Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Могут ли договоры займа быть обосновывающими документами в случае заморозки банковского счета по 115 ФЗ?

15.03.2019, 07:15
• г. Красноярск

Одобрен займ у частного лица крупная сумма, перечисление производятся на карту физ. лица. Является ли договор займа обосновывающим документом в случае если банк заморозит счет по 115 ФЗ.

Читать ответы (1)
Перечисления на карту Банк заморозил счет Документы в банк Договор займа Крупная сумма
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте

Если договор займа в простой письменной форме, не зеверен нотариусом, то подтверждающим документом (по смыслу ФЗ № 115-ФЗ) не является.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Виктор
16.12.2015, 20:08

Может ли физическое лицо-учредитель ООО предоставить займ через расчетный счет ИП?

Физ. лицо, являющееся учредителем ООО, заключает с этим ООО договор займа. Может ли данное физ. лицо дать этот займ не путем перечисления со своего счета физического лица, а со своего расчетного счета индивидуального предпринимателя.
Читать ответы (2)
Герман Боков
30.04.2020, 16:41

Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?
Читать ответы (2)
Елена
01.03.2018, 12:11

Может ли ООО вернуть займ физическому лицу через ИП и будут ли у ИП доходы от этих перечислений?

Физ. лицо дал займ ООО. Может ли ООО вернуть займ на ИП этого физ. лица? И еще вопрос у ИП не возникнет доход с этих перечислений? Ведь договор займа заключен между физ. лицом и ООО.
Читать ответы (1)
Катерина
18.11.2005, 13:39

Возможно ли использование расписки генерального директора юридического лица в качестве доказательства о получении

Физ. лицо выдает займ Юр. лицу по договору займа. Может ли расписка Ген. директора Юр.лица рассматриваться в суде как подтверждение получения суммы займа юридическим лицом от физического лица.
Читать ответы (1)
Валентина
10.09.2015, 08:23

Нарушение порядка возврата займа - юр. лица переводят средства на карту физ. лица, не сдавая их на р/счет

Является ли нарушением порядок возврата займа юр. лицом физ. лицу путем перечисления средств на карту физ. лица из выручки не сдавая ее на р/ счет.
Читать ответы (1)
Андрей
02.04.2008, 13:47

Налоговые обязательства при возврате беспроцентного займа юр.лицом физ.лицу - нужно ли уплачивать налоги?

Скажите пожалуйста, при возврате займа юр.лицом физ. лицу, по договору займа, с возвращаемой суммы, должен ли физ. лицо. Уплатить какие либо налоги? Учитывая, что займ беспроцентный и все деньги изначально собственность физ. лица.. Спасибо. Надеюсь на полный и скорый ответ.
Читать ответы (1)
Наталья
29.10.2007, 14:50

Если займ будет процентным, то может ли ООО с суммы процентов удерживать и перечислять НДФЛ в бюджет самостоятельно

Ответьте пожайлуста, может ли Общество с ограниченной ответственностью взять займ (процентный или беспроцентный) у частного (физ.) лица. Если займ будет процентным, то может ли ООО с суммы процентов удерживать и перечислять НДФЛ в бюджет самостоятельно, а сумму в погашение займа и проценты перечислять физ лицу за минусом НДФЛ?
Читать ответы (1)
Марина
18.10.2015, 13:42

Передача займа между физическими лицами для открытия бизнеса - вопросы о договоре и экземплярах

Цель займа между физическими лицами: одно физ/лицо (ФЛ) другому ФЛ предоставляет займ для открытие бизнеса. Одно ФЛ 1 со своего личного счета перечисляет за ФЛ 2 на счёт организации (которую открыло ФЛ 2) деньги в счет вклада в уставный капитал. То есть напрямую на счёт юр/лица, минуя перечисление денег сперва ФЛ 2. Вопросы: 1) нужно ли передавать экземпляр договора займа банку (оригинал или копию)? 2) сколько экз письменного договора займа между ФЛ 1 и ФЛ 2 нужно заключать?
Читать ответы (1)
Игорь
16.12.2015, 19:21

Как разрешить проблему с блокировкой счета физического лица после перевода суммы по договору займа

Как можно разрешить вопрос. Я как юр лицо перевел физ лицу по договору займа сумму. Счет в банке у физ лица заблокировал банк. Как можно решить данную проблему? Заранее спасибо.
Читать ответы (2)