Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Работодатель заставляет меня получать крупные суммы через платежную систему Золотая корона - каковы риски и возможные законодательные последствия?

11.04.2019, 18:38
• г. Ростов-на-Дону

В следующем: мой работодатель заставляет меня получать банковский перевод через платежную систему "Золотая корона" на крупную сумму ежемесячно (примерно 300 000 рублей). Эту сумму я отдаю в дальнейшем ему для выплаты зарплаты сотрудникам компании. При этом в анкете, которую я заполняю в банке при получении перевода, он заставляет писать меня, что деньги я получаю от знакомого для ремонта в своей квартире. Скажите, пожалуйста: чем опасно для меня такое ежемесячное получение крупной суммы как физ. лица? Могут ли как-то в дальнейшем признать эту сумму моим доходом и удержать налог? Каким законодательным актом это может быть подтверждено. Спасибо.

Читать ответы (2)
Крупная сумма
Выплата зарплаты сотрудникам
Каким законодательным актом
Ответы на вопрос (2):

Это участие в преступной схеме. И слово заставляет здесь вряд ли уместно. Могли бы отказаться.

Спросить

Добрый день!

Поступая так Вы очень многим рискуете. И риск претензий со стороны налоговых органов (уплата НДФЛ), поверьте, не самый большой. У меня в практике был случай, когда в аналогичной ситуации, после того как человек получавший денежные переводы в пользу работодателя с этим самым работодателем поссорился, субъект, от чьего имени поступали деньги в судебном порядке потребовал возврата всех перечисленных денег - и суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения, вынес решение о взыскании почти 4-х млн. руб. Вот так то... Ну и к уголовной ответственности могут привлечь - если Вашего работодателя обвинят в незаконных махинациях, Вы можете быть обвинены в соучастии.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Ростов-на-Дону - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги