Запрос от ОБЭП - обязаны ли мы предоставить информацию о поставщике и Книги покупок и продаж за три года?

Ну если не хотите, чтобы к вам приехали за документами, то лучше ответить.

Нет-пока нет официального запроса.

Здравствуйте, Марина!

Пункт 2 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144 – ФЗ отражает – наведение справок.

Пункт 1 ч. 2 ст. 7 того же закона - указывает на - признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а часть 1 ст. 15 - проводить гласно и негласно оперативно - розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Требование – запрос должен быть основан на законе.

Требование (запрос) должно быть оформлено письменно. Требование о предоставлении информации должно быть оформлено на официальном бланке, иметь исходящий номер и дату отправления.

Требование (запрос) о предоставлении информации должно быть мотивированным, т.е. из его содержания должно явно следовать, по какой причине от организации требуется запрашиваемая документация.

Требование (запрос) должно содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, а также срок предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами. Причем ссылки на проводимые контрольные мероприятия должны быть сформулированы предельно четко, а требуемая информация определена достаточно конкретно. Запрос информации может быть выполнен только в случае ее необходимости для выполнения проверяющим органом его функций. Объем истребуемых документов должен соответствовать компетенции этого органа, вопросам проверки и т.д.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, а также органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие такую информацию, обязаны представить ее по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся у них в производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Кроме этого, согласно ч. 1 ст. 15 закона № 144, сотрудники полиции имеют право на изъятие предметов, материалов при наличие на то законных оснований.

Должно быть указано, какие именно документы необходимо предоставить со ссылкой на даты и точное наименование документа.