Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Росфинмониторинг требует информацию о бенефициарных владельцах с копиями паспортов - правомерный запрос или нет?

30.01.2023, 14:51
• г. Иркутск

Правомерен ли данный запрос, если росфинмониторинг требует предоставить информацию о ее учредителях (бенефициарных владельцах) с приложением копий их паспортов?

Читать ответы (1)
Информация о учредителях Предоставлю учредителя
Ответы на вопрос (1):

Да, Екатерина. Это нормальная практика. Росфинмониторинг - это федеральный орган исполнительной власти.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Михаил
10.12.2020, 13:44

Страховая компания отказывается удалять персональные данные и требует предоставить копию паспорта

Страховая компания не удаляет персональные данные, согласно с ч.2 ст.9 ФЗ-152 "О персональных данных", в своей информационной системе. Требую предоставить копию паспорта, ссылаясь на статью 946 «Тайна страхования» ГК РФ страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. Законно ли это, действительно им нужно предоставлять дополнительные данные? Запрос отправлялся с официальной почты и был звонок с телефона указанного в анкете с просьбой удалить персональные данные, не выполняют.
Читать ответы (2)
Мороз Кирилл Николаевич
05.09.2008, 09:15

От школы военкомат требует копии паспортов, учителя говорят надо принести, а если я не принесу копию паспорта, что будет со мной?

Мне 16 лет, учусь в 11 классе. От школы военкомат требует копии паспортов, учителя говорят надо принести, а если я не принесу копию паспорта, что будет со мной? Спасибо.
Читать ответы (1)
Гость_4420459
06.12.2015, 10:15

Домком нашего жилого дома требует сдать ему копию паспортов владельцев квартир, а так же копию кадастра и план на квартиру?

Домком нашего жилого дома требует сдать ему копию паспортов владельцев квартир, а так же копию кадастра и план на квартиру?
Читать ответы (3)
Гость_9357808
06.10.2022, 12:26

Новый владелец жилья требует копии паспорта - правомерно ли это?

Продали квартиру, снятие с регистрационного учёта оформили уже после сделки и одновременно прописали по другому месту жительства. Новому владельце отправляли копии заявления о снятии с учёта, сейчас она просит копии паспорта, говорит, что требуют в паспортном столе. Не понятно для чего? И правомерно ли это?
Читать ответы (3)
Елена
22.02.2014, 13:12

Отдавать копии паспортов при оформлении ипотеки на покупку квартиры - необходимость и рекомендации

Мои родители продают свою квартиру. Покупатели берут ипотеку для покупки квартиры и говорят, что им нужны копии паспортов моих родителей. Надо ли отдавать копии паспортов владельцев квартиры покупателю при оформлении ипотеки на жилье?
Читать ответы (1)
Юлия Андреевна
04.04.2023, 14:10

Коллекторы требуют подписать доп соглашение на старый паспорт и фамилию - правомерный запрос или мошенничество?

В производстве суда коллекторы подали доп соглашение, на старый паспорт и старую фамилию, я ни чего не подписывала 1.доп соглашение если бы было заключено оно должно быть на новые данные? 2. Могу ли я подать заявление о подложености доп соглашение чтоб исключили его из дела так как оно прерывает сид и сделано специально
Читать ответы (4)
Наталья
10.08.2021, 15:06

Мать лишили родительских прав и алиментов, требует копии паспортов для оформления пенсии - есть ли правовые основания?

В конце 90 х годов мою мать лишили род. прав, и присудили выплачивать алименты. В правах она не востанавливалась и алименты мне и брату не платила. Сейчас она требует от нас копии паспортов заверенные натариусом для оформления пенсии. Имеет ли она на это право?
Читать ответы (2)
Марина
21.07.2009, 11:12

Нужно ли предоставлять копию паспорта при регистрации на сайте для игры в покер?

Я зарегистировалась на одном из сайтов для игры в покер. Сотрудники потдержки сайта усомнились в том что такой человек (то есть я) существует на самом деле. И вот для того что бы подтвердить то что учетная запись оформлена не на вымышленного человека они требуют от меня копию удостоверения личности. Скажите пожалуйста законно ли требовать копию паспорта. Спасибо.
Читать ответы (1)
Ольга
16.02.2014, 16:51

Требование управляющей компании предоставить копии паспортов всех жильцов квартиры, принадлежащей воинской части, законно ли?

Управляющая компания требует от квартиросъемщика копии паспортов всех проживающих в квартире жильцов, квартиры принадлежат воинской части в которой служит муж, законно ли это?
Читать ответы (1)
Мария
22.07.2021, 14:57

Клиент требует возврат денег за собранный комод из-за небольшого скола - правомерный запрос или необоснованное требование?

Клиент купил комод и кровать с большой скидкой. Оба товара сняты с производсва, о чем прописано в договоре. Клиенту доставили товар. Комод собрали. Начали собирать товар, обнаружили небольшой скол. Сразу составили акт на замену и готовы привезти нужную деталь. Но клиент написал заявление на полный возврат денег за весь товар, включая собранный комод. Правомерно ли это?
Читать ответы (2)
Виктория
08.08.2012, 19:22

Подача заявления в правоохранительные органы относительно получения пошлых анонимных писем с распечаткой страницы

Моя семья неоднократно получала пошлые анонимные письма с распечаткой страницы из социальной сети, созданной на имя нашей знакомой, которая утверждает, что этих страниц не создавала. Причем, информация на странице в сети скрыта для посторонних пользователей и то, что есть в распечатке, доступно только создателю страницы. Обращались с просьбой определить хозяина страницы к владельцу сайта. Получили отказ со ссылкой на политику конфиденциальности и рекомендацию обратиться в правоохранительные органы. Как составить заявление в этом случае, куда и на чье имя, если необходимо провести проверку по факту создания страницы в социальной сети? Примут ли заявление, если речь идет о странице, созданной на имя другого человека? Спасибо.
Читать ответы (1)
Владимир
26.12.2022, 14:54

Представитель управляющей компании требует пароль от госуслуг - мошенничество или правомерный запрос?

Я сдал в управляющую компанию документы для оформления своего банкротства. Через 6 месяцев представитель компании просит у меня пароль от госуслуг, чтобы вытащить от туда необходимые документы. Не пахнет ли это мошенничеством?
Читать ответы (6)
Людмила
29.06.2022, 08:08

Хозяйка квартиры требует копии паспортов после аренды через риэлторов - что делать?

Я с мужем через риэлторов сняли квартиру. Заключили договор. Риэлтор наши паспорта сфотографировала. Теперь хозяйка квартиры требует, чтобы Я ей выслала копии паспортов, объясняя тем, что она предприниматель, платит налоги и должна знать, кто живет в её квартире. Правомерно ли её требования?
Читать ответы (2)
Ольга
25.06.2014, 17:55

Запрос копии паспорта главного бухгалтера организации при покупке автомобиля - правомерность действий таможенных органов.

При покупке автомобиля юридическим лицом на таможне запрашивают копию паспорта главного бухгалтера организации. Правомерно ли это?
Читать ответы (4)
Дмитрий
10.03.2016, 21:45

Как заменить государственные номера на автомобиле с крымско-украинской регистрацией без участия хозяина и сколько это стоит?

Авто было приобретено в Крыму (где до сих пор эксплуатируется) в 2003 году по генеральной доверенности, в наличии на сегодняшний день: 1 Авто 2 Гос номера крымско - украинские 3 Свидетельство о регистрации траспортного средства также крымско - украинское 4 Доверенность генеральная (крымско - украинская) до октября 2016 года, то есть действующая 5 Копия украинского паспорта владельца (копию российского паспорта владелец отказывается предоставлять) 6 Страховой полис (страховка) действующий Хозяин отказывается участвовать в перерегистрации траспортного средства Вопрос: 1 Как мне лично (без участия хозяина) успеть заменить номера до 1 апреля (схема, последовательность действий) ? 2 И сколько это стоит (слухи ходят, что бесплатно) ? Ответы; Уговорить хозяина, либо обратиться в ГИБДД не подходят! Развернутый ответ приветствуется!
Читать ответы (4)