Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Через р/с ИП, предприятие обналичило 300,000
₽ VIP

09.12.2011, 14:50
• г. Нижний Новгород

Через р/с ИП, предприятие обналичило 300,000

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Согласно Налоговому кодексу (гл. 15-16), компания-нарушитель должна заплатить штраф от 20 до 40% от неуплаченных налогов. За отмывание «грязных» денег (ст. 174-174.1) грозит штраф до 1 млн. рублей и лишение свободы до 15 лет.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Татьяна
16.01.2005, 03:04

Таким образом был погашен займ предприятия "В" перед предприятием "А" и предприятия "А" перед своим учредителем.

Вопрос: Возможна ли ниже описанная ситуация? Как правильно это оформить документально? Учредитель предприятия "А" предоставил займ (беспроцентный) предприятию "А". В свою очередь предприятие "А" предоставило займ (процентный) преприятию "В". Предприятие "В" не выплатило займ в срок предприятию "А" и по условиям договора погасило займ оборудованием, которое напрямую было передано учредителю предприятия "А". Таким образом был погашен займ предприятия "В" перед предприятием "А" и предприятия "А" перед своим учредителем. С уважением Татьяна Спасибо.
Читать ответы (2)
Андрей
21.12.2013, 18:49

Присоединение дочернего предприятия - необходимость предупреждения и вопросы отпуска и отгулов

Наше предприятие является дочерним предприятием другого предприятия. Нас хотят присоединить к другому дочернему предприятию. Должны ли нас заранее предупредить? Что будет с отпуском и отгулами?
Читать ответы (1)
Надежда
30.05.2016, 14:11

Pредприятие 2 требует удалить рекламные плакаты на заборе, принадлежащем предприятию 1 - Какие действия следует предпринять?

Рядом расположены два предприятия, разделены забором, который принадлежит предприятию 1. Предприятие 1 разместило на заборе рекламные плакаты, баннеры которые выходят лицевой стороной на территорию предприятия 2 (вдоль проезжей части) земля в аренде у обоих предприятий. Предприятие 2 требует удалить рекламные плакаты, какие наши действия.
Читать ответы (1)
Владимир
28.01.2021, 13:51

Слияние предприятий - вопросы законности договоров и нужны ли изменения в политике их расторжения

Предприятие заказчик заказало изготовить деталь другому предприятию, через некоторое время предприятия объединились, предприятие заказчик вошло в состав предприятия исполнителя. Можно ли считать договоры заключённые между ними аннулированными? Нужно ли было ихрасторгать?
Читать ответы (5)
Ирина
01.07.2016, 06:56

Последствия банкротства предприятия N для сотрудников ЧОП с бессрочными трудовыми договорами

Что ожидает сотрудника в случае банкротства предприятия N. Ситуация: на предприятии N назначается временный управляющий. Ранее предприятие заключила договор с частным охранным предприятием (дочерним), которое по сути обслуживает только предприятие N. У сотрудников ЧОП бессрочные трудовые договора. Что ждет сотрудников ЧОП в случае банкротства предприятия N?
Читать ответы (2)
Knysh-ivan
15.05.2009, 10:39

Есть ли в данном случае какие либо нарушения действующего законодательства.

Одно лицо регистрирует комерческое предприятие "О", назначает директором другое лицо, затем предприятие "О" становится управляющей компанией комерческого предприятия "Д". предприятие О заключает договор аренды с предприятием "Д" и переадает по договору метериальные ценности. В предприятии "Д" директором работает сын учрежителя предприятия "О" который назначает на должность своего заместителя отца и учрежителя предприятия "О" Есть ли в данном случае какие либо нарушения действующего законодательства.
Читать ответы (1)
Юлия
18.04.2016, 10:01

Как ликвидировать Частное охранное предприятие с задолженностью перед кредиторами, если банкротство невозможно?

Как ликвидировать Частное охранное предприятие, с правовой формой ООО, если у предприятия задолженность перед кредиторами 200 000 рублей. Через банкротство не получается, так как там минимум на 300 000 тысяч должны быть просроченные обязательства. Получается ликвидировать в обычном порядке? А как же задолженности перед контрагентами?
Читать ответы (2)
Марсель
20.08.2022, 18:45

Обязательный первичный инструктаж для специалистов охраны труда при использовании услуг другого предприятия

Моё предприятие заключило договор с службой охраны труда другого предприятия. Должны ли специалисты отдела охраны труда другого предприятия при выполнении своих должностных обязанностей проходить первичный инструктаж на моем предприятии если они относятся к другому предприятию. Спасибо.
Читать ответы (1)
Людмила
27.11.2013, 13:06

Как провести переуступку долга от предприятия Б на предприятие В и правильно оформить документы

Могу ли получить консультацию по вопросу: предприятие А отгрузило продукцию предприятию Б.Предприятие Б не может погасить задолженность предприятиюА, но у предприятия Б есть должник предприятиеВ. ПредприятиеА предьявило претензию предприятю Б.Как правильно провести переуступку и оформить документы от предприятия Б на предприятиеВ? СПАСИБО!
Читать ответы (1)
Юрий Николаевич
29.01.2019, 07:50

Загадочные парковки возле арендованного предприятия - что скрывается за оградой?

Я работаю на предприятии, рядом с предприятием есть две парковки, на одной паркуются сотрудники предприятия, а другую огородили конусами без табличек и знаков. Огородили и запрещает там парковаться охранная организация данного предприятия. Придприятие все сдается в аренду.
Читать ответы (1)