Опережение мошенников - как я почти попался на уловки Essential Corporation

Хочу взять деньги в долг у частного кредитора онлайн, как распознать мошенники или нет? Вот что в последнем смс из переписки: Продолжаем, моё ФИО — Яхияева Анна Сергеевна. Прикрепляю фото с паспортом, я частное лицо. Сделку проводим, через банк Литвы, с которым сотрудничаем мы. Подробнее вас познакомлю, после того как проверю ваши документы, затем перейдём к продолжению оформления и там вы со всеми аспектами подробно ознакомитесь. Условия для пользователей максимально удобные, поэтому для работы я и моя команда выбираем именно его, так же играет, тот фактор, что я на данный момент проживаю заграницей и веду дела там. Для отправки денег мне нужны на данный момент от вас: 1. Фото с паспортом как у меня (он мне нужен для проверки Вас по нашим базам и для оформления сделки), 2. Ваш действующий номер телефона.

20.10.2021 г. я совершал перевод 100000 рублей через Альфа-банк, с личного счёта через онлай банк, клиенту Альфа-банка. После того, как я ввёл реквизиты и попытался совершить перевод служба безопасности Альфа-банка заблокировала мой перевод и мой счёт. Я позвонил, на горячую линию Альфа-банка и попросил объяснений, мне ответили, что служба безопасности посчитала перевод подозрительным и заблокировала мой счёт. Для того что бы мне разблокировали счёт они потребовали от меня явиться в отделение банка лично с паспортом. Сегодня я посетил отделение с паспортом, сотрудница банка потребовала от меня ФИО человека, которому я совершал перевод. Так как Альфа банк заблокировал мою страницу, где я ввёл данные человека, которому переводил деньги, а письмо в котором мне прислали его данные я удалил и почту тоже, я им не смог предоставить эти сведения. Сотрудница Альфа-банка отказалась разблокировать мой счёт. Что мне делать для того, что бы мне разблокировали мой счёт и я получил доступ к моим деньгам?

Мне очень нужны были деньги. Я в интернете нашла частного инвестора, который мне одобрил сумму займа под проценты. Общались мы с ним по электронной почте, я ему отправила фото своего паспорта и написала расписку от руки, что обязуюсь вернуть ему деньги и тоже отправила фото это расписки. Он мне сказал, чтобы я открыла счёт в банке Манчестер Холдинг, находится этот банк в Лондоне. Я так и поступила, на это счёт он мне перевёл всю сумму займа. Теперь чтобы я смогла перевести эти деньги себе на карту, нужно пройти идентификацию в этом банке. Оператор этого банка мне ответил, что я со своей карты должна на виртуальную карту, которую они выпустили для меня перевести 4916 руб, тогда сумму на счёте я смогу перевести на карту своего банка. Если в течении суток я не пополню вирт. Карту они заморозят этот счёт. И чтобы его разморозить мне нужно будет приехать в этот банк в Лондон. Написав всю ситуацию заёмщик, он ответил, что так нужно. Я не могу сейчас пополнить эту карту на 4916 руб, у меня нет такой суммы. Заёмщик сказал, что ему все равно, и через месяц я должна внести первый платёж по займу в тот же банк. Если я не внесу платёж, то с моим паспортом и распиской он обратиться в суд. Что мне теперь делать?

Я попала под машенника или все же нет, банк на весь инвест, частное лицо шибаев Павел Николаевич, кредит дал, ну карта банка виртуальная и я оттуда не могу перевести себе деньги на счет, скажите это левая организация?

Хорошо, заем вам одобрен! ​ Открывайте счёт в данном банке: ​ https://fixpay.isla.pr​ (Это один из двух банков страхующий частные займы.​ Разумеется страховку я плачу самостоятельно при переводе вам средств, далее можно выводить на любую карту мира на ваши ФИО, которые вам необходимо заполнить сразу для получения моего перевода), после того как ваши данные пройдут проверку - пришлите мне реквизиты счёта в данном банке и расписку одним письмом (кнопка "отобразить реквизиты"), после чего в течении двух часов я переведу вам занятые вами средства. За каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней — мы подаём запрос в СУДебные органы. Оплачивать сумму​ 7 608,78 Руб., вам необходимо на ваш счёт в данном банке каждого месяца до 30-го числа (после поступления на данный счёт вы без комиссии совершаете мне перевод на мой счёт в этом банке), номер счёта моего будет в примечании к переводу. ​ Для подтверждения получения займа на листе бумаги расписку на получение средств, и отправьте фото мне:​ «Я Иванов Иван Иванович, серия и номер паспорта (00 00 0000) Беру займ у Игошиной Дарьи Алексеевны (моя почта) сроком на​ 48 месяцев​ в сумме​ 300 000 рублей​ (прописать словами), обязуюсь каждого месяца до 30-го числа вносить сумму​ 7 608,78 рублей​ до момента полного погашения займа, а именно​ до 30.10.2024,​ а так же согласен со всеми условиями, которые я обсудил​ с Дарьей Алексеевной с моей электронной почты: (и ваша электронная почта).​ И пометку, что расписка действует с момента поступления на ваш счёт денег​ и номер счёта из данной системы". Особые условия: Досрочное погашение возможно при полной оплате текущей ставки.​ В Феврале оплата производиться 28/29 числа. Поставьте число, подпись и расшифровку. ​ -- Дарья Алексеевна. Здравствуйте, что будет если я ей все отправила, деньги по сайту она перечислила, но на том сайте нужно мне самой перевести деньги чтобы пройти идентификацию. Я уже поняла что это лохотрон, но расписку то я ей отправила.

Хотел взять у частного инвестора сумму под расписку. Расписку и фото паспорта отправил ей. она прислала ссылку на сайт якобы там нужно зарегаться и скинуть ей реквизиты для перевода. Я так и сделал. Спустя некоторое время в этом якобы банке появилос зачисление на ту сумму которую я хотел занять. Но чтобы вывести деньги нужно зачислить сумму на мой счет в размере 4816 руб. якобы для индификации счета. Как теперь быть не знаю фото расписки у нее есть а денег нет.

Решения пo вашей заявки принято, заем вам одобрен! Очень внимательно ознакомьтесь! Для получения средств вам нужно oткрыть счёт в данном банке: https://essential-invest.com (Все наши средства здесь застрахованы, это дает нам небольшой шанс обезопасить нас от нечестных заемщиков. Через другие банки тем более Российские не работаем). ВНИМАНИЕ: при регистрации вводите внимательно адрес вашей почты, на него приходит подтверждение. Так же проверьте папку спам, код может попасть в нее. Ожидаем от ваc рekвизиты счёта (В вашем личном кабинете будет кнопка «отобразить реквизиты» нужны всe, кроме номера карты), а так же расписку образeц которой, указан ниже в данном письме, ВАЖНО: без нее перевод средств вам произведен не будет. В тeчeнии не более 6-ти часов Мы переведем Вам средства. За каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней — мы подаём запрос в СУДебные органы. Оплачивать сумму (4 614.49 рублeй), Вам необходимо на Ваш счёт в данном банке каждого месяца до 8-го числа, а уже далее переводить ее на наш счет (Дaнный перевод без комиссии), реквизиты нашего счета будут в назначение пeрeвода. ВАЖНО! Для получения займа Вaм нужнo написать на бумажнoм листе от руки расписку на получение средств, и отправьте фото мне: Образец расписки (Внимательно ознакомиться, писать ee нужно от своего лица) «Я (Ваше Ф.ИО, серия и номер паспорта), беру займ у Язикова Антона Сергеевича (моя почта), срoкoм нa 2 года в сумме 100 000 рублей. Обязуюсь каждого месяца до 8-го числа вносить сумму 4 614.49 рублей до момента полного погашения займa, a именно до 8.11.2022, а так же согласна со всеми условиями обсужденными с Язиковым Антоном Сергеевичем, с моей электронной почты: (и ваша электронная почта). Сегодняшнюю дату, роспись, расшифровку росписи. (Далee указываете пометку) Расписка действует с момента поступлeния дeнeжных срeдств (Указать сумму займа) на ваш личный счёт (Указать Ваш расчетный счет из данного банка).» ВНИМАНИЕ: Без указанной пометки, расписка не действительна. Подскажите пожалуйста это мошенничество?

Хочу взять кредит у частного лица. Списался с одной женщиной вот что она пишет здравствуйте. Мной взят кредит потребительский на 1500000 рублей. Деньги выдаю из этой суммы, на данный момент у меня осталось 600000, поэтому смогу дать вам взаймы, потому что ваше письмо было следущим после уже получивших людей денег. Условия:1)деньги выдаю под 5 % в месяц 2)только под расписку которую высылаю вам на почту 3) строго на 1 год, это прописывается в расписке, но при необходимости потом можно продлить время,c помощью новой расписки от вас:1)заполнение расписки, распечатываете ее,затем только от руки заполняете, расписываетесь и либо фотографируете, либо сканом отправляете мне на почту, вместе с листком паспорта где прописка ваша, остальные листы вашего паспорта меня не интересуют. За пользование займом беру 5%,это моя гарантия и залог того что мои деньги мне будут отданы. Последний взнос по процентам вы не отдаете, так как перечисляете мне его сразу под такую же мою расписку о получении денежных средств от вас и также скан моей прописки. Деньги перечисляете на мой киви кошелек, то есть на мой номер телефона который я вам напишу, если договоримся, я специально не прошу перечислять деньги на неизвестную банковскую карту или просто номер счета. У вас будет мой реальный номер сотового телефона, в любой момент мы можем созвонится. Ваши деньги вы получаете как скажете, либо на киви перечисляю, либо на карту, счет или могу через банк по системе контакт, все займы приходят в течении 10 минут, если получать деньги хотите через контакт, то вам нужно знать расписание банка через который я вам отправлю деньги. Если мы работаем, то завтра жду ответ от вас, если нет то перехожу к следующему письму. Как быть? Это мошенница?

ВЧЕРА МНЕ НА ПОЧТУ ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ДЕНЕГ И УГРОЗ, В ДАННОМ ПИСЬМЕ, КОТОРОЕ ПРИСЛАЛ МНЕ МОШЕННИК ПРИЛАГАЛИСЬ МОИ СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, КАК МОИ ДОКУМЕНТЫ ОКАЗАЛИСЬ У МОШЕННИКА, Я НЕ ЗНАЮ И ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ. КОПИЮ ПЕРЕПИСКИ ВЫСЫЛАЮ. Здравствуйте Татьяна Вячеславовна Мне в руки попали ваши документы, документы можете проверить во вложение. Мы команда которая занимается скупкой документов и дальнейшей их реализаций. На данные документы берем микро займы, есть свой люди которые помогут оформить на вас займы. Также оформляем подставные фирмы для мошеннических схем, открываем счета для отмывания денежных средств и т.д. Так что можем очень сильно испортить вам жизнь. Для избежание данных действий предлагаю вам оплатить 5000 рублей на счет в Яндекс деньги 410014026678645, в течение суток. Если оплаты не будет мы сделаем все что бы усложнить вам жизнь по полной. Можете обращаться хоть куда, мы уже давно в этом бизнесе и найти нас не возможно, работаем из-за границы. Если согласны на наши условия, ответьте на данное письмо.

Добрый вечер))) Взяла займ у частного кредитора, одобрили 100000, но деньги я так и не получила. (Открывайте счёт в данном банке:​ https://teann-media.ru​ (Это один из двух банков страхующий частные займы.​ Разумеется страховку я плачу самостоятельно при переводе вам средств, далее можно выводить на любую карту мира на ваши ФИО, которые вам необходимо заполнить сразу для получения моего перевода), после того как ваши данные пройдут проверку - пришлите мне реквизиты счёта в данном банке и расписку одним письмом (кнопка "отобразить реквизиты"), после чего в течении двух часов я переведу вам занятые вами средства.) Я сделала всё как мне сказали, вот только деньги зависли в воздухе. Сначало я заплатила 4137, потом сделала вывод, но деньги не выводятся. Написала в поддержку банка, мне сказали, что нужно сделать платёж на счёт в этом банке 8001 2 раза. Якобы банк евросоюза, и в налоговой мои платежи не проходят. Что мне делать?