Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Претензии налоговых органов в отношении счетов физических лиц в банках - сумма и правовая основа

16.12.2004, 12:59
• г. Москва

Могут ли налоговые органы предъявить претензии физическому лицу, по его счету (счетам) в банке (банках), и если могут, то выше какой суммы? Ну, т.е. я положу деньги в банк, а мне позвонят и спросят: откуда? Какой закон регулирует данный вопрос? Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Вопрос: "откуда" могут задать не налоговые органы, а Федеральная служба по финансовому мониторингу ("финансовая разведка"). Согласно ст.6 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", операции по счетам и вкладам с денежными средствами подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной

600000 рублей. Сведения о данной операции в фин.разведку обязаны предоставлять банки и другие организации.

С уважением,

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Людмила
31.08.2015, 11:59

Возможно ли предъявление претензии банку о возврате списанного штрафа после закрытия расчетного счета предприятия?

Пож-та после закрытия расчетного счета в банке может ли предприятие предъявить банку претензию с требованием вернуть списанную в пользу банка со счета сумму штрафа?
Читать ответы (1)
Светлана
12.11.2005, 06:52

Имеет ли право ОАО открыть расчетный счет в коммерческом банке, если в этом же банке она уже имеет расчетный счет

Прошу ответить на следующий вопрос: имеет ли право ОАО открыть расчетный счет в коммерческом банке, если в этом же банке она уже имеет расчетный счет, на котором решением ИФНС приостановлены расчеты (кроме налоговых и др. расчетов очередность которых согласно законодательству РФ, предшествует налоговым платежам), при условии что в день открытия счета налоговые органы извещены банком в установленном порядке об открытии счета этому ОАО?, Если действия банка и ОАО неправомерны, какова ответственность ОАО и банка? Спасибо.
Читать ответы (1)
Марина
07.05.2010, 10:21

Написала претензию по возвращению этой суммы в банк, получила отрицательный ответ.

При получении кредита в банке, банк взял деньги на обслуживание ссудного счета. Я узнала, что можно вернуть эти деньги. Написала претензию по возвращению этой суммы в банк, получила отрицательный ответ. Правомерны ли действия банка?
Читать ответы (1)
Александр
31.01.2020, 23:45

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Физическое лицо имеет в банке дебетовый счет. На данном счете лежит 10 рублей. У физического лица есть несколько исполнительных производств у судебных приставов на сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы наложили арест на деньги на счете. Физическое лицо пытается счет закрыть. Однако банк отказывает в закрытии счета и расторжении договора банковского счета основываясь на имеющемся аресте. Физическое лицо забивает на этот счет, но однажды на него приходит 100 тысяч от неизвестного лица. Соответственно банк отправляет их судебным приставам, а те, соответственно, взыскателю. К физическому лицу приходит иск о неосновательном обогащении. Виновно ли физическое лицо в неосновательном обогащении при том, что он ничего не получал, пытался закрыть счет, но банк отказал в закрытии счета. Есть ли вина банка в ситуации?
Читать ответы (1)
Анастасия
25.05.2016, 12:39

Налогообложение перевода средств между валютными счетами физического лица в РФ - обязанности и ответственность банка

Нужно ли физическому лицу, налоговому резиденту РФ, платить налог в случае перевода средств со своего валютного счета в банке на свой рублевый счет в том же банке в течение отчетного периода? Если да, должен ли банк, как налоговый агент, рассчитывать и оплачивать данный налог за физическое лицо?
Читать ответы (1)
Кира
13.04.2009, 14:30

Мониторинг банковских счетов физических лиц - обязаны ли банки сообщать налоговым органам?

Скажите, пожалуйста, проводится ли мониторинг банковских счетов физических лиц? То есть если физическому лицу поступают небольшие денежные суммы (в пределах 3000 р.) от юридического лица, обязан ли банк сообщать об этом в налоговые органы? Или проверяют ли налоговые органы такие переводы? Так же вопрос касается почтовых переводов и системы Яндекс Деньги. Спасибо большое, Кира.
Читать ответы (1)
Ольга
29.09.2011, 07:15

Как предъявить претензию МДМ банку после слияния с УРСА банком?

В 2007 году брали в банке кредит банк назывался УРСА банк в 2008 году у банка произошло слияния с другим банком и банк стал называться МДМ банк. Мы хотим предьявить претензию банку за обслуживание ссудного счета но нам приходят письма обротно мы письма адресуем на Урса банк. КАК НАМ ПОСТУПИТЬ. СПАСИБО.
Читать ответы (2)
Юрий
03.03.2018, 21:59

Что грозит владельцу зарубежного счета в банке при заявлении о наличии счета в налоговую?

Здравствуйте! Имеется счет в зарубежном банке. Счет существует уже около 7 лет. На счет раз в месяц поступает сумма в районе 20 тысяч рублей. Банк не так давно прислал письмо, что всвязи с межбансковским соглашением, мои данные будут направлены в налоговые органы Российской Федерации. О существовании счета данные в налоговую я не подавал. Вопрос заключается в следующем, если я пойду сейчас в свою налоговую по месту жительства и заявлю о наличии счета в зарубежном банке, что мне грозит? Так же заставят ли меня платить налоги за прошлые суммы? Если да, то за какой период времени это могут заставить сделать? Денег на счету лежат небольшая сумма в основном они тратятся на покупки в зарубежных интернет магазинах. Деньги перечисляются за аренду недвижимости. Могут ли возникнуть вопросы откуда эта недвижимость взялась. Откуда взялись деньги на эту недвижимость? Данная сделка была 8 лет назад.
Читать ответы (10)
Александр
27.01.2016, 06:16

Приставы арестовали кредитный счет и сняли долг без уведомления банка - как вернуть деньги и накопившиеся проценты?

Приставы арестовали кредитный счет и сняли с данного счета сумму задолженности. На вопрос какое вы имеете право снимать деньги с кредитного счета приставы ответили, что банк их не уведомлял о назначении счета. Могу ли я предъявить претензии банку и вернуть деньги, проценты накрученные на данную сумму и др.
Читать ответы (1)
Игорь
08.07.2004, 10:29

А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна.

Переводил из банка №1 в банк № 2 деньги, с одного лицевого счета на другой лицевой счет. При переводе денег банк №1 взял с меня 2%. А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна. Перевод осуществлялся от физического лица физическому лицу, на одну и ту же фамилию. Спустя две недели, банк №2 снимает один процент с карточного счета, за перевод денег на их банк, абсолютно с другого счета, то есть не с того счета на который переводились деньги. У меня два счета в банке №2. Лицевой и отдельно карточный счет. Вопрос в следующем: Правомерны ли действия банка снимать проценты спустя две недели после перевода денег, тем более, что на тот момент деньги там уже не лежали а были переведены по назначению. И правомерны ли действия банка снимать деньги с карточного счета, не поставив при этом меня в известность. Банк ссылается на свои внутренние законы, не показывая ссылки на федеральные законы.
Читать ответы (1)