В офисе мне посоветовали закрыть все счета, отменить доверенность и ждать когда налоговая сама закроет фирму.

• г. Москва

Нахожусь в очень страшной ситуации, дело в том что я очень сильно сглупил. Нужны были деньги, но я никогда не работал и вот решил устроиться на работу. Попал на сомнительную организацию и вроде все показалось неплохим, хотя нормальный человек ни за что бы не согласился... в общем работа заключалась в "помощи создания бизнеса" от меня требовалось предоставить свои данные для регистрации юр лица, создания ооо, после чего я ходил по банкам и открывал расчетные счета для организации, после чего фирма где я работал продаёт ооо, открытое на меня, и после этого оно переписывается на покупателя, вот так мне это все объясняли, а я с дуру согласился, даже не могу сформулировать о чем я думал, по неопытности не заметил явного подвоха, показалось интересной первой работой, и так далее.. мне сказали что все ПО ЗАКОНУ, никаких подводных камней и вообще все отлично... Когда начал работать в первые дни нас группой из нескольких человек отправили к нотариусу и подписали доверенность, после чего я получил "легенду" с которой я должен был идти в банк и рассказывать там какой я амбициозный и что мне нужно открыть расчётный счёт. В этот момент я уже понял что тут что то не то происходит, что мне рассказывали, хотел отказаться, но в договоре, что я подписал была строчка где указывалось, что если я отказываюсь от работы после подписания договора мне нужно заплатить деньги, у меня столько не было на тот момент, а у родителей просить как то стремно было, все таки это я такой тупой, что подписался на это... Тут меня начали уговаривать что это все законно и что эта легенда просто чтоб быстрее открыть счета... опять залили что все хорошо и ничего противозаконного. И так я сделал все что нужно было, уже и сам поверил что пронесло и все вроде нормально. Но вот пришёл момент продавать ооо, со мной связался покупатель, чтоб добавить коды оквэд в ифнс, я поехал и все сделал, по договору я должен был помогать покупателю пока он не перепишет компанию на себя, но это затянулось. И вот уже месяца два компания была на мне зарегистрирована, но фактически деятельность вёл покупатель, я наконец договорился с ним о сроках, когда он перепишет компанию на себя. Он сказал что легче и быстрее будет оформить на него доверенность об управлении компании и типо он сам тогда все сделает, мол чтоб я не мотался в налоговую со всякими бумажками... как вы понимаете я сделал ещё одну глупость... я дал ему доверенность желая как можно быстрее попрощаться со всем этим, да и на другой работе я уже тогда работал (нормальной) и времени совсем не было на это. Казалось все наладилось, но что то от заказчика не были никаких вестей, а когда я спрашивал он говорил что все делает, но это займёт месяц. Прошёл месяц, я проверяю компанию, а она все ещё на мне. Пытаюсь связаться с покупателем, но не получается. Через какое то время, звоня с разных номеров я таки до него дозвонился. Он сказал что в отпуск уехал, а компания переписывается на него, что это очень долгий процесс и все такое, мне этот ответ не понравился и далее диалог у нас не заладился, мы вроде как договорились что он через друзей даст мне документы на фирму, чтоб я сам все сделал, далее сказал "не заебывать его" (прошу прощения за мат, я просто дословно его фразу написал)... время шло а никто со мной не связался. Я обратился в фирму где работал создавая это ооо, там люди связались с заказчиком и сказали, что он им ответил, что этой фирмой заниматься не намерен и ему все равно, что будет с этим ооо, после чего согласился на закрытие. В офисе мне посоветовали закрыть все счета, отменить доверенность и ждать когда налоговая сама закроет фирму. Так я и сделал, закрыл все счета, и когда восстановил учредительные документы отменил доверенность. Также имел глупость при закрытии счета, перевести 800₽, что там были на свою карту, теперь эту карту заблокировали. Сейчас ещё пришло письмо из налоговой, что у них сомнения в данных компании, и если я не предоставлю данные, то в егрюл будет внесена какая то там запись на основании 115 ф 3... я очень боюсь, что меня назовут мошенником и сделают козлом отпущения. Помогите пожалуйста советом, как мне поступать дальше, как мне избавиться от этой компании, закроют ли ее сами в налоговой если я просто не буду ничего делать, что будет мне если внесут эту запись в егрюл. Что мне может быть с точки зрения закона за мою глупость, как мне поступить, очень боюсь загубить свою жизнь этой нелепой глупостью. Извиняюсь за объемный текст, пишу просто все как есть.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Вам нужно срочно к адвокату на очную консультацию. Если будете искать решения в интернете совершите очередную глупость.

Статья 173.1. УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

115 ФЗ это про "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Спросить

Москва - онлайн услуги юристов

Роман
12.03.2020, 07:53

Проблемы при продвижении аккаунта в соцсети - как защитить свои права, если заказчик не соблюдает договорные условия?

Заключил договор с заказчиком по продвижению его аккаунта в социальной сети! Договор на физ лицо! После начала работы, заказчик начал требовать всю работу разом за день, которая делается месяц! В обьяснии заказчику, что это невозможно, так как работы очень много и работа согласно договора делается месяц! После недели работы, заказчик начал требовать деньги, хотя вся работа делалась в очень хорошем ввиде! В итоге после 2-х недель заказчик ограничил доступ к социальной сети и перестал выполнять условия договора и препятствовать работе! По окончанию договора, согласно пунктам договора вся работа мной была выполнена не смотря на препятствия! Прислал человеку акт выполненных работ и весь материал согласно работе! Человек начал называть мошенником и говорит, что вся работа ему не нравится и будет жаловаться в инстанции! Сколько человеку не объясняли, что все выполнено и вся работа сделано отлично, она не в какую не понимала, очень тяжёлый человек! В итоге хочет жаловаться в инстанции, просит возврата денег, акт подписывать отказывается! Что в таком случае делать?
Читать ответы (1)
Сергей
26.05.2011, 22:05

Мои деньги и дипломная работа обманули - Как наказать мошенника и защитить свои права?

Я решил заказать дипломную работу. Свои услуги мне предложил один человек. Мы с ним списали по электронной почте, он взялся за работу, заранее я его ознакомил с содержанием, которое должно быть, он взялся за работу. После начала начал требовать оплаты хотя бы 50% работы - на что я согласился и отправил платежные средства в систему Яндекс-Деньги (чек сохранился). После чего, соответственно, работа сделана не была. Точнее просто скопированы ссылки из закона присланы... На мои запросы о исправлении в соответствии с договоренностями - никакой реакции. И в конце концов автор вообще отказался от выполенния работы не вернув деньги, и не прислав оплаченной части работы. Личность человека известна, известен ВУЗ в котором он учился, его номер счета на который были переведены деньги. Вопрос - каким образом можно наказать этого человека? Есть ли смысл идти в полицию, и если да - то как обосновать свои требования? Спасибо.
Читать ответы (1)
Андрей
19.04.2006, 17:42

Каков механизм создания общероссийской общественной организации с филиалами в 45 регионах?

Вопрос по созданию общероссийской общественной организации. Некорректно сформулировал вопрос в первый раз. Это попытка № 2. Как следует из закона для создания такой организации необходимо чтобы филиалы, представительства и т.п. организации были более чем в 45 регионах РФ. Как это оформляется? Т.е. мне не понятен сам механизм. Регистрируется региональная общественная организация "Лютик" в Москве, Питере, прочих областях, а когда таких организаций станет 45, то после этого всех руководителей этих 45 отделений нужно собирать, проводить конференцию и уже после этого регистрировать общероссийскую организацию или это происходит как-то иначе? Заранее спасибо. Удачи. Андрей.
Читать ответы (1)
Александр
14.12.2018, 13:16

Мои непреднамеренные проблемы с законностью миграции - история работы на левую фирму

У меня такой вопрос, мне предложили работу, работа заключалась в следующем что я буду работать на фирму, мне сделали доверенность и по этому доверенности буду регистрировать иностранцев на работу в этой фирме, в итоге фирма оказалась левая и сейчас меня подозревают о не законной миграции иностранных жителей в группе лиц, хотя я вообще не знал Что это все не законно.
Читать ответы (1)
Роман
18.10.2016, 21:48

Какие могут быть проблемы и что будет, если я открою эту фирму не не открою рассчетный счет?

1) Кто такой "Номинальный Директор"? Формальный руководитель фирмы. Принимая предложение стать номинальным директором, вы становитесь владельцем компании, которая не сможет функционировать без вашей подписи. Она, говоря простым языком, попадает на витрину магазина готовых фирм. Когда появляется покупатель, происходит переоформление. Вы перестаете быть директором, им становится покупатель. На этом ваша работа в должности номинального директора заканчивается. 2) Риски? В Чем подвох? Рисков и Подвохов НЕТ! Т.к. Вами занимается Юр.Компания, это значит что все нужные отчетности будут сдаваться вовремя, и все налоги будут платиться своевременно, это нам нужно больше чем Вам, так как фирму на которой есть долги никто просто не будет покупать. Смотрите. Фирмы НЕ ОДНОДНЕВКИ, никаким отмыванием и черной бухгалтерией не занимается. Фирмы нужны для участия в ТАНДЕРАХ. Через 1-2 месяца, фирма с Вас переоформляется на другого человека. Ответственности Вы никакой не несете. Выезд для первичной регистрации юридического лица (нотариус‚ ИФНС). Курьер как представитель ООО в лице генерального директора регистрирует юридическое лицо (ООО) на свое имя. Выезд в банк для открытия расчетного счета. Выезд к нотариусу для переоформления юридического лица на покупателя. В общем регистрируем на Вас компанию, далее едем в банк, открываем расчетный счет, забираем документы. Каждый выезд 2000 р, выездов 4-5 по открытию компании. Далее в месяц оплата 5000 р + каждый выезд 3000-5000 р, суммарно в месяц выйдет 15-20 тр. Какие могут быть проблемы и что будет, если я открою эту фирму не не открою рассчетный счет?
Читать ответы (2)
Анастасия
18.10.2021, 12:53

Как защитить свой бизнес от мошенников - опыт нашей фирмы и рекомендации экспертов

Очень сильно нужна помощь. Недавно пришло письмо на фирму что проводится поиск организации, для прдготовки форменной одежды. Наш директор проверил фирму, там было все чисто фирма существует. А лицо от имени которого пришло письмо не проверил. Отправил документы которые требовались для участия в тендере. И все люди пропали. Сегодня ему звонили с банка в котором у нас расчетный счёти спрашивали поменял ли он телефон. Что делать в таких ситуациях? Что поверять? Как обезопасить фирму?
Читать ответы (2)
Денис
17.02.2019, 19:41

Как правильно разобраться с проблемой в случае мошенничества и закрытия ООО

Срочно* Вопрос на тему ооо. Примерно год назад я попал в очень плохую ситуацию. Мошенники (на сколько я понимаю) путём ввода в заблуждение заставили меня согласиться работать на них, по предоставленным мною им данных паспорта а так же нотариальной доверенности на меня было открыто ооо, после чего его должны были продать (они это называли помощью создания малого бизнеса, типо продают готовые новые компании) в назначенные сроки покупатель со мной связался и через месяц (для избежания проблем с налоговой) нужно было переписать компанию на него, но «покупатель» пропал, не отвечал на звонки итд, при этом он от моего лица все это время что то делал, не знаю что но деньги через расчетные счета ходили. Я обратился к тем самым людям, на которых мне пришлось работать, они как то связались с покупателем и передали мне, что он не заинтересован в этой компаниии она ему не нужна итд, в общем сказали мне делать с этой компанией что захочу (но посоветовали все таки от неё избавиться) денег у меня практически нет на это все, так что я решил выбрать вариант принудительного закрытия ооо налоговым органом и «бросить компанию ожидая ее закрытия» все расчетные счета закрыл. Теперь остро стоит вопрос о налоговой отчётности, я знаю что ее нужно подать, иначе будут проблемы, вот только не знаю как это делается. Ещё более остро стоит вопрос где и как получить сведения и деятельности компании, что зарегистрирована на меня, как я уже говорил деньги по расчетным счётам ходили, но я не знаю кому, зачем, у меня нет на руках договоров И так далее, в наличии у меня только сами документы на фирму (которые я восстановил, поскольку оригиналы у «покупателя» и печать, у юр адрес в аренду брался и скоро ее срок кончается. Помогите пожалуйста, как и что мне делать, дабы избежать проблем и «спокойно и без шума с этим всем разобраться» Очень переживаю из за этого... Заранее огромное спасибо.
Читать ответы (5)
Роман
18.10.2016, 21:05

Выгода и безопасность - рассмотрим работу номинального директора в фирме

1) Кто такой "Номинальный Директор"? Формальный руководитель фирмы. Принимая предложение стать номинальным директором, вы становитесь владельцем компании, которая не сможет функционировать без вашей подписи. Она, говоря простым языком, попадает на витрину магазина готовых фирм. Когда появляется покупатель, происходит переоформление. Вы перестаете быть директором, им становится покупатель. На этом ваша работа в должности номинального директора заканчивается. 2) Риски? В Чем подвох? Рисков и Подвохов НЕТ! Т.к. Вами занимается Юр.Компания, это значит что все нужные отчетности будут сдаваться вовремя, и все налоги будут платиться своевременно, это нам нужно больше чем Вам, так как фирму на которой есть долги никто просто не будет покупать. Смотрите. Фирмы НЕ ОДНОДНЕВКИ, никаким отмыванием и черной бухгалтерией не занимается. Фирмы нужны для участия в ТАНДЕРАХ. Через 1-2 месяца, фирма с Вас переоформляется на другого человека. Ответственности Вы никакой не несете. Выезд для первичной регистрации юридического лица (нотариус‚ ИФНС). Курьер как представитель ООО в лице генерального директора регистрирует юридическое лицо (ООО) на свое имя. Выезд в банк для открытия расчетного счета. Выезд к нотариусу для переоформления юридического лица на покупателя. В общем регистрируем на Вас компанию, далее едем в банк, открываем расчетный счет, забираем документы. Каждый выезд 2000 р, выездов 4-5 по открытию компании. Далее в месяц оплата 5000 р + каждый выезд 3000-5000 р, суммарно в месяц выйдет 15-20 тр. Какие могут быть проблемы?
Читать ответы (1)
Анастасия
26.03.2014, 09:59

Mуж подписал договор на оказание услуг, но организация обманула и подала иск, утверждая, что работы не выполнены

Муж три года назад подписал договор на оказание услуг с одной из организаций. Получил определенную сумму предназначенную только на часть работ. Работу выполнил, после чего его любезно попросили подождать, якобы, чтобы выполнить заключительный этап работ, нужны еще услуги другой организации. Несколько раз муж интересовался, а потом и думать забыл. Проходит время и приходит повестка в суд, а в иске указано, что работы вообще не выполнялись. Все бы может не так страшно было, но муж не настоял на подписании акта приема-передачи выполненных им работ. Данная организация отказалась на тот момент, ссылаясь на то, что работы нужно закончить, а фактически возможность такую не предоставила. Как быть? Иск на очень крупную для нас сумму. Можно ли на данную организацию подать ответно в суд? На наш взгляд, здесь можно увидеть интересный способ мошейничества. В договоре был указан процент и организация как-будто специально выжидала время.
Читать ответы (2)
Ольга
26.08.2015, 12:46

Проблемы с выплатой зарплаты в нескольких организациях - что делать и как восстановить свои права?

Работаю у ООО уже год бухгалтером-кассиром. Веду кассы у нескольких организаций, а так же открывала/закрывала расчетные счета, вносила изменения в обслуживающие банки. Сейчас решила уволиться, но узнаю что мне заплатят з/п только той организации, где заключен трудовой договор. Планирую написать жалобу в труд. Инспекцию, но из документов есть только доверенности всех организаций на мое имя, по которым могу предоставлять интересы в налоговой и в банках, однако они находятся в банках. Так же снимала денежные средства по чековым книжкам для выплаты з/п. Этого будет достаточно? И еще вопрос: когда начинает свой отсчет срок 3 месяца, имею ввиду иск. давности. Спасибо.
Читать ответы (1)