ИП не выполнил обязательства перед контрагентами и рискует обвинением в мошенничестве на суммы до 180000 рублей - как защитить себя и предотвратить негативные последствия

398₽ VIP

Здравствуйте.

Невыполнение обязательств не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности. Если, конечно, с вашей стороны не было обмана. Но основания для судебного иска имеются. Все ваши споры будут решаться в суде в гражданском порядке.

Здравствуйте, ну в данном случае контрагенты будут дейтсоввать в рамках граданского законодательства, предъявлять вам иски и пробовать взыскать принудительно, а можее пробовтаь с ними договоритться.

Ч.2 ГК РФ, ч.3 ГК РФ, ч.4 ГК РФ

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017)

Статья 309. Общие положения

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Здравствуйте, в вашем случае данный вопрос регулируется вашим договором с контрагентами, думаю ст 159 УК РФ здесь нет, просите рассрочку платежа.

Вполне может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, если будете отказываться от задолженности и имел место обман и т.п. Если признаете долг, то будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и заявителей отправят в суд.

---Здравствуйте уважаемый посетитель, не существует коллективных заявок. Они подадут разные заявления, а заявления могут обобщить в одно уголовное дело. Потихоньку закроете долги, оформите кредит, на всякий случай, и не ждите возбуждения уголовного дела, оно вам точно не нужно. Статья 144 УПК РФ. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении (действующая редакция)

[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 144]

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

1.1. Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса, в том числе при приеме сообщения о преступлении.

1.2. Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

2. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.

7. При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее трех суток с момента поступления такого сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора, плательщик страховых взносов), либо при поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 199.3 и 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, - в территориальный орган страховщика, в котором состоят на учете страхователь - физическое лицо или страхователь-организация, которые обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (далее в настоящей статье - страхователь), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам.

8. По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в порядке, установленном частью седьмой настоящей статьи, налоговый орган или территориальный орган страховщика в срок не позднее 15 суток с момента получения таких материалов:

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам в случае, если обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой проверки либо проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по результатам которых вынесено вступившее в силу решение налогового органа или территориального органа страховщика, а также информацию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения;

2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, плательщика страховых взносов) или страхователя проводится налоговая проверка или проверка правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по результатам которых решение еще не принято либо не вступило в законную силу;

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки либо проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

9. После получения заключения налогового органа или территориального органа страховщика, но не позднее 30 суток с момента поступления сообщения о преступлении по результатам рассмотрения этого заключения следователем должно быть принято процессуальное решение. Уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть возбуждено следователем до получения из налогового органа или территориального органа страховщика заключения или информации, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Будет проверка, если заявления всё же подадут.

Ст. 144 УПК РФ обязывает полицию проверить доводы контрагентов в месячный срок.

Ждите.

Вы не запретите им обращаться с заявлением.

В полиции скажете, что денег для возврата пока нет.

Но как будут, вернёте.

Вам нужно подготовить документы, обосновывающие невозможность исполнения своих обязательств - неисполнение обязательств перед Вами поставщиками, подрядчиками и т.п. Возможно это какие либо письма, уведомления. То есть, обосновать, что неисполнение Ваших обязательств произошло не по Ваше вине, при этом все необходимые меры Вами, если данноы обстоятельства Вы сможет подтвердить, соответственно уголовное дело возбуждено не будет.

Статья 148. Отказ в возбуждении уголовного дела

1. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица.

(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)

1.1. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании пункта 2 части второй статьи 37 настоящего Кодекса, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа.

Здравствуйте. Только договариваться с ними, больше ничего не предпримете, не будете же вы держать их за руки. Но скорее всего им откажут в возбуждение уголовного дела, сославшись на то, что есть договора, а значит это гражданско-правовые отношения, и здесь нет состава преступления. Тогда они обратятся в суд, и вы будете им выплачивать по судебному решению. У вас в таком случае если платить нечем, будет право подать заявление о предоставлении отсрочки или рассрочке платежа на основании ст 203 ГПК РФ.

Здравствуйте, Алексей!

Пока заявления со стороны Ваших контрагентов не поданы Вам остаётся лишь мирно договариваться с ними. Других Вариантов нет. Вообще я считаю, что уголовное дело по ст. 159 УК РФ в отношении Вас не будет возбуждено, поскольку у Вас с ними фактически сложились отношения гражданско-правового характера. После отказа в возбуждении уголовного дела они вправе подать на Вас в суд иск о взыскании этих денежных средств по договору (ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ). В рамках гражданского дела можете возражать в суде, приводить свои доводы, заявлять ходатайства и подавать заявления, в том числе о предоставлении Вам отсрочки или рассрочки на основании ст. 203 ГПК РФ.

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018)

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ)

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.

2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления.

Удачи Вам!

Нет денег - не возвращайте. Не будете же Вы кредит брать на эти цели. Грозятся пока - ничего не поделаете с этим. Подадут в полицию заявление - полиция обязана провести проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ. Из Вашей информации не усматривается признаки мошенничества. Для этого нужно, чтобы Вы смошенничали. А у Вас простые гражданские правоотношения. Поэтому если подадут в полицию Вас вызовут давать объяснения. Говорите там как есть. Полиция откажет в возбуждении уголовного дела и предложит Вашим кредиторам обратиться в суд. Вот тогда кредиторы обратятся в суд. И будут доказывать, что у Вас были договоры, обязательства не исполнены Вами, ст.308,309 ГК РФ. Вы подготовите тогда письменные возражения. Если суд взыщет - просите рассрочку или отсрочку, ст.203 ГПК РФ.

Также потом можете подумать над вопросом подачи в суд заявления о банкротстве. Но с банкротством тоже не все просто. Нужно иметь 150000-200000 руб. на саму процедуру. По итогам рассмотрения дела суд примет решение. Если есть постоянные доходы - суд может применить реструктуризацию долга. Если нет доходов, но есть имущество - придется расстаться с имуществом. При этом будут соблюдаться ограничения, установленные ст.446 ГПК РФ.Так, единственное жилье, если оно не в залоге у Вас, забрать у Вас не смогут.

Удачи Вам!

Здравствуйте! Не переживайте! Пусть пишут! Здесь чистейшие гражданско - правовые отношения и если напишут на Вас заявление, то первый же попавшийся полицейский откажет в возбуждении уголовного дела и пошлет их в суд. Они только могут предъявить к Вам иск в гражданском порядке. А деньги для отказа в возбуждении уголовного дела возвращать не обязательно! Где Вы их возьмете, если их нет. Потом рассчитаетесь, либо добровольно, либо на основании судебного решения с Вас будут взыскивать приставы. Ничего страшного!

Если подадут заявление в полицию, будет проведена проверка в соответствии со ст.144 УПК РФ, по результатам которой будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если Вы изложили всю ситуацию правдиво.

Полученные по договорам денежные средства обратились (должны были) в обязательства третьих лиц по поставке товара, оказания услуг и т.п., то есть, не исчезли бесследно. Это спор между хозяйствующими субъектами, если речь не идёт о защите прав потребителей.

Ваши гражданские обязательства возникли из договоров и защита прав контрагентов должна осуществляться в гражданско-правовом порядке, в том числе, в судебном (ст.11 ГК РФ), способами защиты гражданских прав, установленных ст.12 ГК РФ.

Здравствуйте!

В данной ситуации по невыполненным обязательствам, на основании заключенных договоров с контрагентами вы несете гражданско-правовую ответственность.

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора.

ГК РФ ст. 307

1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

""2. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

""3. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В случае если у вас не имеется возможности исполнить обязательства, обращайтесь к контрагентам, чтобы договориться путем соглашения о порядке и сроках исполнении соответствующих договорных обязательств.