Пропуск через юридические лазейки - как недобросовестные предприниматели остаются на свободе

Question

В прошлом году столкнулся с недобросовестным строителем, который обманывал своих клиентов и рабочих, вел дела с работниками без документов и не платил налоги со сделок. У этого горе-бизнесмена было оформлено маленькое ООО, где он один и числился (учредитель и гендиректор). Позже я узнал, что ООО этого человека ликвидировал налоговый орган за несдачу отчета в течение года. То есть, ликвидация принудительная, так написано на сайте налоговой, я проверил по выписке из ЕГРЮЛ. Был уверен, что после закрытия фирмы за нарушения этому человеку запретят вести предпринимательскую деятельность в течение 3 лет. Но недавно случайно узнал, что этот человек оформил ИП в соседнем регионе (у него там живет брат и он сам прописан) и спокойно орудует дальше. Указаны такие же виды деятельности. Как так получилось, что человеку, который показал себя нарушителем, и это признала налоговая, дали зарегистрировать новый формат? Разве по РФ не единая база недобросовестных руководителей ЮЛ? И получается, что новое ООО он открыть не может, а ИП легко оформил через 5 месяцев после ликвидации. Причем оформил ИП в родном Брянске, а жить и вести строительство продолжает в той же Твери, где и раньше, и где его ООО закрыли.

Читать ответы (1)

Предпринимательская деятельность
Недобросовестные строители
Ликвидация принудительная

Никулина Татьяна Васильевна · Answer

К сожалению, это так, закон не запрещает открыть ему ИП.

Пропуск через юридические лазейки - как недобросовестные предприниматели остаются на свободе

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов

Как пресечь деятельность горе-бизнесмена, который систематически обманывает

В 2009 году компания прекратила вести деятельность, связь как с учредителем, так и с гл. бухгалтером на поддерживается.

Изменение учредителей и директоров ООО без их ведома - законный способ или мошенничество?

Как человек нарушает налоговое законодательство, зарегистрировав ООО и работая как самозанятый в одной квартире?

Долги и закрытие ООО - последствия и возможности

Последствия отсутствия агентского договора при работе интернет-магазина на основе комиссионной схемы и возможность

Почему нужно убрать учредителя при банкротстве фирмы?

Что делать с недостоявшейся доверенностью на дарение наследуемого имущества?

Правда ли, что организацию можно закрыть автоматически, не проводя процедуру ликвидации?

Возможно ли оспорить принудительную ликвидацию ООО, прошедшую без уведомлений и решений суда, спустя 3 года?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59