Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Найден потенциальный инвестор, но возникли подозрения на мошенничество - опыт одной ищущей инвестиции

19.03.2020, 07:09
• г. Усть-Каменогорск

Я искала частного инвестора и мне предложил помощь некий Mark Kenneth представился помощником господина Minnie .Выслал договор который не открывается, попросил оформить его, запросил фото удостоверения (которые я отправила ему) и д думаю мошенник он или честный инвестор?

Читать ответы (2)
Оформить удостоверение Частные инвесторы
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

ГК РФ Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Единственный известный мне Mark Kenneth это канадский комик.

К сожалению, вероятность, что это пишет Вам мошенник, близка к 100%.

Спросить

Смотря с какой страны обращаются, имя говорит о многом.

Я думаю тут вряд ли могут знать всех поимённо.

Нужно запрашивать документы.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Гульнара
11.07.2014, 21:12

Предупреждение - Возможное мошенничество при запросе займа у частного международного инвестора

Хочу взять займ у частного международного инвестора, надо отправила скан паспорта, и квитанцию оплаты за электроэнергию, для подтверждения моего точного адреса. Инвестор предлагает проплатить гонорар нотариуса который будет оформлять контракт ссуды, после подписания договора. Инвестор так же выслал скан своего удостоверения. Я должна отправить свой номер счета для составления нотариусом юридических документов. Это могут быть мошенники?
Читать ответы (2)
Елена
31.10.2019, 13:54

Описано предложение от инвестора из Сочи о взятии займа через интернет - страховка как гарантия и сомнения в надежности

Подала объявление, в интернете взять займ у частного инвестора. Позвонил инвестор мне из Сочи предложил такие условия: как гарантия ему оформить страховку, он отдаёт 6 тысяч а я 4600, и вот я думаю это не лохотрон?
Читать ответы (1)
Артём
10.12.2019, 17:26

Нужен частный займ? Осторожно - история мошенничества с доверчивым инвестором

Искал частного инвестора который даёт частный займ нашол она дала ссылку банка и попросила оформить счёт якобы она как я зарегистрируюсь и дам ей данные номер счёта она переведёт денежные средства я дал ей номер она перевела а банк за индентификацию карты просит деньги хотя этот инвестор на счёт уже перевела как быть это мошейники?
Читать ответы (1)
Мери
22.08.2020, 18:23

Проблемы с займом у частного инвестора - как решить ситуацию с банковским переводом и распиской?

Заняла деньги у частного инвестора написала расписку скинула по электронной почте, затем инвестор скинул мне сайт банка и попросил зарегестрироваться после чего перевёл на счёт деньги, но банк требует для снятия денег пополнения счета, я пополнила счёт на нужную сумму после чего попросила пополнить ещё раз, в итоге деньги со счета снять не удалось скажите что теперь будет с распиской, расписку писала сама лично и скинула фото расписки на почту инвестору как быть.
Читать ответы (6)
Наталья
28.07.2019, 18:02

Частный инвестор предлагает займ с условием страхования - как быть настороже?

В договоре у Частного инвестора указан раздел о страховании займа, где необходимо заплатить до заключения договора о займе, сумму страхования, приехав к Инвестору или дистанционно. Причем Инвестор при личной встрече выдает займ и тут же заёмщик отдает страховую сумму из полученных средств. А дистанционно надо выплатить страховую сумму из своих собственных средств. Инвестор прислал договор на ознакомление (образец) и свой паспорт. Мы с ним переписывались сначала, потом он мне позвонил с номера 89347777997. Можно ли верить этому человеку?
Читать ответы (2)
Оксана
09.08.2022, 13:41

Разбираемся - мошенник или действительно частный инвестор? Опытные советы для поиска надежного кредитора в России

Хочу взять кредит у частного инвестора, Колобкова Алексея Константиновича, но он просит предоплату, говорит стахуется, можете подсказать он мошенник или у вас в России есть такой инвестор.
Читать ответы (3)
Мария
11.06.2016, 21:45

Предоставление фото паспорта и СНИЛСа при взятии кредита у частного инвестора - возможные риски и меры предосторожности

Решила взять кредит у частного инвестора. Он попросил фото паспорта и снилса где я работаю. Я все выслала правда. Где моя подпись закрыла. Теперь думаю. Смогут ли. Они чего нибудь сделать. Оформить на меня кредит без моего ведома вдруг мошенники. Или куда нибудь в какую либо аферу смогут использовать фото паспорта и фото снилса?
Читать ответы (6)
Сергей
02.02.2015, 21:52

Ипотечный договор под залог квартиры с недостоверным инвестором - возможные действия

Заключен ипотечный договор под залог квартиры с частным инвестором, от лица частного инвестора выступала генеральный Заключен ипотечный договор под залог квартиры с частным инвестором, от лица частного инвестора выступала генеральный директор фирмы недвижимости. Частного инвестора не видел, не знаком. Данные указанные в договоре частного инвестора не соотвествует действительности, по месту прописки не проживает и никто ее не знает, других данных нет. в данный момент идет суд по оплате процентов, от лица инвестора выступает юрист, который уклончиво отвечает, где находится инвестор. Мной заявленно ходатайство о вызове инвестора в суд, но судья отклоняет данное ходатайство, у юриста нет полномочий получать деньги. Деньги хотел отдать напрямую инвестору, складывается впечатление, что инвестора нет, а пользуются ее данными, я не уклоняюсь отдавать деньги только не понятно кому. Судья сказала, что ее не интересует кто получает деньги и законны ли действия инвестора. Складывается впечатление, что деньги их не интересуют, а выморачивают квартиру. Что можно сделать в данном вопросе.
Читать ответы (3)