Налоговая инспекция расследует нарушения в деятельности строительного агенства - директор подозревается в уклонении от уплаты налогов и совершении мошенничества
Налоговая инспекция проводит проверку физ лица которое без оформления ип занимается строительством домов и продает их в течении 3 х лет через агенство риэлторов. Фнс запросила договора у агенства, так как все дома были проданы через это агенство. Опрошены покупатели которые дали показания, что договора оформляли за цену ниже чем на самом деле покупали. Какое может грозить наказание директору агенства? Сотрудник фнс поояснил, что директор агенства является соучастником группы лиц, еще и по тому что застройщик привлекал своих родственников и через них по доверенности продавал дома, так же по заниженной стоимости. Сумма за 3 года от продажи составила ок 30 милл руб, но это же не доход?
Ст. 198 - 199 УК РФ, ст. 199.1 и 199.2 УК РФ, ст. 174 УК РФ.
Вы почитатйе диспозици статей 198 и 199 УК РФ (с примечаниеями), для начала)!
СпроситьДобрый день! Если будет доказан сговор, будет возбуждено уголовное дело, квалификация может быть разной! Чтобы ответить Вам в полном объёме, нужна дополнительная информация! Всего доброго, адвокат по уголовным делам Слащёва Анна Николаевна г Ставрополь.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 24 из 47 430 Поиск Регистрация
Последствия незаконной продажи автомобиля фирмы по заниженной стоимости при проверке налоговой
