Мошенничество

Как реагировать на письмо о подозрении в мошенничестве от ооо кредитэкспрэсс Финанс и требовании оплаты на реквизиты

В 2013 г. Воспользовались потребительским кредитом на сумму около 1500 гривен. В Банке Русский стандарт. (Я проживаю в Крыму, на тот момент-украина) несколько раз произвели платеж, но позже в связи с переходом в состав РФ, не было возможности оплачивать данный кредит в связи с отсутсвием банка Русский стандарт на территории г. Керчи. Несколько дней назад пришло письмо (Спустя почти 3 года!) от ооо "кредитэкспрэсс Финанс" о "подозрении в мошенничестве с моей стороны"о свершении "преступления" по ст. 159 УК РФ. и об необходимости произвести оплату - 3500 руб. на реквизиты: ооо "диджи Финанс Рус" Подскажите пожалуйста, как быть? Оплачивать ли непонятно кому.? Спасибо!

Читать ответы (3)

Подозрительные больничные - как инициировать проверку и наказать работника за возможное мошенничество?

Один человек, который работает на нашем предприятии, постоянно берет больничные и в итоге получает зп больше всех. Подозреваем что все его больничные листы - липа. Как и кто может инициировать проверку? Куда писать? Можно ли это сделать анонимно? Можно ли проверить больничные за весь период его работы у нас, т.е. больничные листы, которые уже закрыты, и он получил по ним оплату? Что грозит ему за это?

Читать ответы (1)

Опытное мошенничество в интернете - Отказ яндекс деньги в возврате средств

Помогите пожалуйста, столкнулась с мошенниками в интернете. Заказала товар в интернете, при получении денег мошенники занесли меня в черный список, не денег не товара. Могу ли я вернуть сумму? Обращалась в яндекс деньги, но там отказали в возврате, хотя я прикладывала все доказательства перевода и переписки.

Читать ответы (3)

Мошенничество на Авито - Банк отказывается вернуть деньги пострадавшему - есть ли закон, защищающий потерпевшего?

У меня произошла такая неприятность, я нашел обьявление о продаже автомобиля на сайте авито. Стоимость авто было намного занижено от рыночной стоимости, человек попросил внести предоплату 5000, я перевел, затем он перезвонил и потребовал 55000, сделал вид что сразу и назвал сумму предоплаты 55 тр, мол я не расслышал и перевел только 5 тр, в общем отправил 50 тр еще и человек пропал, я написал заявление в полицию и в банк, с банка пришел ответ о том что я добровольно отправил средства и банк мне их не вернет, скажите пожалуйста есть ли такой закон в котором сказано о том что если установлен факт мошенничества то банк обязан вернуть все средства пострадавшему?

Читать ответы (3)

Возможно ли доказать факт мошенничества, если везде стоят мои подписи?

Читать ответы (1)

Руководитель магазина подвергается давлению после увольнения кассиров за мошенничество - что делать в ситуации

Я являюсь руководитель магазина, в моем подчинении 5 человек. Двоих кассиров уволила за мошенничество со скидочными картами. Затем эти две дамы позвонили моему начальнику, который региональный директор. И веря им в их ложь, стал на меня давить через моего начальника. Якобы уволить меня за мошенничество с табелем учета рабочего времени. Да я действительно кассиру проставляла часы, а за эти часы работали другие сотрудники, которые находились в отпуске. Мы готовились к ревизии и соответственно, я не могла бесплатно эксплуатировать людей. От бывших кассиров на сегодняшний день нет никаких письменных жалоб. Давление проводится не только на меня но и на моих администраторов, но основания и доказательств нет. Есть только письменные обьяснительные от меня и админов. Правомерно ли поступает руководитель и что мне грозит якобы за мошенничество которое не доказано?

Читать ответы (1)

Как наказать хозяина карты и вернуть деньги после мошенничества в интернет-магазине Visualtech?

Стал жертвой интернет магазина мошенника Visualtech. На руках имеется только квитанция об оплате (пополнение счета карты) master card. Подскажите можно ли наказать (я уже не говорю вернуть деньги) хозяина карты определив его по номеру карты. Заранее спасибо.

Читать ответы (3)

Что делать, если утверждают, что посещение порносайта подраздела 18+ является нарушением и требуют перевода 10000 рублей?

Если я посетил порносайт и зашёл в подраздел от 18 лет и старше это является каким либо нарушением законодательства? Пришло смс с текстом вы оштрафованы ваш телефон будет заблокирован перечислите 10000 на номер В течении 12 часов! Что скажете?

Читать ответы (3)

Как защитить пожилых родителей от возможных мошенничеств с их квартирой после их смерти

Я проживаю и прописана в квартире мужа, он с ребенком имеют 1/2 доли. Мои родители, довольно пожилые люди, обеспокоены тем, что будет после их смерти с их квартирой! Конечно понятно, что она переходит по закону наследникам, то есть мне... но бывают разные ситуации, например черные риэлторы, добрые соседи... желающие обманным путем заполучить квартиру, пользуясь добротой и наивностью стариков! Как уберечь их от этого, так как не могу всегда быть рядом... может оформить наследство или дарственную?!

Читать ответы (1)

Опасность мошенничества - Как не стать жертвой при активации дебетовой карты МИР?

Есть некий банк Каз Финанс. Мне одобрели кредит. Данная сумма кредита внесена в дебютовую карту МИР. Для её активации я должен произвести оплату. Это мошенники?

Читать ответы (1)

Врач требует предоплату за операцию без договора - возможно ли мошенничество и что делать?

Врач просит предоплату за операцию в размере 20 тыс рублей, перевод на карту, без договора, если по анализам не прохожу на операцию, то деньги как говорят вернут, подскажите пожалуйста есть ли тут вероятность мошенничества и что в таких случаях нужно делать? Сказали можно оплатить 20 тыс и мы дадим вам чек в клинике или оплата картой, го никаких договоров.

Читать ответы (2)

Риск возможного обвинения в мошенничестве при продаже собственной психологической техники без специального образования

Работая со своими психологическими и эмоциональными проблемами, перепробовал много техник и разработал кое-что свое. Теперь появилась идея продавать технику, ведь она рабочая и может реально помочь людям убрать страх или нейтрализовать негативные внутренние переживания. Цена техники около 1000 рублей, и покупатель может вернуть свои деньги по первому требованию, если его что-то не устроит. Но есть опасения по поводу статьи 159 Мошенничество. Ведь кто-то может сказать, что ему техника не помогла (не захочет возвращать деньги) и напишет заявление (может из-за обиды или конкуренты). И плюс ко всему, у меня нет психологического образования. Реально ли меня привлечь за мошенничество?

Читать ответы (2)

Опыт онлайн мошенничества - Как я попался на уловки продавца и потерял деньги

Я недавно пытался приобрести через интернет вещи для игры. Нашёл в социальной сети человека, который этим якобы занимается. У него есть своя раскрученный группа в соц. сетях и хорошие отзывы. Подумал, что можно. Но с тех слов, как он сказал "предоплата 100%", надо было насторожиться. В итоге, как только он получил деньги, то перестал обращать на меня внимание. На звонки не отвечает, а в соц. сети игнорирует и даже не читает сообщения. После того, как я сказал, что напишу заявление в полицию, он сказал, что "пишите, посмотрим, что они ответят". Пытался имитировать то, что уже хотел выслать товар, но после такой "угрозы", передумал. Если понадобядля дополнительные детали, его номер телефона, страница в соц. сети или скриншоты нашей переписки, напишите. Я предоставлю всё, что требуется.

Читать ответы (2)

Нужна юридическая консультация по проблеме с закрытием займа - возможное мошенничество и высокая задолженность

Срочно нужна юридическая консультация! Помогите пожалуйста кто может. Подробности тому кто сможет что-то сказать. Кратко. Брала займ в 2012 году оплатила закрыла. В этом году выясняется что в 2015 году компания подала в суд дело отдали приставам. Ходила разбираться, посылают, типа компания другая, но они говорят что договор мой не закрыт. Аозможно на меня взяли деньги. М квитанции давно утеряны.4 года прошло. Умоляю, помогите. Не знаю сто делать. В понедельник пойду в прокуратуру, но не знаю. Знакомых юристов нет. может кто подскажет бесплатных юристов или что делать дальше? Кстати брала займ тысячу. Была просрочка месяца полтора. Отдала 5 т.р. а в исполнительном листе написано что брала 5 т.р. и должна отдать 36000 руб.

Читать ответы (1)

Пострадавший от мошенничества - возможно ли вернуть деньги и наказать обидчика, после заказа посылки у частного лица?

Заказывал по почте посылку у частного лица, после перевода денежных средств, отправитель оборвал все средства связи и выключил телефон, можно ли вернуть свои деньги и наказать обидчика?!

Читать ответы (4)

Как проверить содержимое посылки при доставке наложным платежом и избежать мошенничества?

Я заказала товар по почте, наложным платежом. Можно ли проверить содержимое посылки до выплаты денег за неё?Как подстраховаться, вдруг там обманка?

Читать ответы (1)

Могу ли я подать на элементы своего супруга, если мы проживаем вместе

Я могу подать элементы на мужа, мы проживаем вместе. А его первая жена против. И говорит что мы мошенники. По закону же я имею право подавать на элементы хоть и живем вместе?

Читать ответы (4)

Получение кредита в Агрокультур банке через перевод денег в Сбербанк и доставку документов курьером

Мне предложили кредит в агрикультур банке я проживаю не в москве, консультант сказала нужно оплатить перевод денег в сбербанк 2400 после чего приедит курьер с полным пакетом документов. Реально ли это.

Читать ответы (3)

Мошенничество квартирантки - последствия и применение статьи в случае скрытия задолженности

Если квартирантка намеренно не говорит мне о задолженности и живет, обманывая меня, считается ли это мошенничеством и какая это статья? У нее ребенок и она не работает, но есть сожитель и мать.

Читать ответы (3)

Как безопасно продать квартиру - пошаговая инструкция для предотвращения мошенничества

Продажа квартиры! Подскажите пожалуйста, как поэтапно сейчас продается квартира, чтобы не обманул покупатель? При заключении у юриста договора купли продажи, покупатель сразу должен деньги отдать? Или после обращения в МФЦ, после вступления права? Спасибо!

Читать ответы (4)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59