Мошенничество в обмене криптовалюты - последствия для бизнеса и клиентов.

Есть автомобиль, куплен у девушки 10.05.18, поставлен на учет 18.05.2018, мой товарищ купил его в июле 2018 года, не переоформил на себя еще транспортное средство, т.к стоял в ремонте. 22.08.18 у предыдущего владельца перед девушкой по сайту ФССП выявлено, что он не оплатил транспортный налог в размере 16894.98 рублей. СПИ: 19251056998360, ИП: 124524/18/35025-ИП от 14.08.2018 Документ: 294672606/3525 от 22.08.2018 В данное время, при постановке на учет данного автомобиля, какие могут быть проблемы у моего товарища?

Вчера вечером воспользовался сайтом-обменником obmencentr.ru, где хотел обменять криптовалюту. Переводил из своего кошелька 6,65 SOL, a из-за комиссии им попали 6,64. Из-за этого они просят меня о зеркальной транзакции в течение 24 часов. То есть перевести им 6.65 SOL с учетом комиссии, и только тогда мои средства будут возвращены Как можно решить этот вопрос? Все правила указаны на их сайте, который я написал выше. Спасибо за ответ.

Интересует открытие фирмы в европе или в литве, латвия эстония, по обмену криптовалюты на территории России без открытия офиса. Фирма должна быть зарегистрирована на территории Евросоюза.

BITCOIN BONUS Очередной лохотрон в России, Будьте бдительны. Обмен криптовалютыЗаказ №54300453 К оплате:390 ₽+ комиссияНомер карты: Номер карты. Месяц/Год: 01 2022 CVC код *** 3 цифры на оборотной стороне карты Оплатить 390 ₽ Заполните данные, нажмите Оплатить, после этого введите код из смс, которое Вы получите от своего банка.

Ситуация в следующем, ко мне приходят люди и просят купить им криптовалюту на сайте, суть в том, что средства исходят от меня, то есть я отправляю им на карту средства, покупаю через них криптовалюту и вывожу с биржи, но тут биржа начала запрашивать происхождение средств, поэтому я пишу вам, мне нужно узнать, как можно быстро оформить документ и отправить на эту платформу? Вот их условия подтверждения происхождения средств - https://help.currency.com/hc/ru/articles/360057030152-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-

Совершала операции по обмену криптовалюты на рубли на обменнике, который зарегистрирован и находится в Matalon Business Center, Coney Dr, Belize City, Белиз. Деньги в рублях не поступили. Других реквизитов, кроме номера крипто кошелька на который переводила криптовалюту данных нет, он один и тот же. Есть еще адрес электронной почты службы поддержки этого обменника. Можно ли подать жалобу в выше указанные адреса?

При обмене криптовалюты на обменнике при выводе с биржи не учел скрытый процент и на обменник пришла другая сумма. Деньги подвисли в обменнике, предлагают сделать зеркальную транзакцию с правильной суммой чтоб деньги пришли по указанному адресу. Такое может быть?

По заявлению в полицию о преступлении по статьям мошенничество и вымогательство, почти через год от его подачи пришел ответ об отказе в возбуждении уголовного дела, т.к. полиция "не увидела события преступления". Причем из письма видно, что тщательной проверкой никто не утруждал себя. Как привлечь к ответственности самого сотрудника полиции подписавшего отказ?

9 июля заключила договор с компанией "Trade all Crypto" , внесла сначала 17000 рублей для открытия счета, подключился консультант аналитик, уговорил внести ещё 40000 рублей, сделки заключались роботом, сама ни одной сделки не заключала, гарантия была дана 100 процентов. 23 июля деньги все сгорели, консультант ни чем не помог, сказал, добавлять депозит и ждать закрытия денег. В общем развели, могу ли я хот что то вернуть?

Пришёл в стоматологию с вопросом по поводу наблюдаемых мною в течение 2-х лет неровностей на задней поверхности передних зубов, полагая, что мне назначат к-либо лекарство, полоскания...? Ответ: это возрастное истирание зубов (им 70 лет). Давайте посмотрим почистим; садитесь в кресло, открывайте рот... Ходил так на кресло 4 раза, оставил им 33,7 тыс руб, за что платил? Догадайся сам. Встал с кресла с рассверленными зубами (похоже, что и нервы с 5 ти этих зубов удалили не спрашивая) и временными пломбами и оглашением кредита в 100+ тыс. руб за необходимые последующие работы: вставки, изготовление коронок, мост и др. Продолжать общение с этими бизнесменами-дантистами желания нет. Что делать?

Как лучше оформить сделку обмена бизнеса на квартиру. Дело в том, что квартира принадлежит совершеннолетней сироте 22 лет, не приватизирована, есть ли в на такую сделку ограничения и как ее лучше оформить.

Отец который не проживает вместе с ребенком получил соц. выплаты в размере 10.000 р в период пандемии и в этой же день ребенку были приобретены одежда и обувь на эту сумму. Все чеки сохранены. Может ли это считаться мошенничество и что грозит отцу в там случае?

В 2018 году оформляла дебетовую карту без кредитного лимита и какого-либо овердрафта. В январе текущего (2020) года мне приходит письмо от другого банка с требованием погасить задолженность (только непонятно какую), далее я еду в банк за разъяснением ситуации и мне говорят, что банки, тот от которого у меня была карта и тот, от которого пришло письмо с требование погашения задолженности - объединились. В их программе произошел сбой и с моей дебетовой карты якобы была снята крупная сумма через банкомат и поэтому за мной числится задолженность. Карта была моментальная, дебетовая, без каких либо возможностей уйти в минус (со слов специалиста банка). Денежных средств я с этой карты не снимала и картой не пользовалась (оформляла для того, чтобы на нее поступали деньги мне за оказанные услуги, но обстоятельства изменились и карта оказалась не нужной). К тому же, как утверждают специалисты службы безопасности банка - снятия были через банкомат, то с помощью записей с камер можно установить, что я деньги не снимала, но записи, опять по их словам, у них в архиве и они пока не могут их посмотреть. Вот как так? Это мошенничество со стороны банка, какая-то техническая ошибка или политика банка вешать несуществующие долги? Как мне быть в такой ситуации?

УК (упр. комм.) "Приоритет", оказывая услуги по уборке подъездов и двора завышает цену в три раза, т. е. 235384 руб. в год с каждого МКД - собирают! Ложат себе в карман 706152 руб., А дворнику и уборщице платят соответственно 153048 руб. и 20583 руб. в год! Сумма = 235384 руб. в год. ? Они обслуживают 3 (три) МКД - 4 подъезда, 5 этажей. 470 тыс. руб. с трёх МКД оседает в карманах учредителей! Таких МКД 52 шт. т.е. 17 обслуживаемых участков! Лёгким движением руки перемножаем 17*470=7.990 тысяч руб. в год! Таким образом у граждан "изымают" 8 миллионов рублей в год просто так, поскольку есть ещё и обязательные платежи УК по 21,08 руб. с 1 м 2! Обращение в правоохранительные органы ничего не дало, почему-то.

У знакомого есть небольшой бизнес. У него работают сотрудники, и ни одного официального. Оплату от клиентов за работу проводят мимо кассы. А то что по кассе, снимает деньги с карты на свое пользование. Вроде это незаконно? То что оплатили через кассу, эти деньги вроде нельзя снимать. Я могу как то на него нажаловаться?

В свидетельстве о рождении матери имя отличается одной буквой от имени в паспорте. Для получения пенсионных доплат за детей риэлтор предлагает изменить свидетельства о рождении детей в том числе и умершего сына. Правильно ли это? Каковы могут быть последствия обмена?

Скажите, если сайт интернет мошенников, предлагая услуги по обмену криптовалют, получив платеж в свой адрес, "сливается" удаляя ваш зарегистрированный аккаунт (обман с присвоением ваших денег) и при этом продолжает работать.. Можно ли что-то с этим поделать? Как останавливать таких мошенников и не давать им спокойно обманывать людей в дальнейшем? Напрамер сайт https://kacca.cc

Я на строительном рынке держу точку по продаже отделочных материалов. Постоянный клиент, злоупотребив моим доверием, взял товар на сумму 60 тыс. рублей, пообещал оплатить товар через 3 дня. Прошло 2 месяца - денег нет. Как доказать мошенничество, если нет расписок, чеков и т.д.? И что ему за это грозит?

Меня обманули на обмен криптовалюту ~11000$ помогите пожалуйста.

18.11.222 на обменник https://wallet-coins.net/ перевел 261 XRP с Бинанса для обмена на монету SOL с транзакцией на кошелек ТрастВаллет. Монета на кошелек не поступила. Поддержка обменника 1) сообщила, что адрес для отправки неверный, в чем у меня большие сомнения, хотя до конца этот момент не исключаю? 2) запросила выполнить зеркальную транзакцию на эту же сумму. Вопросы: 1) правомерна ли зеркальная транзакция как финансовый инструмент. 2) обязаны ли по закону отправить перевод обратно получателю, пусть даже с удержанием комиссии за свою работу, даже если адрес получения и неправильный? 3) Возможно ли вернуть деньги? Благодарю за ответ.