Банк заблокировал счет из-за непредоставления документов - возможен перевод денежных средств на новый счет?

04.07.2019, 16:47

• г. Челябинск

У нашего ООО заблокирован счет, в связи с тем, что банк затребовал перечень документов по нашей деятельности, а мы не предоставили им все документы. Мы считаем, что часть запрашиваемых документов являются коммерческой тайной. Банк просит предоставить все документы по списку и тогда можно будет работать со счетом. Хотим открыть расчетный счет в другом банке. Вопрос: можно ли будет перевести денежные средства с предыдущего счета на новый? Может ли банк отказать в переводе денежных средств?

Читать ответы (3)

Предоставить документы
Открыть расчетный счет в банке
Заблокировали счет в банке

Ответы на вопрос (3):

Юридическая фирма

8 800 505-91-11 4.6

04.07.2019, 16:51,

г. Вологда

Здравствуйте! Вам следует направить в банк претензию. В случае открытия счета в другом банке этот банк обязан по Вашему распоряжению перевести средства.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Юрист

Степанов А.Е. 4.6

04.07.2019, 16:51,

г. Красногорск

Екатерина, сначала нужно документы посмотреть от банка и получить больше информации. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения.

С уважением.

Спросить

Юрист

Матвеев И.В. 4.6

04.07.2019, 17:03,

г. Екатеринбург

Здравствуйте Екатерина! Вы сможете перевести на новый счет денежные средства, но практика показывает, что между банками есть созвон между службами безопасности, которые передают цели открытия счета и перевода денег. И может начаться тоже самое. Так как закон о легализации требует предоставления всех документов банку при запросе, в случае подозрения о транзите и т.д. Отказать в переводе банк не может.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 74 из 47 432 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59