Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Требование итальянского банка о предоставлении ITIN для завершения перевода средств - что делать?

21.02.2024, 12:02
• г. Москва
Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Правомерно ли это требование итальянского банка?
Читать ответы (4)
Возврат средств Сумма уплаченных налогов Перевод денег на карту Перечисления на карту После уплаты налогов
Ответы на вопрос (4):

Это все чушь полная, никаких денег там нет, вас дурят мошенники.

Спросить

Ну ты и болван. Сколько идиотов в стране.

Спросить

Это мошенники скорее всего

Спросить

Андрей, самая большая глупость это - "нашли Ваши деньги" где-то там далеко.

Как можно их найти? они украдены, то есть присвоены. Они уже не Ваши.

Деньги не обладают индивидуально-определенными признаками, это не картина, не машина, их нельзя "найти", если они были присвоены другим лицом.

Они, если поступают на счет другого лица - по определению становятся собственностью владельца счета.

Их можно, к примеру, взыскать с третьего лица через ту или иную юридическую процедуру (теоретически), но не "найти".

Все что дальше - это тем более сказки.

С Вас будут просто вытягивать все эти услуги, комиссии, конвертации и так до бесконечности, пока Вы будете верить в эту глупость про "найденные деньги".

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Шинова Айгуль Рифкатовна
22.06.2017, 22:48

Незаконное удержание денег брокером - возврат автокредита с необоснованными платежами

Я оформила автокредит, мне навязали страховку 16500 и услугу помощь на дорогах 35400 и первоначальный взнос 30000 я внесла, но кредитный брокер оставила у себя эти деньги якобы за открытие счёта и всю бумажную работу, возможно ли вернуть эти деньги, планировала закрыть кредит в течении 3 месяцев, а эти услуги привели к удорожанию моего кредита.
Читать ответы (1)
Сергей
24.04.2022, 21:02

Возврат средств от брокера

Мне предложили вернуть средства через банк HSBC . Насколько это реально и безопасно. Спасибо.
Читать ответы (4)
Сергей Петрович
17.02.2017, 00:39

Как вернуть деньги с форекс брокера, который не производит вывод по заявке уже 2 месяца?

По моей заявке на вывод денег, форекс брокер деньги не выводит, ссылаясь на те или иные обстоятельства. И это длится уже более 2-х месяцев. Вопрос. Как забрать свои деньги?
Читать ответы (1)
Алена
11.12.2023, 11:22

Как вернуть деньги после мошенничества брокера - история о криптобирже, верификации карты и дополнительных тратах

Ситуация следующая. Я скинула деньги брокеру, который поднимает депозиты. Скинула 40 к, на следующий день он написал мне, что депозит увеличен, якобы деньги отправлены с криптобиржи и даже предоставил скриншот. Затем, когда деньги не пришли, он написал, что моя карта нуждается в верификации, и нужно перевести % от суммы перевода, а это еще 23 300. Я перевела, но и на этом проблемы не закончились, он написал, что при последнем переводе не была учтена комиссия 1,5 $, и последний перевод был приплюсован к сумме вывода, но карта не так и не верифицировалась. Теперь нужно перевести еще 23 400 с учетом комиссии. Что мне делать и как вернуть свои деньги?
Читать ответы (3)
Евгения
15.04.2019, 07:54

Как действовать после отказа в возбуждении уголовного дела по завладению моими денежными средствами брокером

Получила отказ в воздуждении уголовного дела по (завладению моими денежными средствами) брокер не возращает деньги. Что теперь можно сделать, как быть?
Читать ответы (2)
Елена
25.03.2013, 18:00

Ошибочное перечисление коммунальных платежей через Сбербанк ОН-лайн - Как производить возврат денег при неправильном зачислении

При оплате коммунальных услуг через систему Сбербанк ОН-лайн ошибочно перечислила деньги в другую организацию (нужно было ГУК Центральная, перечислила в ГУК Центр). Увидев в следующем квитке долг по оплате ком. услуг, пошла выяснять в ЖЭК, откуда он взялся, предоставила свой чек об оплате. ЖЭК выяснял 4 месяца, затем отправили в МОЙ Центральный ГУК, якобы деньги уже там, просто перечисление было сделано напрямую, а не через их посредника. В ГУКе меня отправили в Сбербанк, т.к. в чеке стоят не их реквизиты. В сбербанке посоветовали написать заявление на возврат денег обещали рассмотреть в течение месяца и перезвонить. Месяц истек, звоню сама, в ответ услышала - ваши деньги были перечислены в указанную вами организацию, езжайте туда.
Читать ответы (1)
Мария
04.09.2022, 09:29

Как действовать, если интернет-магазин не производит возврат денег за возвращенный товар?

Что делать, если интернет-магазин не возвращает деньги за возвращенный товар? Компания pikpoint доставила возврат 25.08.22. А магазин принял или нет-неизвестно. На мои обращения они внятно не отвечают. Пишут формально, что возврат денег в течении 10 дн.с даты поступления товара на склад.
Читать ответы (3)
Анжелика
23.04.2018, 18:33

Как потребовать возврат средств у брокера Олимп Трейд, который заблокировал мои деньги без объяснений

Скажите как мне действовать и потребовать от брокера чтобы он вернул мне деньги так как Олимп Трейд это мой брокколи который необоснованно заблакировал мои денежные средства.
Читать ответы (1)
Павел
04.10.2014, 19:49

Что делать, если знакомый не отдает деньги после продажи музыкальной колонки? Возможно ли решить проблему через суд?

Отдал значит муз. колонку знакомому чтобы тот продал а деньги мне отдал. Прошло 2 месяца он меня игнорит? Если шанс через суд что сделать?
Читать ответы (1)
Александр
28.10.2017, 12:32

Как вернуть деньги от брокера, который дважды слил мой депозит, без подписи каких-либо документов?

Как мне вернуть деньги от брокера? Каторый слил мой депозит. Я ни какие бумаги ещё не подписывал. Брокер прислал мне бумаги на подпись и говорит надо подписать бумаги потом он может чтото предпринять. Я незнаю как быть. Но я ему не верю. Потомучто он уже 2 раза слил мой депозит. Или можно в банк заявление на ChargeBack подать? Что делать как вернуть деньги?
Читать ответы (5)
Валентина
06.08.2018, 17:33

Что делать, если продавец не отдает деньги за щенка в рассрочку?

Скажите пожалуйста что мне делать в такой ситуации, у меня есть собака порода лабрадор, сука которая ощенилась, щенки без документов, я продола в рассрочку щенка через мою знакомую за 10000 тысяч рублей, человек должен был отдавать деньги чистчми но этого делать не собирается, но и щенка возвращать не хочет, что я могу сделать в этой ситуации.
Читать ответы (2)