Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Требование Сбербанка - предоставить документы о легальности операций. Как указать продажу криптовалюты и предоставление взаймы?

21.11.2017, 13:53
• г. Москва

Добрый день, сегодня получили СМС от сбербанк, что я должен предоставить документы в течение 7 рабочих дней о легальности операций проводимых по счетам.

Скажите, могу ли я указать, что производил продажу крипотовалюты клиентам. Т.е. переводил им деньги на электронный кошелек и они мне переводили деньги в сбер онлайн. Могу ли я так написать, что я предоставлял взаймы деньги людям, теперь они мне возвращают долги. Только расписки будут на китайском языке, так как я предоставлял в долг деньги китайцам которые работают в России. Спасибо.

Читать ответы (3)
В течении 7 рабочих дней Предоставить документы Возвращают расписку
Ответы на вопрос (3):

Доброго времени суток, уважаемый посетитель

Безусловно без документов Вам не поверят и заблокируют на основании ФЗ № 115

Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Спросить

Здравствсутйе!

Да, конечно Вы можете так написать.. Но имейте ввиду, что Вы таким образом усугубите свое положение, поскольку СБ потребует предоставить документы подтверждающие продажу или займ..

Спросить

Я выясняла данный вопрос, и думаю. Что вы даже в судебном порядке не сможете разблокировать счет. Постарайтесь все же уточнить возможность разблокировки по тел. 900.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Алексей.
13.01.2021, 17:11

Как доказать, что переводил на карту бывшей супруги именно алименты через Сбербанк онлайн?

Хочу сам переводить алименты на ребенка, через сбербанк онлайн. Но в сбербанке онлайн и в отделении сбербанка мне сказали, что они не пишут назначение платежа. Как мне потом доказать, что я переводил на карту бывшей супруги именно алименты. В сбербанк онлайн есть только графа сообщение получателю. Если в сбербанк онлайн в графе сообщение получателю написать алименты и сделать скриншот операции по переводу это будет доказательством, что я переводил алименты? В выписке из банка о проведённых операциях смс со словами алименты не отображаются. Спасибо.
Читать ответы (1)
Сергей
18.04.2016, 08:53

Как доказать, что платил алименты, когда они переводились на карту сестры

Платил алименты иногда просил Сестру чтоб она переводила и начальницу так как сам не мог они со своей карты переводили деньги на её карту теперь она подала в суд что я не платил алименты как мне теперь доказать что они платили переводили ей.
Читать ответы (2)
Евгения
19.01.2022, 23:17

Бывший парень требует вернуть подарки и деньги, угрожая судом - история из жизни

Бывший молодой человек хочет вернуть все подарки назад подаренные мне, а так же наличные деньги, которые переводил через сбербанк онлайн, говорит что давал в долг, но расписки не было, грозит судом.
Читать ответы (3)
Азамат
03.12.2018, 15:51

Как защитить свои интересы при невозвращении долга без составления расписки - возможность написать заявление в полицию

Занял человеку денег в долг, расписку не писали, но преведил деньги через Сбербанк онлайн. Человек денег не отдаёт,просто скрывается. Могу ли я написать заявление в полицию и как?
Читать ответы (2)
Юлия
11.11.2018, 15:10

Как вернуть долг без расписки - советы и рекомендации

Как потребовать вернуть долг без расписки. Здравствуйте. Я одолжила деньги знакомому. Переводила ему на карту через онлайн сбербанк. Теперь он откащывается отдавать. Сказал, что столько не щанимал. Расписку не брала. Обещает вот уже 4 месяца вернуть небольшую сумму, но до сих пор только обещает. Как мне быть?
Читать ответы (3)
Мира
14.05.2016, 15:03

Как разблокировать валютные карты без официального подтверждения дохода?

Банк заблокировал мои валютные карты. Официально я нигде не работаю, и предоставить документы о средствах не могу, как мне быть? Я клала деньги на карту постоянно и пользовалась ими или переводила на другие счета, также мне переводили.
Читать ответы (1)
Денис
01.07.2020, 15:52

Как подтвердить доказательство оплаты при переводе через Сбербанк Онлайн - чек и расписка достаточны?

Переводил денежные средства через Сбербанк Онлайн. На руках есть чек, который выдает сбербанк Онлайн и расписка лица, который эти деньги получил. Нужно ли еще в качестве доказательства брать выписку с банка или расписки и чека достаточно, чтоб подтвердить факт оплаты?
Читать ответы (2)
Денис сергеевич
06.02.2015, 23:40

Уголовный розыск интересуется переводом денег на мою карту - что делать?

Полтора года назад мне друг переводил деньги на мою карту сбер со своей. Я уже точно не помню для чего, суть в том сегодня звонили с уголовного розыска и интересовались этим моментом, якобы деньги которые переводиль краденые, они перевелись с краденой карты на карту друга, а мне в тодже день. И хотят пояснение, что мне делать?
Читать ответы (1)
Денис
24.10.2016, 11:43

Потеря перевода денег - возможные действия в случае разногласий между организациями

Переводил деньги с лицевого счета телефона билайн на банковскую карту сбербанка и они не пришли, организация которая переводила утверждает что платеж успешный, сбербанк же в свою очередь говорит что денег не поступало, при этом обе организации предоставили официальный ответ на претензию. Куда обращаться?
Читать ответы (1)
Алексей
18.11.2014, 11:04

Как судья рассмотрит ситуацию, когда должник переводит деньги на кредит, но не возвращает долг по расписке?

У меня такая проблема, мне человек должен деньги (есть расписка) , ещё он на моё имя оформил кредит (с моего согласия) деньги за ежемесячный платёж по кредиту он переводит, но по расписке деньги за долг так и не отдаёт, я собираюсь по дать на него в суд о взыскании долга, но он говорит что на суде он предоставит справку о том что переводил мне деньги за долг, а не за кредит. Как на это посмотрит судья? Ведь у меня нет подтверждения что он платит за кредит, а не за долг.
Читать ответы (3)