, напишите расписку, о том что берете в долг бессрочно. Всего хорошего.

Спросить

Налоговая может и не обратить внимания. .А вот служба мониторинга и Служба безопасности банка обратит на это внимание в первую очередь. У каждого банка есть суточные лимиты по переводу на карты. Если не превышать данный лимит, то все пройдет нормально.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России