Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Требование итальянского банка о предоставлении ITIN для завершения перевода средств - что делать?

21.02.2024, 12:02

• г. Москва

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Правомерно ли это требование итальянского банка?

Читать ответы (4)

Возврат средств
Сумма уплаченных налогов
Перевод денег на карту

Ответы на вопрос (4):

Юрист

Питниченко А.Ю. 4.8

21.02.2024, 12:04,

г. Москва

Это все чушь полная, никаких денег там нет, вас дурят мошенники.

Спросить

Пользователь

DELETE

4.5

21.02.2024, 12:20,

г. Владивосток

Ну ты и болван. Сколько идиотов в стране.

Спросить

Пользователь

Елена М. Н. 4.9

21.02.2024, 12:38,

г. Калининград

Это мошенники скорее всего

Спросить

Юрист

Соколов Д.Г. 4.7

22.02.2024, 09:49,

г. Москва

Андрей, самая большая глупость это - "нашли Ваши деньги" где-то там далеко.

Как можно их найти? они украдены, то есть присвоены. Они уже не Ваши.

Деньги не обладают индивидуально-определенными признаками, это не картина, не машина, их нельзя "найти", если они были присвоены другим лицом.

Они, если поступают на счет другого лица - по определению становятся собственностью владельца счета.

Их можно, к примеру, взыскать с третьего лица через ту или иную юридическую процедуру (теоретически), но не "найти".

Все что дальше - это тем более сказки.

С Вас будут просто вытягивать все эти услуги, комиссии, конвертации и так до бесконечности, пока Вы будете верить в эту глупость про "найденные деньги".

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 121 из 47 433 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59