Начиная с какой суммы вклада в сбербанке - требуется подтвердить происхождение денег?

Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?

Вопрос: Человек открыл в банке вклад на энную сумму денег. Относится ли данные по вкладу, а именно: номер счёта вклада, дата открытия вклада, сумма на вкладе, дата закрытия вклада к персональным данным человека, или не относится?

Читать ответы (2)

Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов

В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы: 1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить? 2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают? 3. Чем физ лицо может подтвердить происхождение средств? Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происходение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке" 4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме? Заранее благодарю.

Читать ответы (2)

Вопрос скорее экономического характера, а точнее о вкладе в банке!

Вопрос скорее экономического характера, а точнее о вкладе в банке! В июле 1994 был открыт Целевой детский вклад в Сбербанке на сумму 20 000 рубле! В этом году был сделан запрос, сколько осталось денег на счете, пришел ответ - 400 рублей! Стоит ли обращаться в суд с иском к Сбербанку, существует ли законодательная база, защищающая вкладчиков, является ли правомерным снижение в одностороннем порядке ставки по вкладу без уведомления вкладчика, могут ли вклады быть деноминированы, как обстоит дело с уплатой налогов по вкладу, и подпадает ли данный вид вклада под ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.03.2009 N 188"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ. За ранее благодарен!

Читать ответы (2)

Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?

В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.

Читать ответы (1)

При покупке квартиры, начиная с какой суммы необходимо объяснять налоговой инспекции происхождение денег.

При покупке квартиры, начиная с какой суммы необходимо объяснять налоговой инспекции происхождение денег. И нужно ли это делать вообще. Нужно ли объяснять происхождение денег для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога.

Читать ответы (1)

Карта Сбербанка заблокирована по ФЗ-115 из-за снятия наличных за границей - что делать?

Заблокировали карта Сбербанка по ФЗ-115. Причиной стало снятие наличных за границей. В Сбербанке просят подтвердить происхождение денег, но официальных документов нет, средства заемные. Подскажите пожалуйста как быть. Заранее спасибо за ответ!

Читать ответы (1)

Сбербанк отказывается выдавать заказанную сумму, требует подтверждение происхождения. Возможно ли это и правомерно ли?

Сбербанк отказываетя выдавать заказанную сумму. Ссылаесь, что сумма большая и нужно подтверждение происхождения этой суммы. А у нас срываеться сделка с недвижимостью. Правомерны ли действия сбербанка?

Читать ответы (1)

Требуется подтверждение происхождения наследственной крупной суммы денег, от которой никто не может подтвердить свидетельствами

Отец оставил в наследство крупную сумму денег. Отец умер более 20 лет назад. Свидетелей нет, подтвердить никто не может. Денежные средства на счетах не хранились, (хранились в кубышке). Теперь в суде требуется подтверждение происхождения денег. Суд СОМНЕВАТЬСЯ, что договор займа был реально обеспечен ДЕНЬГАМИ. На ком лежит обязанность доказывать происхождение денежных средств? Ответ прошу направить письменно по Эл.почте john.pro@bk.ru СПАСИБО.

Читать ответы (1)

Как вернуть оставшиеся не выплаченные деньги после отзыва лицензии СТАРБАНКА и получения страховой суммы от СБЕРБАНКА?

У меня был вклад в СТАРБАНКЕ после отзыва лицензии СБЕРБАНК выплатил мне страховую сумму 1 400 000 рублей. Недополученная сумма составила 48 000 рублей. При получении страховой суммы мной было написано заявление на получение оставшейся суммы. Заявление оставил у оператора СБЕРБАНКА. Прошло полгода денег нет ответа. Нет Как мне вернуть оставшиеся не выплаченные мне деньги?

Читать ответы (1)

Управляй. 2.4 - Увеличение суммы вклада в Сбербанке приводит к пониженной процентной ставке

Сбербанк О вкладе Управляй. 2.4 Процентная ставка по вкладу: 6,70% годовых. При увеличении Суммы вклада за счёт внесения дополнительных взносов в наличном либо безналичном порядке (без учета перечисленных процентов) сверх максимальной суммы, на разницу между фактической Суммой вклада и Максимальной суммой устанавливается пониженная процентная ставка. Соответствующая 1/2 от процентной ставки, действующей по вкладу на дату превышения. Максимальная сумма - сумма первоначального взноса на Счёт вклада/Сумма вклада на Дату пролонгации без учета перечисленных процентов (при пролонгации вклада), увеличенная в 10 раз. Можно привести пример?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59