Как регулирует закон покупку криптовалюты после января 2021 года - ответы на вопросы

199₽ VIP

Здравствуйте!

Контроль в рамках 115-ФЗ будуть осуществлять при сделках от 600 тыс. руб.

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

5) операции с цифровыми финансовыми активами.

Но сложность с криптой заключается в том, что по ней очень тяжело доказать правомерность приобретения, так как правило контрагент по сделке анонимный. Так что опасность блокировки сохраняется.

Да, до 599 999 рублей может покупать и продавать а что свыше все попадет под отслеживание операций.

Основание консультации:

Федеральный закон от 07.08.2001 года номер 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) теневых доходов..."

Здравствуйте, Дамир!

Давайте по существу Ваших вопросов.

1. Смысл контроля не в том лежала сумма на счете или будет потом положена.

Т.е. не имеет значения. Значение имеет сама сделка, т.е. покупка-продажа.

Поэтому подпадает под контроль в любом случае

см. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ст. 6

2. Нет. не нужно. Лежит и лежит. Нет обязанности по декларированию денег в принципе. Обязанность есть только по декларированию дохода и уплате налога.

3. Да, такие операции отслеживаются. Рассчитывать на то, что можно "проскочить" я бы не стал.

Надеюсь, что мой ответ был Вам полезен!

Здравствуйте Дамир!

Отвечу вам по порядку вами заданных вопросов:

1. Да, может покупать до 600 тыс рублей. Так как важна операция равная или свыше 600 тыс. рублей которая подлежит обязательному мониторингу.

Согласно 1.6. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля":

Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

Вопрос касается разовой операции равной 600 либо долее суммы рублей.

2. Декларированию подлежат доходы. Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства.

Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 и пункте 1 статьи 228 НК РФ.

3. Отслеживаются операции из вашего вопроса.

Отслеживает Росфинмониторинг и ФНС.

Счета блокируют в случае подозрительности и до предоставления документов о легальности движения по счету.

Надеюсь мой вам ответ поможет вашему товарищу!

Здравствуйте Дамир

1. Можете покупать сумму до 600 т.р.

2. При отсутствие сделок отчитываться в ФНС не нужно

3. Отслеживается сделка по продаже и покупке в случае

предложения и (или) приеме цифровой валюты в

гражданско-правовых сделках и (или) операциях за приобретение товара

В Российской Федерации запрещается распространение информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг) согласно п.7 ст.14

Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 14. Оборот цифровой валюты

1. Под организацией выпуска в Российской Федерации цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты, с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации (далее - объекты российской информационной инфраструктуры).

2. Под выпуском цифровой валюты в Российской Федерации понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами.

3. Под организацией обращения в Российской Федерации цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.

4. Организация выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации регулируются в соответствии с федеральными законами.

6. Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Легкомысленно относитесь к свои деньгам.

С 1 января вступают в силу правила регулирования крипторынка. Определённые сделки с биткоином будут запрещены, а инвесторам придётся платить налоги.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"