Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Обмен наличных на криптовалюту в Батуми закончился мошенничеством - подробности и последствия

15.01.2023, 18:27
• г. Батуми

В Грузии в Батуми по договорённости с третьим лицом договорился обменять наличный доллар 11000 долларов на криптодоллар. Человек по имени Тимур объяснил, что сейчас за городом и предложил выгодные условия обмена. Пригласил в офис "к друзьям" у которых имеется машинка для счёта денег, туда я и поехал. Приехав на место и отдав деньги для пересчета мы на громкой связи общались с тем самым тимуром, который (по версии людей в офисе) сказал им что придет его друг и принесет деньги, как посредник, и они ему перечислят криптовалюту. Я скинул Тимуру номер кошелька, а ребята перевели средства ему, после чего он удалил все переписки. После чего была вызвана полиция на место происшествия и в отделении зафиксирован этот вышесказанный факт. Изъяли деньги 11000 долларов, мобильные телефоны и ноутбук.

Подскажите пожалуйста, что следует ожидать далее? Заведено уголовное дело. Спасибо за ответ со мной можно связаться в вотсап или телеграм по номеру +995555376086

Читать ответы (2)
Завели уголовное дело Место происшествие Мобильный телефон Уголовное дело Деньги доллар
Ответы на вопрос (2):

Заведено дело, ждать результатов расследования.

Спросить

Добрый день вам необходимо консултация? А вопрос да какой? С ув свяжитесь сомной по консултации (консултация платная) с ув.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Васька
16.12.2022, 23:57

Мошенничество в обмене криптовалюты - последствия для бизнеса и клиентов.

У меня свой бизнес по обмену криптовалюты. Пол года назад у меня была сделка на 500 тысяч рублей, оплата была внесением наличными на счет. Оказалось, что сделка была мошеннической. Указанные обменником реквизиты были переданы человеку якобы для оплаты какой то услуги. Мошенники получили криптовалюту, а человек лишился большой суммы денег. Каковы могут быть последствия?
Читать ответы (1)
Сергей
21.06.2023, 09:46

Осторожно! Новый лохотрон в России - Bitcoin Bonus и обмен криптовалюты

BITCOIN BONUS Очередной лохотрон в России, Будьте бдительны. Обмен криптовалютыЗаказ №54300453 К оплате:390 ₽+ комиссияНомер карты: Номер карты. Месяц/Год: 01 2022 CVC код *** 3 цифры на оборотной стороне карты Оплатить 390 ₽ Заполните данные, нажмите Оплатить, после этого введите код из смс, которое Вы получите от своего банка.
Читать ответы (1)
Бруно Карлович
19.06.2017, 04:56

Покупка и продажа криптовалют - последствия и риски в России

Хочу купить Биткоины и попробывать по продавать их и другую криптовалюту с целью заработать немного денег. Слышал, что есть письмо Центробанка о признании криптовалют-денежными суррогатами, а вроде как Российская конституция запрещает хождение денежных суррогатов в России. Вопрос-какие последствия может иметь для меня эта деятельность.
Читать ответы (2)
Иван
06.02.2014, 18:56

Разделение денежных средств при расторжении брака - Как поступить, если расходы уже совместно понесены?

Как разделить денежные средства при расторжении брака. Мы с женой в браке накопили деньги. Потом их истратили вместе на круиз. Сейчас в разводе. Она где то нашла справку об обмене наличных на валюту и теперь требует разделить уже потраченные деньги. Будто я их присвоил себе а мы их не тратили. Разве можно делить то чего уже нет после расторжения брака.
Читать ответы (1)
Жанымгуль
21.06.2022, 18:55

Возможно ли вернуть деньги через юридическую компанию АльфаГарант и обменять криптовалюту через банк Соларис?

Можно ли через Юрид. компаниюАльфаГарант вернуть деньги, которые выманили у меня мошенники-брокеры и можно ли крипьовалюту выменять через немецкий банк Соларис?
Читать ответы (1)
Андрей
09.09.2017, 16:02

Перевод криптовалюты наличными - нарушение законов РФ?

Здравствуйте, Если один человек со своего кошелька криптовалют переведет криптовалюту другому человеку, а тот в свою очередь передаст первому сумму денег наличными, будет ли эта операции нарушением законов РФ?
Читать ответы (1)
Марина Петровна Ганичева
20.07.2020, 10:12

Может ли покупка одежды ребенку за соцвыплаты стать мошенничеством - последствия для отца

Отец который не проживает вместе с ребенком получил соц. выплаты в размере 10.000 р в период пандемии и в этой же день ребенку были приобретены одежда и обувь на эту сумму. Все чеки сохранены. Может ли это считаться мошенничество и что грозит отцу в там случае?
Читать ответы (1)
Матвей
12.08.2019, 17:10

Открытие фирмы для обмена криптовалюты в России - Возможности регистрации в Европе или Балтии без открытия офиса

Интересует открытие фирмы в европе или в литве, латвия эстония, по обмену криптовалюты на территории России без открытия офиса. Фирма должна быть зарегистрирована на территории Евросоюза.
Читать ответы (1)
Юлия
07.03.2021, 19:45

Невыплата алиментов наличными - последствия и риски перед судом

Чем может грозить неуплата алиментов несколько месяцев? Если быть точнее, алименты были оплачены, но наличными, а расписка взята не была, поэтому доказать невозможно. Теперь подают в суд, будто оплаты не было. Заранее благодарю!
Читать ответы (7)
Виктор
14.09.2020, 00:43

Обмен наличной валюты без паспорта - юридические риски и ответственность

По просьбе незнакомого третьего лица поменял наличную валюту в эквиваленте 400 тыс. рублей в обменном пункте, тк у данного лица отсутствовал с собой паспорт. Могут ли мои действия попадать под статью 174 УК РФ? Лежит ли на мне обязанность по уплате налога с доходов физических лиц с этой суммы? Каким образом мне сейчас нужно действовать?
Читать ответы (1)
Олег
09.01.2019, 19:18

Правовой статус и функции оператора обмена криптовалюты - прием платежей и отправка биткоинов

Что по закону может быть оператора обмена криптовалюты (биткоины) функции у него прием платежей рублями на свои банковские карты и отправка человеку биткоины.
Читать ответы (1)
Евгения
07.07.2020, 05:41

Опасности заказа пылесоса для мойки окон - подробности мошенничества и страх перед преследованиями

Заказала пылесос для мойки окон. Сейчас думаю это мошенники, получать товар не хочу. Был разговор по телефону с менеджером. Посылку сказали отправят в течение 3-5 дней. Прочитала про этот пылесос и отзывы о нем, теперь думаю, что обман. Оставили адрес и телефон свой. Если не получу, что грозит, не будут ли преследования.? Все было на словах, только номер телефона. Спасибо.
Читать ответы (2)
Катерина
15.11.2017, 15:48

Нужна помощь! Меня обманули на 1 млн. руб. Подробности мошенничества и как подать заявление в розыск

Здравствуйте! Меня обманули на деньги 1 млн. руб. Человек просил помочь и тянет с отдачей. Иностранец. Переводы шли в Грецию. У меня есть его телефон, эл. почта и skype. Военный. Работал более 20 лет в Британской армии. Вышел в отставку. Это все с его слов. Вопрос. Хочу подать в розыск. Куда и как написать заявление?
Читать ответы (2)
Ксения Захарченко
19.09.2017, 19:59

Подробности мошенничества - почему нужны дополнительные гражданские суды для взыскания?

Ксения Захарченко. Ксения Захарченко 19.09.2017 12:17 По статье мошенничество с кражей денег в уголовном суде в приговоре сумму ущерба никто не назначает, мошенник выплатил штраф государству и исправительные, условно, почему для взыскания нужен ещё гражданский суд с мошенником? Для взыскания по исполнительному? Почему в уголовном с реальной статьей и 14 эпизодами мошенник не выплачивает мне украденное? Только через 2-3 других районных гражданский судов?
Читать ответы (3)
Владимир
29.09.2021, 14:08

Как подтвердить происхождение средств на платформе для быстрого обмена криптовалюты?

Ситуация в следующем, ко мне приходят люди и просят купить им криптовалюту на сайте, суть в том, что средства исходят от меня, то есть я отправляю им на карту средства, покупаю через них криптовалюту и вывожу с биржи, но тут биржа начала запрашивать происхождение средств, поэтому я пишу вам, мне нужно узнать, как можно быстро оформить документ и отправить на эту платформу? Вот их условия подтверждения происхождения средств - https://help.currency.com/hc/ru/articles/360057030152-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-
Читать ответы (2)
Михаил
25.02.2017, 11:31

Борьба с интернет-мошенниками - как остановить сайт-кидалово по обмену криптовалют, на примере kacca.cc?

Скажите, если сайт интернет мошенников, предлагая услуги по обмену криптовалют, получив платеж в свой адрес, "сливается" удаляя ваш зарегистрированный аккаунт (обман с присвоением ваших денег) и при этом продолжает работать.. Можно ли что-то с этим поделать? Как останавливать таких мошенников и не давать им спокойно обманывать людей в дальнейшем? Напрамер сайт https://kacca.cc
Читать ответы (4)
Наталия
05.04.2023, 14:42

Блокировка личного кабинета и оплата наличными - последствия отказа от оплаты займа

Что ожидать? Какие последствия? Новикова Н.В., здравствуйте. Зафиксирован отказ от оплаты, начата процедура блокировки личного кабинета, после блокировки оплата по договору займа будет осуществляться наличными по адресу Вашей регистрации: г.Санкт-Петербург, Московский пр-т,д.14,так же Ваши документы отправлены в ГУ МВД г.Санкт-Петербург. Приготовьте денежные средства наличными, в размере 20500 р и паспорт. С уважением интернет займ.
Читать ответы (1)
Анна
24.04.2017, 22:30

Потеря регистрации и жилье - законные последствия обмена паспорта в общежитии до 20 лет

До исполнения 20 лет я была зарегистрирована в ведомственном (студенческом) общежитии. В 20 лет отдала паспорт на замену коменданту общежития, т.к.она занималась этим вопросом. Когда получила его осталась без регистрации вообще.. и без комнаты, где проживала.. Почти всех жильцов семейных расселили с этого общежития в другое. Я же осталась без ничего совсем... Законно вообще это все?
Читать ответы (1)