Даны ли обязательства при получении денежного перевода без назначения платежа и нужно ли отчитываться о расходовании перед отправителем?

Просьба о возврате денежных средств по целевому займу и возможность взыскания процентов в суде

Я займодавец дал человеку на целевое расхование денежные средства (об целевом расходовании прописано в расписке) Н-ную сумму денег, так же в расписке оговорено что доказательством исполнения будут товарные чеки на покупку оборудования, а так же требование при нецелевом расходовании взыскать с лица получившего ден. средства и давшее расписку об этом полную сумму этих средств до определенного числа. Далее возникли подозрения что заемщик расходует средства не по назначению указанному в расписке и был уведомлен по телефону о возврате ден средств. После некоторого времени лицо взявшее деньги пропадает из всех контактов. Возможно ли будет в суде заставить заемщика выплатить весь займи проценты по ставке рефинансирования.

Читать ответы (6)

Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения

Физическое лицо отправило денежные средства на счет Юридического лица. Юридическое лицо деньги не приняло, объяснив это тем, что от физических лиц деньги не принимают, отправив их в отделение сбербанка на имя Физического лица откуда они отправлялись ранее. На прозъбу Физического лица к банку выдать деньги, работники банка ответили, что физ. лицо должно написать заявление о возврате денежных средств так, как деньги лежат в региональном отделении и на рассмотрение заявления потребуется 10-15 дней. Правы ли работники банка?

Читать ответы (1)

Можно ли требовать возврат денег, если компания признала поступление средств от физического лица по устной договоренности

Физическое лицо перечислило деньги физическому лицу по устной договорённости для оплаты счет-фактуры. Компания признала факт поступления указанной суммы. Возможно ли требовать возврат средств с физического лица если Компания признает поступление?

Читать ответы (1)

Облагается ли НДС при передаче денежных средств за автомобиль между физическими лицами?

Облагается ли НДС поступления денежных средств физическому лицу от другого физического лица, при указании назначения платежа за автомобиль? Спасибо!

Читать ответы (1)

Возможность юридического лица потребовать возврата денежных средств от физического лица без оформленных документов

Ситуация такая: Юридическое лицо перечислило физическому лицу деньги на его банковскую карту, якобы за товар, но между ними ничего не было подписано, все на устной договоренности. Товар был приобретен и отправлен юр.лицу, тоже без документов. Прошло более 3 месяцев. ВОПРОС: Может ли юридическое лицо потребовать возврата денежных средств от физического лица? Заранее благодарю за ответ!

Читать ответы (1)

Операционист банка ошибочно отправил деньги через систему WESTERN UNION - Как вернуть причитающиеся мне денежные средства?

Я работаю операционистом в банке. Физическое лицо отправлял денежные средства по системе WESTERN UNION своей сестре. При отправлении мной была допущена ошибка и вместо 2500 рублей было отправлено 2500 USD. Данная ошибка была обнаружена сразу. Но перевод отправителем не возможно было вернуть, т.к. получатель получил денежные средства. С отправителем сразу связались. Клиент не отказывался от возврата денежных средств в Банк от своего лица, т.к. получатель-сестра отказалась возвращать. В банке имеются все документы подписанные отправителем. Через несколько дней отправитель внес денежные средства, но не все. У него не хватило 3600 рублей. Тогда я решила добавь данные деньги, чтобы у Клиента не было задолженности перед банком, т.к. Клиент постоянный и всегда внушал доверие. На его счет я разместила денежные средства от своего лица. Но в течении 2 лет он кормит меня обещаниями. Что делать мне, и каким образом можно вернуть причитающие мне денежные средства?

Читать ответы (4)

Возможности возврата денежных средств за оказанные услуги на закрытый счет юридического лица

Я как физ лицо переводил денежные средства за оказание услуг на р/с юр. лица. До момента перевода счет был уже закрыт, но деньги зачислились (это подтвердил мой банк платежкой, и банк получателя но на словах, т.к. потом после перевода лицензию отозвали). Получатель денег на счете не видит, выписки им не дают. Соответственно акт на оказанные услуги юр. лицо не дает мне. Вопрос, сможет ли юр. лицо как-то снять эти денежные средства? Есть какой-либо вариант по возврату денежных средств? Спасибо.

Читать ответы (1)

Спор о безвозмездной помощи или устном займе - анализ шансов на суде

2 года назад человек безвозмездно дал денежные средства на ремонт квартиры. Договор займа не заключался, деньги перечислял на карту. Сейчас подал в суд, говорит что это был устный займ, требует возврат денежных средств. Моя ошибка, что я в прошлом году перевела ему два платежа, якобы в счет возврата долга, просто испугалась, он угрожал. Каковы мои и его шансы в суде?

Читать ответы (2)

Судебный спор по устной договоренности об услугах - возможна ли мировая договоренность и отложение судебного заседания?

Участники три лица. Я третья сторона. Была Устная договоренность об услугах. Написана расписка вторым лицом (не долговая, без сроков возврата) о получении денежных средств у первого лица. По истичении времени первое лицо подает иск в суд о возврате переданных денежных средств, с учетом процентов пользования денежными средствами, посчитав, что качество и сроки услуг его не устраивают. Назначен срок заседания в суде. До суда 50 процентов денежных средств первому лицу возвращается, на мировое соглашение идти отказывается. До суда отдать остальные денежные средства полученные от первого лица мы не успеваем. Вопрос: может ли второе лицо оспорить понесенные затраты по оказанным услугам, письменных договоренностей нет. Может ли судья принять решение на предоставление времени по урегулировании этой ситуации мировым соглашением, если одна из сторон против. Как в данной ситуации отложить судебное заседание, что бы мы вернули оставшуюся часть ден. средств до суда. Спасибо.

Читать ответы (13)

Как доказать возврат займа при переводах денежных средств в качестве физического лица?

Я с р/с ИП переводила деньги в течение полугода на счёт другого физического лица. Общая сумма переводов составила более 800 тысяч рублей. В назначении платежа писала: перевод собственных денежных средств на пластиковую карту. Налоговая служба расценила это как получение доходов от меня физ. лицу, на счет которого были произведены переводы денежных средств. Мне выставили налог 267 тысяч рублей. Могу ли я доказать, что производила возврат займа этому физ. лицу, если задним числом сделаю договор займа?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59