Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов

23.03.2021, 11:53

• г. Ростов-на-Дону

В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы:

1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить?

2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают?

3. Чем физ лицо может подтвердить происхождение средств?

Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происходение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке"

4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме?

Заранее благодарю.

Читать ответы (2)

Подтверждение происхождения денежных средств
Происхождение денежных средств
Происхождение денег

Ответы на вопрос (2):

Юрист

8 800 505-91-11 4.7

23.03.2021, 12:15,

г. Москва

Здравствуйте!

Такие вопросы вам вправе задать не налоговая, а банк, так как все банки участвуют в контроле по 115-ФЗ. При наличии подтверждающих документов негативных последствий не будет.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Пользователь

Дмитрий-Константин ♫, Специалист IT 4.2

25.03.2021, 21:54,

г. Воронеж

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

www.consultant.ru

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 91 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов

Ростов-на-Дону - онлайн услуги юристов