Зарегистрировала ООО для знакомых и попала в уголовную ситуацию - что делать?

• г. Ханты-Мансийск

Ситуация такая, попросили очень хорошие знакомые зарегеитрировать ООО, работали сами, но когда ко мне пришли из налоговой и сказали что у ООО по налогам недоимка по ндс более 150 тыс. руб я забила тревогу, (эцп и программу для сдачи отчетности я приобретала для них сама и у себя на компе оставила) вызвали на допрос в фнс, как разговаривали не буду описывать, потом предложили что я подам заявление о недостоверных данных и обнулю отчетность, что я и сделала, долгов по ООО нет. Но сегодня позвонил следователь полиции и сказал что на меня возбуждают уголовное дело и мне будет условный срок. Подскажите как вести себя в этой ситуации.

Читать ответы (7)
Ответы на вопрос (7):

В этой ситуации Вам срочно нужен адвокат.

Не вздумайте ходить к следователю самостоятельно.

Спросить

Вы учредитель и директор? По какой статье возбудили дело?

Если вы-подозреваемый для начала используйте ст.51 Конституции и право на защиту, срочно найдите адвоката.

Спросить

Предварительно ваши действия намереваются квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами

понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Таким образом важным для установления вашей виновности в совершении данного преступления, т.е. предоставлении документа для регистрации юридического лица на подставное лицо (т.е. на вас), является собрать доказательства того, что у вас отсутствовала цель управления юридическим лицом. Поэтому в вашей ситуации естественным будет не соглашаться с таким утверждением. Скорее всего у вас как раз имелось намерение осуществлять управление юридическим лицом и получать за это заработную плату... В общем тактика защиты по таким делам достаточно простая.

Кроме того, срок давности привлечения к уголовной ответственности по указанному составу 2 года с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ.

Спросить

Я и учредитель и директор.

Спросить

В любом случае, нанимайте адвоката, сами не справитесь.

С уважением.

Спросить

Лариса, не имеет значения в качестве кого вы указаны в учредительных документах: учредителем или директором - при отсутствии цели управления юр.лицом вы будете признаны подставным лицом с вытекающими последствиями.

С адвокатом или без, тактику действий я вам указала выше. Читайте внимательно.

Спросить

Могут ли привлечь и по по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и по ч.5 ст.14.25 коап рф.

Спросить
Олег
19.11.2021, 08:19

Проблема сдачи эл. отчетности в гос. органы через уполномоченного представителя - правомерны ли действия ФНС?

ООО - уполномоченный представитель по сдаче эл.отчетности в гос. органы. Есть доверенности, которые были даны данному ООО от имени других организаций и ИП (нотариальные доверенности) для сдачи отчетности в гос. органы. В уполномоченном ООО поменялся генеральный директор, в выписке из ЕГРЮЛ все изменения уже внесены и получена ЭЦП уже на нового ген. директора. При сдаче отчетности в ФНС новой ЭЦП отчетность не принимают, ссылаясь на то, что доверенность надо переделывать, якобы написано "в лице... бывшего руководителя". Правомерны ли действия сотрудников ФНС, которые не принимают отчетность? П.С. В доверенностях нет никаких ограничений, она открытая и стандартная, только без права передоверия (но это, мне кажется, не так важно).
Читать ответы (2)
Инна
25.08.2020, 08:55

Предложили пройти детектор лжи после повторного допроса в уголовном деле - стоит ли соглашаться?

Прохожу свидетелем по уголовному делу. Уголовное дело было закрыто в январе 2020 года, сегодня позвонил следователь СК и попросил чтобы я пришла повторно на допрос для уточнения некоторых вопросов. После того, как я пришла мне были заданы уточняющие вопросы я на них ответила, и после этого следователь сказал что мне предлагают пройти детектор, я сказала незнаю, он мне сам сказал отказаться. А теперь вот думаю не повлияет ли мой отказ как-то в худшую сторону для меня? Заранее благодарю за ответ.
Читать ответы (1)
Ольга
22.08.2014, 11:11

Открытие фирмы без деятельности и отчетности - возможные последствия и действия директора

Была открыта фирма ООО на общей системе в 2013 году, не велась деятельность, нет расчетного счета, не сдавалась ни какая отчетность. ФСС подала в суд через прокуратура о сдаче отчетности. Существует ли закон о том что налоговая сама закрывает и ликвидирует фирму. Вопрос. Как нам вести себя, подавать ли отчетность или нет. и что может быть директору.
Читать ответы (1)
Наталья
30.08.2019, 21:57

Требования по информированию и открытости в деле об ограблении дачи - права пострадавших и обязанности следователя

У нас ограбили дачу, мы вызвали полицию, нас потом вызывали на допрос, сняли отпечатки и сказали, ждите, позвоним. Скажите, пожалуйста, должен ли следователь держать нас в курсе дела, и в течении какого промежутка времени, после заявления или допроса, они должны сообщить нам о своих действиях. И должно ли быть возбуждено уголовное дело? И ещё,следователь не сказал мне своего Имени и Фамилии, именю я право это от него потребовать?
Читать ответы (2)
Наталья
26.12.2020, 09:45

Банк заявил на меня в полицию из-за неуплаты кредитов - что меня ждет по статье 165 и как это решит суд?

Я взяла 2 кредита в банке я платила сначала потом не могла платить прошло примерно 6 лет назад теперь банк 337 тыс. по двум кредита их юрист на писал заявление в полицию и отправил документ по статья 165. часть 1 или 2 заведено уголовное дело мне званил следователь банк дал деньги мне и меня надо наказать уголовной статьёй сказали что будут вызыват на допрос до суда я сазала следователю по телефону что я не могу платить самостоятельно ц меня есть исполнительные листы у держывают зарплату уже 50% пусть тогда банк отправит на суд чтоб пристовы тоже исполняли долг но следователь сказал что они хотят уголовное дело против меня что будет решать суд по статье меня ждет что по уголовному делу условный срок ограничение свободы или 2 года лишения я очень переживаю.
Читать ответы (3)
Елена
10.07.2017, 11:58

Допрос в качестве обвиняемого по делу с банком - как вести себя и какие последствия грозят

Вызывают на допрос в качестве обвиняемый по делу с банком (указала неверные сведения, что работаю, а сама не работала... деньги банку должна в размере 5 тыс. руб-ничего пока не оплачивала... Как вести себя на допросе? Что мне за это грозит, если завели уголовное дело? И не закроют ли меня после допроса? Так как я уже говорила участкового до допроса, что признаю что не работала, но выплачивать не отказываюсь.
Читать ответы (1)
Ольга
19.01.2015, 10:19

Работа без договора - Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже 42.000 руб. Что делать на допросе как подозреваемому?

Работала в компании не официально, без договора о мат. ответственности, уволилась. Обвиняют в краже 42.000 руб., Деньги сдавались в кассу, и просто записывались в тетрадку, в формате например Иван 5000 руб., 12 сентября, сегодня позвонил дознаватель, сказала, что против меня возбудили уголовное дело, и нужно приехать на допрос, на допросе я выступать буду в качестве подозреваемой, что делать как себя вести в данной ситуации?
Читать ответы (2)
Сергей
14.01.2016, 16:22

Как ликвидировать ООО без активной деятельности и с незначительными долгами

Проясните пожалуйста ситуацию. Есть ООО, которое не ведет деятельности в течении более полутора лет. отчетность здается. Долгов практически нет, есть несколько тысяч по санкциям налоговой по подаче отчетности не вовремя. Вливаний никаких делать возможности нет. Что делать чтобы ликвидировать предприятие?
Читать ответы (2)
Людмила
19.10.2020, 10:51

Ошибка ведения бизнеса - Закрытие расчетного счета и нулевая отчетность вместо правильного срока сдачи.

Наша организация не ведет деятельность более года. Расчетный счет закрыли. Сдаем нулевую отчетность. Сегодня позвонили из налоговой и сказали, что так делать нельзя. Если нет расчетного счета, то лучше несдавать отчетность вообще и через 6 месяцев налоговая сама закроет нашу ООО автоматически. А как же штрафы за несданную вовремя отчетность?
Читать ответы (1)
Влад
01.03.2019, 07:03

Жертва мошенничества - Что делать, если я получил угрозу возбуждения уголовного дела и предложение сделки от полиции?

Мне позвонили и представилис капитаном полиции сказали что на меня будут возбуждать уголовное дело по факту мошенничества потом сказали есле я за сегодня решу вопрос с микрон займа и то они зделают отказ в возбуждение уголовного дела я брал 4200 мне сказали что я должен 117000 мне дали 2 номера этой арганизации я позвонил мне сказали что если я отдам 15 тыс сегодня то потом 3 месяца буду плотить по 5 тыс а остальное они спишут. Я заплотил 15 позвонил по номеру с которого звонили из полиции буквально через 20-25 мин и мне сказали что по моему делу зделали отказ я сомневаюсь что это был сотрудник милиции. Что делать подскажите пожалуйста.
Читать ответы (4)