Схема мошенничества в ЗАО - как защитить свои интересы в суде и куда лучше выдвигать исковые требования?

• г. Санкт-Петербург

Помогите разобраться.

Ситуация такая: ЗАО, 2 акционера 50/50.

1.В 2014 г один из акционеров подделывает подпись второго на собрании акционеров по вопросу об отчуждения крупной сделки по отчуждению имущества.

2. Через полгода продаёт квартиру (с баланса ЗАО) по заниженной стоимости. В кассу вносит денег в 2 раза меньше (договор соответственно тоже на заниженную сумму составлен) .

3. Узнает об этом 2-й инвестор. Начинаются тёрки. Подаются заявления в прокуратуру, в арбитр суд, но все закрывается из-за недоказанности фактов подделки подписи (ооочень простая подпись, крайне легко подделать)

4. В результате, Продают бизнес. Делят деньги и вроде все успокаивается.

5. Но есть ещё один фигурант, который по документам никак не проходил, но знал об этой ситуации. И якобы помогал 2 ( (пострадавшего) акционеру судится и добиваться правды... Более того за свою помощь получил 50% от доли 2 акционера при продаже бизнеса...

6. На данный момент вот этот "друг" выкупает бизнес (который производил сделку по подделанной подписи), реорганизует ЗАО в ООО, делает ООО правоприемником ЗАО и подаёт иск в гр суд на 1-го акционера и на покупателя с требованиями признать недействительным протокол собрания акционеров (2014 г) об отчуждению квартиры, соответственно признать недействительным договор купли-продажи (2015) и истрабовать квартиру обратно на баланс фирмы (которой теперь он является учредителем)

7. Естественно, все доказательство не действительности основывается на экспертизе (ходатайствует о назначении) подлинности подписи 2 акционера. 2-го акционера он привлекает в качестве 3 лица не заявляющего самост требований.

8. 2 акционер узнает об этом только из повестки. Он уже вроде и не хочет в это все лезть, но... И не хочет чтоб сейчас этот якобы "друг" за его счёт (тк в принципе обманут 2 акционер) сейчас поимел себе квартиру.

9. Дело уже давнишнее, но вот почему то ответчики в суд не приходят... И естественно пропущенный срок исковой давности не заявляют, поэтому при положительной экспертизе, шансы у "друга" отжать себе полностью квартиру достаточно велики.

Вопрос в следующем:

1. Если все таки встать на сторону истца - "друга" и помочь ему признать с помощью экспертизы недействительным сделку купли - продажи со всеми последствиями, то как в этом случае грамотно оформить с истцом финансовую заинтересованность 2-го акционера (пострадавшего)?

Или может лучше выдвинуть свои исковые требования и участвовать в процессе как 3 лицо предъявляющие свои требования?

Как лучше в этой ситуации поступить?

Заранее спасибо 😊

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Очень интересная ситуация. Перспектив возврата квартиры нет. Если в арбитраже проводилась экспертиза подписи и не установила ее поддельность, а решение соответственно вступило в законную силу. Повторная экспертиза назначаться не будет. Кроме того, за квартиру внесены деньги на счет предприятия. Очень мутно и неперспективно, по крайней мере из описанного.

Спросить

Здравствуйте, Марина!

Полагаю, что это малоперспективное дело, вряд ли требование ООО о применении последствий недействительности сделки с квартирой подлежит удовлетворению как минимум на основании абзаца четвертого пункта 2, пункта 5 статьи 166 ГК РФ).

Заявлять самостоятельные требования третье лицо не вправе, так как у него нет законного интереса, ведь оно не являлось участником сделки с квартирой. Третье лицо могло только оспаривать решение собрание, что возможно и было сделано в арбитражном суде, обстоятельства, установленные решением которого могут иметь преюдициальное значение для нового дела.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 37 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 25 732 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
534
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.8 32 220 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
51
Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.9 6 743 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
77
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 813 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
105
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 896 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
75
Россия
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.7 54 398 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
62
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.9 21 321 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
111
Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9 54 592 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
487
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.9 274 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
172
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 51 765 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
102
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 196 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
65
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 10 637 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
42
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 682 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
35
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 587 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Самара
Филюк В.П.
5 8 128 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
18
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 858 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
13
Россия
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 6 854 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
13
PRO Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5 4 886 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
13
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
3 6 513 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
6
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
5 940 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
5
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Красноярск
Баранов А.А.
5 726 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
2
показать ещё