Правовые последствия получения деньги мошенническим путем на карту - санкции и ответственность

398₽ VIP

К уголовной ответственности вас не привлекут. Грозит только возврат денег.

Ответственность наступает за " Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". Ответственность наступает только за приобретение и сбыт, деньги, которые вы получаете на карту это не товар, а средство платежа, а следовательно и ваши действия не образуют состав. .

Здравствуйте. В случае если вы что то продаете. Вас могут привлечь, согласно КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Это штраф. Все зависит от сумм конечно. Согласно федеральному закону №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк при обнаружении подозрительных операций должен заблокировать счет клиента до выяснения обстоятельств. Сведения об этом передадут в Росфинмониторинг. Все будет зависит от обстоятельств.

Здравствуйте!

В данном случае уголовная ответственность Вам не грозит, поскольку Вы не крадете денежные средства и не отмываете их. Ответственность грозит тем лицам, которые получаю денежные средства не законным путем и расплачиваются с вами.

Ст 158

3. Кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;

в) в крупном размере;

(в ред. Федерального закона от 23.04.2018 N 111-ФЗ)

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), -

(п. "г" введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

При этом имейте ввиду, что вашу деятельность будут пристально анализировать при расследовании уголовного дела и вполне возможно, денежные средства придется вернуть.

Добрый день.

В Ваших действиях не будет составов преступлений ни по ст.158 УКРФ, ни по ст.159 УК РФ, ни по ст.175 УК РФ. Даже если и будет проводится проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ Вы максимум можете быть привлечены в качестве свидетеля.

Деньги естественно могут потребовать вернуть.

Не переживайте. Ничего противозаконного Вы не совершаете.

Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В Ваших действиях состава преступления нет. Вы не обладаете достоверными данными откуда деньги у ваших клиентов. А осуществляете законную деятельность. Это все-равно, что привлечь продавца в магазине за принятие денег от мошенника.

Нет здесь никаких последствий.

Мошеннические действия ещё доказать необходимо.

Более того, переводы между физлица не образуют налога, то есть ответственности у Вас быть не может.

Но, если оформите статус самозанятого, сможете переводы проводить через приложение Мой налог и платить налог, но не 13%. Так сможете легализовать свои средства, указав, что получаете услуги. Ведь самозанятый не обязан заключать договор об оказании услуг.

- см. ст. 159 УК РФ, ст. 14 УПК РФ, Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 28 апреля 2021 г. N 03-04-05/32869 "Об НДФЛ при получении денежных средств банковским переводом"

Здравствуйте, Илья Дмитриевич! Причем здесь статья 175 УК РФ, если на возмездной основе продаете внутриигровые предметы? Законодательного запрета на это нет. Здесь применим принцип гражданского права, что все разрешено, что не запрещено. Если никто не обманут, то здесь нет ни мошенничества, ни ст.175 УК РФ.

Добрый вечер, Илья.

1)Вы меня извините, но причем тут ст. 175 или 159 УК РФ?!

5)Единственное, что могут подать иск, как неосновательное обогащение, но опять же, тут в в принципе оно будет ни при чем.

ст. 1102 ГК РФ.

Некий бред... Вы продаёте и получаете деньги. Откуда они - какая Вам разница. Или Вы убийцам продаёте и ворам? Сходите к профильному врачу, если у Вас какие-то панические атаки... Или прекратите заведомо уголовно наказуемые деяния - ст. 175 УК РФ, явку с повинной напишите и т.д.