Требование паспорта для оплаты квитанций ЖКХ в Сбербанке - обосновано или незаконно?

06.09.2023, 08:10

• г. Владимир

Утро доброе! Имеют ли право в Сбербанке при оплате квитанций ЖКХ требовать паспорт, ссылаясь на внутреннюю инструкция? Я не являюсь клиентом этого банка! Внутренняя инструкция выше 152 ФЗ?

Читать ответы (4)

Оплата квитанций жкх
Сбербанк оплата
Квитанции ЖКХ

Ответы на вопрос (4):

Пользователь

СИМБА Д. Х.

06.09.2023, 08:15,

г. Москва

ФЗ 152 и плательщик это разные вещи. Требования паспорта необходимо только для подтверждения личности плательщика.

Спросить

Адвокат

Стрикун Г.В. 4.8

06.09.2023, 08:29,

г. Санкт-Петербург

Это незаконно.

Ваш квитанции может оплатить и вы, и любой человек и для этого паспорт не нужен

Спросить

Адвокат

Мелентьев А. А. 5.0

06.09.2023, 08:30,

г. Иваново

Здравствуйте.

Нет никакой внутренней инструкции. Есть закон. Согласно пункта 1 статьи 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны: идентифицировать лицо, осуществляющего операции с денежными средствами (клиента), и установить следующие сведения: в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, то есть паспорт. Исключение - если сумма операции менее 15.000 руб. Но и в этом случае закон дает право кассиру провести идентификацию

Спросить

Пользователь

Серый 4.4

06.09.2023, 08:31,

г. Пермь

Оплатите через банкомат или через свой онлайн-кабинет личный в любом банке. Процент будет ниже комиссии чем вы обратитесь непосредственно к оператору.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 121 из 47 433 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59