Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк Тинькофф блокирует переводы - что делать, если требуются данные получателя?

01.05.2023, 18:53
• г. Москва

Банк Тинькофф заблокировал карту и перевод, как сомнительный. Переводила со своей карты другому физ. лицу по номеру карты. Для разблокировки требуют полные данные получателя-ФИО и цель перевода. Основание - правила службы безопасности.

Я отказалась предоставить эти данные, а банк отказывается разблокировать перевод и карту до тех пор, пока я эти данные не предоставлю. При этом слов что я подтверждаю перевод им недостаточно, нужны именно данные и цель перевода. Подскажите, законны ли действия банка и как действовать в данной ситуации?

Читать ответы (5)
Банк заблокировал карту
Разблокировать карту
Заблокирован перевод
Ответы на вопрос (5):

Жалуйтесь финансовому управляющему.

Спросить

Банк может заблокировать счёт и потребовать документы.

Если права нарушаются, жалуйтесь в прокуратуру и в ГУ ЦБ РФ.

Спросить

Банк имеет право это делать - в силу Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию). Вы можете подать жалобу в ЦБ РФ или соблюдя претензионный порядок обратится с иском в суд.

Спросить

А разве 115 ФЗ относится к физическим лицам?

Спросить

Да и это в том числе. Повторюсь:

У вас три пути: выполнить требования банка, обратиться в суд и ЦБ РФ,а какой выберите вы - решать вам.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 27 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё